Einloggen
Go
Ihre Daten, die besten Unternehmensdaten von Orbis und flexible Due-Diligence-Prüfungen – beides automatisiert und verbessert. Der neue Compliance Catalyst ist eine bahnbrechende Lösung, da sonst nirgendwo Daten, Technologie und menschliche Intelligenz in einer einzigen Plattform vereint werden
Hier werden Recherchen zu Know Your Customer (KYC), Anti-Money Laundering (AML) und Anti-Bribery and Corruption (ABAC) miteinander kombiniert, wodurch das On-Boarding von Kunden und die Customer Due Diligence (CDD) effizienter werden.
Unser neuer, verbesserter Compliance Catalyst ist eine vollständige Neukonzeption unserer beliebten Risikoplattform. Er ist skalierbarer, schneller und weist verschiedenste Module auf, damit Sie Ihre eigene Lösung konzipieren können.
Er lässt juristische Personen und Individuen eine Reihe von Überprüfungen durchlaufen, die Sie kontrollieren und automatisieren können, um Risiken schnell zu erkennen. Beginnen Sie sofort mit unseren Standardmodellen oder konfigurieren Sie Modelle, die Ihren Risikoprofilen und Ihrer Risikobereitschaft entsprechen. Der Compliance Catalyst basiert auf der Orbis-Unternehmensdatenbank. Ferner können Sie Ihre eigenen Daten und Daten Ihrer Kunden in Ihre Analysen einfließen lassen. Für komplexere juristische Personen können Sie die Recherche direkt an einen integrierten und Enhanced Due-Diligence-Service weiterleiten.
Verfügbar seit dem 1. November 2019.
Unsere detaillierten und zuverlässigen Informationen in Bezug auf die Geschäftspartner-Due-Diligence, AML und KYC-Compliance helfen Ihnen dabei, Risiken und Reputationsschäden zu minimieren. Wir können Sie bei der Compliance im Hinblick auf EU-Richtlinien, Geldwäscheprävention, FATCA, OFAC und bei der Vermeidung von allgemeinen Reputationsrisiken und bei der Due Diligence von Geschäftspartnern unterstützen.
Wir besitzen mehr Informationen zu nicht börsennotierten Unternehmen als jeder andere Anbieter und können Ihnen bei der schnellen Bestätigung der Identität eines Unternehmens helfen. Außerdem bieten wir die Bestellung von Unterlagen an, falls Sie weitere rechtliche Informationen benötigen oder uns die Geschäftsaufzeichnungen eines Unternehmens nicht vorliegen.
Wir besorgen Ihnen die Daten, die Sie benötigen – etwa zu wirtschaftlich Berechtigten – schneller und mit effizienten Visualisierungstools. Wir können Ihnen dabei helfen, viele Ihrer Onboarding-Prozesse zu automatisieren und kommentierte sowie zeitgestempelte Dokumente zu erstellen.
Compliance Catalyst sparen Sie viel Zeit. Verwenden Sie unser Tool, um anfängliche Risiken zu identifizieren und spätere Überprüfungen geringer Risiken mit hohem Volumen zu automatisieren. Dadurch haben Ihre Analysten mehr Zeit, um sich größeren Risiken zu widmen. Compliance Catalyst überwacht außerdem juristische Personen für Sie und informiert Sie über eventuelle Veränderungen.
Unser Geschäft beruht auf der Grundlage, dass wir Ihnen auf effizientere Weise zu fundierteren Entscheidungen verhelfen wollen.
Unsere Dashboards tragen dazu bei, dass Sie über den Status Ihres Onboardings und der Bearbeitung von Geschäftspartnern immer informiert sind. Unsere Warnmeldungen informieren Sie über Veränderungen bei den untersuchten Geschäftspartnern.
Mit rund 400 Millionen Unternehmen weltweit sind wir die zuverlässigste Quelle für Compliance-Recherchen. Um Genauigkeit und Effizienz zu garantieren, ist es wichtig, zu Beginn Ihres Rechercheprozesses eine korrekte Übereinstimmung zu erhalten. Indem wir die offiziellen Bezeichnungen der juristische Personen für so viele Unternehmen bereitstellen, wird dieser Vorgang so einfach und genau wie möglich.
Außerdem aktualisieren wir unsere Eigentümerstrukturen 7.000 Mal pro Stunde – wir legen größten Wert auf Gewissheit.
Sprechen Sie mit unseren Kunden – diese werden Ihnen sagen, wie wertvoll unsere Beteiligungsstrukturen für sie sind. Bei uns finden Sie dynamische Listen, die Sie für Ihre Analysen anpassen können – also keine statischen Aufzählungen der Tochtergesellschaften und Shareholder.
In unseren Datenlösungen können Sie Ihre eigene Definition und Ihren Schwellenwert für die Bestimmung des wirtschaftlich Berechtigten festlegen, Ihre Strukturen nach Gerichtsstand filtern, zirkuläre und indirekte Beteiligungen aufschlüsseln und eine ganze Unternehmensgruppe schnell auf Verbindungen zu PEPs und auf Sanktionen prüfen.
Unsere Lösungen ermöglichen Effizienz und Automatisierung – so haben Ihre Analysten mehr Zeit für komplexere Risikorecherchen. Sehen Sie das Risikoprofil eines Unternehmens – auf Basis Ihres eigenen Risikomodells – nahezu auf einen Blick und bestimmen Sie das Risikoniveau, das es widerspiegelt, und mit welchen Ressourcen es genauer untersucht werden soll.
Außerdem können wir Ihnen mit schnellen Prüfungen der FATCA- und CRS-Qualifikationen helfen, damit Sie sofort erkennen können, ob Sie juristische Personen genauer untersuchen müssen.
Diese Broschüre zeigt, wie Orbis, die aussagekräftigste Quelle vergleichbarer Daten über nicht börsennotierte Unternehmen, und Compliance Catalyst, eine zentralisierte, automatisierte Plattform für Risikobewertung, gemeinsam verwendet werden können.
Orbis ist der weltweit leistungsstärkste Anbieter von Daten zu börsennotierten und nicht-börsennotierten Unternehmen
Die datenbasierte Risikomanagement-Plattform
Wir haben detaillierte Informationen zu Unternehmen auf der ganzen Welt:
Unsere Eigentümerdaten gehören zu den umfangreichsten, die am Markt verfügbar sind. Unsere Kernkompetenz ist die Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten. Wir können Ihnen besser als andere Anbieter dabei helfen, detaillierte Analysen für das Onboarding von Geschäftspartnern, Due Diligence und KYC-Analysen bereitzustellen.
Unsere Informationen stammen aus über 160 regulatorischen und anderen öffentlich zugänglichen Quellen – darunter Spezialisten und Anbieter regionaler Informationen. Unser eigenes Team ergänzt die Informationen zu Eigentümerstrukturen durch zahlreiche weitere Quellen und Methoden. Das Team erstellt 7.000 Updates pro Stunde. Wir sind, was Eigentümerstrukturen betrifft, marktführend und haben umfangreiche Erfahrungen mit der Identifikation von wirtschaftlich Berechtigten. Mit unseren Lösungen können Sie:
Wir finden heraus, wenn zwischen zwei Unternehmen Verflechtungen bestehen. Sie wissen dann sofort, ob beim Onboarding Verbindungen mit einem bestehenden Kunden, einem sanktionierten Unternehmen oder einem Unternehmen bestehen, das Sie bereits zurückgewiesen haben.
Unsere Warnmeldungen sind sehr flexibel. Sie können sie so einstellen, dass sie auf Veränderungen verschiedener Daten reagieren, und auswählen, wie sie bereitgestellt werden. So können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre Entitäten für Sie überwacht werden.
Kreditrisiko
Compliance und Wirtschafts-kriminalität
Steuern und Transfer Pricing
Business Development und Strategie
Corporate Finance und M&A
Stammdaten-management
Lieferantenrisiko und Einkauf
Unternehmen
Finanz-dienstleister
Professionelle Dienstleistungen und die Big Four
Öffentliche Verwaltung und Non-Profit-Organisationen
Akademische Forschung
Daten