Whitepapers

In unserer Sammlung von Whitepapers und anderen Dokumenten werden wichtige Herausforderungen rund um Unternehmensrecherche, Daten und Risikosteuerung analysiert. Viele befassen sich mit der bestmöglichen Analyse von Unternehmen mit komplexen Eigentümerstrukturen. Das Thema der eindeutigen Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten zieht sich durch viele unserer Inhalte.

Sie werden gemeinsam mit Branchenexperten erstellt und können kostenlos heruntergeladen werden. Geben Sie bitte einige Informationen ein, damit wir sie Ihnen per E-Mail zusenden können.

Whitepapers

Compliance und Finanzkriminalität

The definitive guide to beneficial ownership

Whitepaper

The definitive guide to beneficial ownership

Dieser Leitfaden ist ideal für diejenigen, für die das Thema neu ist oder die Ihr Wissen auffrischen möchten. Er behandelt verschiedenste Themen, angefangen von der Frage, was wirtschaftlich Berechtigte sind, bis hin zu technischen Lösungen, um die ständigen Änderungen von Beteiligungsstrukturen zu verfolgen.

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Measuring smartness: understanding the economic impact of targeted sanctions

Arbeitspapier

Measuring smartness: understanding the economic impact of targeted sanctions

Wie das US-Außenministerium strukturierte Unternehmensdaten zur Messung der Folgen gezielter Sanktionen auf die Finanzergebnisse von Unternehmen verwendete.

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A-Z of corporate ownership and compliance

A-Z of corporate ownership and compliance

Bringen Sie sich mit unserem neuen Handbuch auf den neuesten Stand hinsichtlich der Compliance-Terminologie und -Gesetzgebung.

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Creating clarity around ownership structures poster

Creating clarity around ownership structures poster

Ein hervorragendes Hilfsmittel, das die komplexe Welt der Beteiligungsstrukturen erklärt – insbesondere die Identifikation von Sanktionsrisiken.

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Sanctions compliance: essential Q&As for corporates and financial institutions

InFocus

Sanctions compliance: essential Q&As for corporates and financial institutions

Dieser Beitrag ist Teil unserer InFocus-Reihe und enthält die unabhängige Expertise des Sanktionsjuristen David Savage, Senior Associate bei Eversheds LLP.

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Really getting to know your third parties

Whitepaper

Really getting to know your third parties

Beschäftigt sich damit, wie Sie Ihren Ruf als Unternehmen in einer zunehmend komplexen Welt der Corporate Compliance schützen.

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Getting to grips with the challenge of beneficial ownership

Whitepaper

Getting to grips with the challenge of beneficial ownership

Erläutert die zentralen Konzepte bei der Identifikation des wirtschaftlich Berechtigten und der Analyse komplexer Beteiligungsstrukturen – eine zunehmend wichtige Herausforderung für Compliance-Experten

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Kreditrisiko

Managing the tension between business growth and credit risk

Managing the tension between business growth and credit risk

Wie gewährleisten Sie, dass Ihre Kreditrisiko-Entscheidungen Ihr Wachstum nicht beeinträchtigen? Erfahren Sie, wie führende Unternehmen einen Mittelweg finden.

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Assessing a company’s financial strength when you don’t have its financials

Whitepaper

Assessing a company’s financial strength when you don’t have its financials

Demonstriert, wie Sie Ihre Bewertung des Kredit- und Lieferantenrisikos mit Scores verbessern, die auf nicht finanziellen Informationen basieren und erläutert die zugrundeliegende Methodik.

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Internationally standardized company information for credit risk

Whitepaper

Internationally standardized company information for credit risk

Untersucht die Vorteile eines Kreditrisiko-Überblicks basierend auf global standardisierten Unternehmensinformationen.

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On the Brazilian Development Bank

Fallstudie

On the Brazilian Development Bank

Untersucht die erfolgreiche Umstellung der BNDES von separaten Kreditrisiko-Tools auf eine zentralisierte Lösung des FACT-Teams von Bureau van Dijk.

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Steuern und Transfer Pricing

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Steuern und Transfer Pricing

Optimize your tax risk identification and management using data

Optimize your tax risk identification and management using data

So können Steuerbehörden Daten und Technologie einsetzen, um die Gewinnverlagerung (BEPS) zu bekämpfen und ihre Steuermanagementsysteme zu modernisieren.

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BEPS Action 13: navigating the new environment

BEPS Action 13: navigating the new environment

Beantwortet wichtige Fragen zu BEPS und Action 13. Erhalten Sie Ratschläge zu den Daten und Lösungen, mit denen Sie die jüngsten Herausforderungen bewältigen können. Sehen Sie sich die globalen Dokumentationsanforderungen an.

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Datenmanagement

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Datenmanagement

Untangling the world of private company information

Whitepaper

Untangling the world of private company information

Beschäftigt sich mit der Erfassung von Informationen zu börsennotierten und nicht-börsennotierten Unternehmen aus verschiedenen Ländern und mit deren verschiedenen Dokumentationspflichten.

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