Laden Sie Ihr Portfolio hoch und verknüpfen Sie es mit Eigentümerdaten, Beobachtungslisten und Sanktionsdaten von Moody's

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Für 2023 wurde die verstärkte Strafverfolgung beobachtet, die sich vor allem auf russische Staatsbürger und Unternehmen konzentrierte. Diese Strafverfolgungswelle und entsprechendes Reporting werden sich höchstwahrscheinlich 2024 fortsetzen. Allerdings könnte sich der Fokus hin zu den „nicht traditionellen“ Sektoren verschieben, die bislang weniger mit Sanktionen konfrontiert waren, wie etwa Privatunternehmen, Versicherungen und Vermögensverwaltung. Es ist also höchste Zeit, sich darauf vorzubereiten.

Scheinunternehmen können von Kriminellen genutzt werden, um Vergehen wie Betrug, Steuerhinterziehung, Geldwäsche und das Umgehen von Sanktionen zu verbergen, die allesamt die Weltwirtschaft gefährden. Vor diesem Hintergrund setzen Regierungen und der Privatsektor umfassende Schritte um, die für mehr Transparenz von Unternehmen sorgen sollen.

In den Versuchen, Sanktionen zu umgehen, kommen verschiedene Methoden zum Einsatz. Wenn Sie wissen, um welche es sich dabei handelt und wie man sie erkennen kann, können Sie leichter Geschäfte mit sanktionierten Personen oder Körperschaften vermeiden. Gefolgt auf die russische Invasion der Krim 2014 verhängten die USA Sanktionen gegen Russland. Seitdem hat die Elite des Landes verschiedene Strategien für den Schutz ihrer finanziellen Interessen genutzt.