Diese Website verwendet Cookies um Ihr Benutzererlenbis zu verbessern. Durch das Fortsetzen Ihres Website-Besuchs auf www.bvdinfo.com erkennen Sie die Datenschutzbestimmungen an.

Kostenfrei testen

Lösungen für Ihre Funktion

Compliance und Wirtschaftskriminalität

Compliance – KYC, Anti-Korruption und Geschäftspartner-Due-Diligence

Detaillierte Unternehmensinformationen und -strukturen in Kombination mit Sanktionen und anderen negativen Nachrichten geben Ihnen mehr Sicherheit hinsichtlich Ihrer Geschäftspartner und der Personen, die hinter dem Unternehmen stehen.

Secondary Menu Navigation anchor placeholder

This will not be visible to the end user. componentId=component_2830a41d611140c7bc4e4b73fc3a9b1a

Navigation heading:

Übersicht

Navigation short description:

Unsere globale Datenbank

Orbis verfügt über Informationen zu rund 310 Millionen Unternehmen weltweit, darunter:

  • Wirtschaftlich Berechtigte
  • Eindeutige Kennungen
  • Umfassende Beteiligungsstrukturen - einschließlich kontrollierende Shareholder und die gesamte Unternehmensgruppe
  • Standardisierte Finanzdaten und Bonitätskennzahlen
  • Direktoren, Geschäftsführer und Shareholder
  • Kennzeichnung von staatlichen Unternehmen
  • Negative Neuigkeiten
  • Kennzeichnung von Gewinnern öffentlicher Ausschreibungen
  • Indirekte Verbindungen von Unternehmen zu sanktionierten juristische Personen
  • PEPs und Sanktionen in Verbindung mit Unternehmen und Einzelpersonen

Nutzen Sie diese Informationen über unsere hochfunktionale Orbis-Datenbank auf einer unserer Catalyst-Risikoplattformen oder in Ihrem eigenen Risikomanagementsystem.

Secondary Menu Navigation anchor placeholder

This will not be visible to the end user. componentId=component_7360946fbced43cbaf4cb4274d6ada41

Navigation heading:

Was wir für Sie tun können

Navigation short description:

Was wir für Sie tun können

Unsere detaillierten und zuverlässigen Informationen in Bezug auf die Geschäftspartner-Due-Diligence, AML und KYC-Compliance helfen Ihnen dabei, Risiken und Reputationsschäden zu minimieren. Wir können Sie bei der Compliance im Hinblick auf EU-Richtlinien, Geldwäscheprävention, FATCA, OFAC und bei der Vermeidung von allgemeinen Reputationsrisiken und bei der Due Diligence von Geschäftspartnern unterstützen.

 

Wir sind für Sie da, damit Sie effizienter arbeiten können

Wir besitzen mehr Informationen zu nicht börsennotierten Unternehmen als jeder andere Anbieter und können Ihnen bei der schnellen Bestätigung der Identität eines Unternehmens helfen. Außerdem bieten wir die Bestellung von Unterlagen an, falls Sie weitere rechtliche Informationen benötigen oder uns die Geschäftsaufzeichnungen eines Unternehmens nicht vorliegen.

Wir besorgen Ihnen die Daten, die Sie benötigen – etwa zu wirtschaftlich Berechtigten – schneller und mit effizienten Visualisierungstools. Wir können Ihnen dabei helfen, viele Ihrer Onboarding-Prozesse zu automatisieren und kommentierte sowie zeitgestempelte Dokumente zu erstellen.

Compliance Catalyst sparen Sie viel Zeit. Verwenden Sie unser Tool, um anfängliche Risiken zu identifizieren und spätere Überprüfungen geringer Risiken mit hohem Volumen zu automatisieren. Dadurch haben Ihre Analysten mehr Zeit, um sich größeren Risiken zu widmen. Compliance Catalyst überwacht außerdem juristische Personen für Sie und informiert Sie über eventuelle Veränderungen.

Unser Geschäft beruht auf der Grundlage, dass wir Ihnen auf effizientere Weise zu fundierteren Entscheidungen verhelfen wollen.

 

Wir unterstützen Sie bei der Überwachung Ihres Portfolios

Unsere Dashboards tragen dazu bei, dass Sie über den Status Ihres Onboardings und der Bearbeitung von Geschäftspartnern immer informiert sind. Unsere Warnmeldungen informieren Sie über Veränderungen bei den untersuchten Geschäftspartnern.

 

Wir erhöhen die Genauigkeit

Mit rund 310 Millionen Unternehmen weltweit sind wir die zuverlässigste Quelle für Compliance-Recherchen. Um Genauigkeit und Effizienz zu garantieren, ist es wichtig, zu Beginn Ihres Rechercheprozesses eine korrekte Übereinstimmung zu erhalten. Indem wir die offiziellen Bezeichnungen der juristische Personen für so viele Unternehmen bereitstellen, wird dieser Vorgang so einfach und genau wie möglich.

Außerdem aktualisieren wir unsere Eigentümerstrukturen 7.000 Mal pro Stunde – wir legen größten Wert auf Gewissheit.

 

Mit uns können Sie Unternehmensgruppen als Ganzes prüfen

Sprechen Sie mit unseren Kunden – diese werden Ihnen sagen, wie wertvoll unsere Beteiligungsstrukturen für sie sind. Bei uns finden Sie dynamische Listen, die Sie für Ihre Analysen anpassen können – also keine statischen Aufzählungen der Tochtergesellschaften und Shareholder.

In unseren Datenlösungen können Sie Ihre eigene Definition und Ihren Schwellenwert für die Bestimmung des wirtschaftlich Berechtigten festlegen, Ihre Strukturen nach Gerichtsstand filtern, zirkuläre und indirekte Beteiligungen aufschlüsseln und eine ganze Unternehmensgruppe schnell auf Verbindungen zu PEPs und auf Sanktionen prüfen.

 

Wir helfen Ihnen bei der Automatisierung Ihrer Prozesse, wie zum Beispiel:


  • Zweifelsfreie Identifikation und Bestätigung der korrekten Firmierung eines Unternehmens
  • Schnelle Filterung nach Risiken, damit Sie Ihre Ressourcen priorisieren können
  • Überprüfung der Eigentümer dieses und anderer Unternehmen, mit denen sie in direktem oder indirektem Zusammenhang stehen
  • Identifikation von PEPs oder sanktionierten Personen
  • Prüfung anderer Risiken auf Länder-, politischer oder finanzieller Ebene
  • Auslösung von Aktionen aufgrund von Ihnen festgelegter Datenpunkte
  • Überwachung Ihrer Geschäftspartner auf Veränderungen zum Beispiel der Beteiligungsstrukturen

 

Mit uns erkennen Sie die Risiken sofort

Unsere Lösungen ermöglichen Effizienz und Automatisierung – so haben Ihre Analysten mehr Zeit für komplexere Risikorecherchen. Sehen Sie das Risikoprofil eines Unternehmens – auf Basis Ihres eigenen Risikomodells – nahezu auf einen Blick und bestimmen Sie das Risikoniveau, das es widerspiegelt, und mit welchen Ressourcen es genauer untersucht werden soll.

Außerdem können wir Ihnen mit schnellen Prüfungen der FATCA- und CRS-Qualifikationen helfen, damit Sie sofort erkennen können, ob Sie juristische Personen genauer untersuchen müssen.

Secondary Menu Navigation anchor placeholder

This will not be visible to the end user. componentId=component_aa6b4224a47f4b44a826eac9a9eb4189

Navigation heading:

Wichtigste Vorteile

Navigation short description:

Wichtigste Vorteile

Effektivere Bewertung und Überprüfung von Unternehmen

  • Analysieren Sie Unternehmen weltweit
  • Erhalten Sie Informationen zu wirtschaftlich Berechtigten auf einen Blick
  • Zeigen Sie die offiziellen Namen der juristische Personen an
  • Identifizieren Sie die Risiken einer Unternehmensgruppe
  • Überwachen Sie Unternehmen im Hinblick auf Veränderungen und lösen Sie automatisch Überprüfungen aus
  • Durch die Verwendung von nur einer Plattform können Sie interne Daten und externe Erkenntnisse einsehen und Analysen und Arbeitsprozesse erstellen
  • Integration mit anderen Abteilungen, einschließlich Lieferantenrisiko-Management
  • Passen Sie das System an Ihre eigene Risikobereitschaft und Ihre Umgebung an
  • Interpretieren Sie Daten zeitnah, um bessere Entscheidungen bei der Priorisierung zu treffen
  • Automatisierung und Zentralisierung Ihrer Analysen
  • Erhalten Sie kommentierte Berichte mit integrierten Unterlagen für Ihr Archiv von Analysen

Secondary Menu Navigation anchor placeholder

This will not be visible to the end user. componentId=component_04720839daf340448a8f09e1e40ee703

Navigation heading:

Orbis

Navigation short description: Orbis ist die umfangreichste globale Datenbank, mit der Sie über 280 Millionen privatwirtschaftliche Unternehmen aus der ganzen Welt vergleichen und analysieren können. Orbis erfasst und kombiniert Daten aus über 160 Quellen und standardisiert sie, damit sie vergleichbar werden. Mit Orbis sichere Entscheidungen treffen.

Compliance Catalyst – eine zentralisierte, automatisierte Plattform von Orbis

Compliance Catalyst ist eine benutzerfreundliche Plattform, die Ihre Arbeit im Hinblick auf Compliance und Due Diligence erleichtert Sie speichert Ihre Daten zentral, hilft Ihnen bei der Einbindung Ihrer eigenen Daten in Ihre Recherchen, erstellt einen Arbeitsablauf (oder stimmt sich auf Ihren bestehenden Arbeitsablauf ab) und liefert effektive Berichte mit einem vollständigen Audit Trail und Anmerkungen. Außerdem ist die Umsetzung einfach und das System lässt sich auf Ihre Risikoprofile abstimmen.

Wir können Compliance Catalyst an Ihren Arbeitsablauf und Ihre Risikomethodologie anpassen und Daten unserer Produkte mit Ihren eigenen Informationen integrieren. Wir können mit unserem Fact Framework.

sogar eine komplett auf Sie zugeschnittene Lösung erstellen.

Secondary Menu Navigation anchor placeholder

This will not be visible to the end user. componentId=component_aae5e3b8f0514fd0848349fe5ac431d1

Navigation heading:

Downloads

Navigation short description:

Orbis und Compliance Catalyst

Diese Broschüre zeigt, wie Orbis, die aussagekräftigste Quelle vergleichbarer Daten über nicht börsennotierte Unternehmen, und Compliance Catalyst, eine zentralisierte, automatisierte Plattform für Risikobewertung, gemeinsam verwendet werden können.

Orbis und Compliance Catalyst

Broschüre herunterladen

Produkte, die Sie interessieren könnten:

Orbis ist die umfangreichste Datenquelle, mit der Sie Unternehmen weltweit vergleichen können - egal, ob börsennotiert oder in privater Hand.

Maßgeschneiderte Analysen für die Bewertung und Dokumentation von Compliance Risiken

Secondary Menu Navigation anchor placeholder

This will not be visible to the end user. componentId=component_d364cf9b94434806a5c5c3d43ee92c10

Navigation heading:

FAQs

Navigation short description:

Können Sie mir dabei helfen...

Führen Sie umfangreiche Recherchen beim Onboarding von Unternehmen für Compliance und Geschäftspartner-Due-Diligence durch?

Wir haben detaillierte Informationen zu Unternehmen auf der ganzen Welt:

  • Finanzdaten
  • Angaben zum Eigentum
  • Angaben zu verbundenen Personen
  • M&A-Daten zu Deals und Marktgerüchten
  • Nachrichten und ein Filter für negative Nachrichten
  • Kennzeichnungen für negative Erwähnungen in Blogs und sozialen Medien
  • Bonitätskennzahlen und Risikomodelle
  • Länderrisiko und Statusdaten
  • Verfügbarkeit mehrerer eindeutiger ID-Nummern und eine Vielzahl zugehöriger Daten

Unsere Eigentümerdaten gehören zu den umfangreichsten, die am Markt verfügbar sind. Unsere Kernkompetenz ist die Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten. Wir können Ihnen besser als andere Anbieter dabei helfen, detaillierte Analysen für das Onboarding von Geschäftspartnern, Due Diligence und KYC-Analysen bereitzustellen.

Herausfinden, wer die Eigentümer und wirtschaftlich Berechtigten eines Unternehmens sind?

Unsere Informationen stammen aus über 160 regulatorischen und anderen öffentlich zugänglichen Quellen – darunter Spezialisten und Anbieter regionaler Informationen. Unser eigenes Team ergänzt die Informationen zu Eigentümerstrukturen durch zahlreiche weitere Quellen und Methoden. Das Team erstellt 7.000 Updates pro Stunde. Wir sind, was Eigentümerstrukturen betrifft, marktführend und haben umfangreiche Erfahrungen mit der Identifikation von wirtschaftlich Berechtigten. Mit unseren Lösungen können Sie:


  • wirtschaftlich Berechtigte so definieren, wie es Ihren internen oder regulatorischen Anforderungen entspricht
  • entweder einen Top-down- oder Bottom-up-Ansatz für Ihre Recherche wählen
  • klare Diagramme und strukturierte Pfade vom Unternehmen hin zum wirtschaftlich Berechtigten ansehen
  • auf Informationsquelle und Datumsstempel zugreifen
  • Veränderungen im Lauf der Zeit und im Archiv ansehen
  • sich über Änderungen hinsichtlich des wirtschaftlich Berechtigten benachrichtigen lassen

Prüfen Sie, ob Konflikte oder Verbindungen zwischen zwei juristische Personen bestehen

Wir finden heraus, wenn zwischen zwei Unternehmen Verflechtungen bestehen. Sie wissen dann sofort, ob beim Onboarding Verbindungen mit einem bestehenden Kunden, einem sanktionierten Unternehmen oder einem Unternehmen bestehen, das Sie bereits zurückgewiesen haben.

Auf Originalunterlagen zuzugreifen?

Wir stellen über unsere Orbis-Datenbank viele Registerunterlagen, Berichte und Konten zur Verfügung. Wir bieten außerdem die Bestellung von Unterlagen an, die nicht in Orbis enthalten sind. Des Weiteren können Sie Berichte von Unternehmen bestellen, die nicht in Orbis erfasst sind.

Unternehmen beobachten, um sicherzustellen, dass neue Faktoren keinen Einfluss auf unsere Position nehmen?

Unsere Warnmeldungen sind sehr flexibel. Sie können sie so einstellen, dass sie auf Veränderungen verschiedener Daten reagieren, und auswählen, wie sie bereitgestellt werden. So können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre Entitäten für Sie überwacht werden.