Kostenfrei testen
Image of whitepaper front pages fanned out

Whitepaper

Getting to grips with the challenge of beneficial ownership

Die Bestimmung der wirtschaftlich Berechtigten einer juriistischen Persons – einer Gesellschaft oder eines Fonds – hat sich zu einem zentralen Bestandteil der Compliance-Aktivitäten vieler Finanzinstitute entwickelt. Aufgrund einer Reihe relativ neuer Vorschriften – vom US-amerikanischen Dodd-Frank Act bis hin zu Russlandsanktionen – müssen Unternehmen verstehen, wer Eigentümer der juristischen Personen ist, mit denen sie Geschäfte tätigen. Dies gilt für Emittenten, Kontrahenten und Kunden.

Dieses Whitepaper:

  • Erläutert, welche Bedeutung die wirtschaftlich Berechtigten für die Einhaltung einer Reihe von Vorschriften haben
  • Beschreibt die Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der eindeutigen Bestimmung der wirtschaftlich Berechtigten
  • Erörtert die besten Vorgehensweisen für das Management von Daten von juristischen Personen