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Image showing key terms around ownership and compliance

A-Z of corporate ownership and compliance

Unser aktualisierter A–Z-Guide ist ein praktisches Nachschlagewerk für wichtige Begriffe, Gesetze und Branchenverbände im Bereich Compliance, Risikomanagement und Ermittlung von Beteiligungsstrukturen. Es deckt zum Beispiel Folgendes ab:

  • Gesetzgebung und Branchenverbände wie OFAC, FATCA und AML5
  • die verschiedenen Arten von Beteiligungsstrukturen, einschließlich Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten
  • wichtige Branchenbegriffe wie die Sanktionierung im weiteren Sinne (sanctioned by extension), politisch exponierte Personen (PEP) und gesondert bezeichnete Staatsbürger (Specially Designated Nationals, SDN)

Sie können eine digitale Version herunterladen, in der Sie per Klick verbundene Begriffe aufrufen können, und/oder sich einen Guide im Taschenformat per Post zusenden lassen.

Möglicherweise ist auch unser Poster mit einem Überblick über Beteiligungsstrukturen für Sie von Interesse.