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InFocus

Sanctions compliance: essential Q&As for corporates and financial institutions

Die Welt der Compliance ist voll mit Verweisen auf Sanktionen. Was aber genau sind sie? Wer kontrolliert sie? Und wie kann man herausfinden, ob die Unternehmen, mit denen man zusammenarbeitet, direkt oder indirekt sanktioniert sind?

Dieser neue InFocus-Beitrag enthält die unabhängige Expertise des Sanktionsjuristen David Savage, Senior Associate bei Eversheds LLP. Er beantwortet diese Fragen und:

  • erörtert Komplikationen und Sonderfälle
  • beschäftigt sich damit, wer die Regelungen kontrolliert
  • erläutert das Konzept des kontrollierenden Eigentums mit praktischen Beispielen
  • erläutert die grundlegenden Maßnahmen, die bei der Prüfung auf Sanktionen getroffen werden sollten
  • fungiert als Ausgangspunkt für andere nützliche Ressourcen