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The definitive guide to beneficial ownership

Dieser Leitfaden ist ideal für diejenigen, für die das Thema neu ist oder die Ihr Wissen auffrischen möchten. Er behandelt verschiedenste Themen, angefangen von der Frage, was wirtschaftlich Berechtigte sind, bis hin zu technischen Lösungen, um die ständigen Änderungen von Beteiligungsstrukturen zu verfolgen.

Für Personen interessant, die in der Geldwäschebekämpfung, KYC und EDD tätig sind. Es werden folgende Sachverhalte behandelt:

  • Alle Aspekte wirtschaftlich Berechtigter und die Compliance-Bereiche, für die sie gelten
  • Regulatorische und andere Faktoren, die dazu geführt haben, dass diesem Bereich so viel Aufmerksamkeit zuteil wird, wie die Final Rule und AML4 von FinCEN
  • Die Technologie, Daten und Methoden zur Untersuchung wirtschaftlich Berechtigter

Um Ihre Beziehungen mit Dritten zukunftssicher zu machen, Ihr Ansehen zu wahren und alle Vorschriften einzuhalten, müssen Sie immer genau wissen, wer die wirtschaftlich Berechtigten Ihrer Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner sind. Dieser Leitfaden bereitet den Weg dafür.