Tätigen Sie Geschäfte mit Gewissheit. Wenn Sie die Unternehmen in Ihrem Ökosystem verstehen möchten, brauchen Sie ein bestimmtes Konzept. Wir erfassen und veredeln Daten börsennotierter und nicht-börsennotierter Unternehmen, damit unsere Kunden schneller und besser entscheiden können.
Unser aktualisierter A–Z-Guide ist ein praktisches Nachschlagewerk für wichtige Begriffe, Gesetze und Branchenverbände im Bereich Compliance, Risikomanagement und Ermittlung von Beteiligungsstrukturen. Es deckt zum Beispiel Folgendes ab:
Gesetzgebung und Branchenverbände wie OFAC, FATCA und AML5
die verschiedenen Arten von Beteiligungsstrukturen, einschließlich Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten
wichtige Branchenbegriffe wie die Sanktionierung im weiteren Sinne (sanctioned by extension), politisch exponierte Personen (PEP) und gesondert bezeichnete Staatsbürger (Specially Designated Nationals, SDN)
Sie können eine digitale Version herunterladen, in der Sie per Klick verbundene Begriffe aufrufen können, und/oder sich einen Guide im Taschenformat per Post zusenden lassen.
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