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Lösungen für Ihre Funktion

Compliance und Wirtschaftskriminalität

Compliance – KYC, Anti-Korruption und Geschäftspartner-Due-Diligence

Detaillierte Unternehmensinformationen und -strukturen in Kombination mit Sanktionen und anderen negativen Nachrichten geben Ihnen mehr Sicherheit hinsichtlich Ihrer Geschäftspartner und der Personen, die hinter dem Unternehmen stehen.

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Übersicht

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Worum handelt es sich bei dem neuen Compliance Catalyst?

Ihre Daten, die besten Unternehmensdaten von Orbis und flexible Due-Diligence-Prüfungen – beides automatisiert und verbessert. Der neue Compliance Catalyst ist eine bahnbrechende Lösung, da sonst nirgendwo Daten, Technologie und menschliche Intelligenz in einer einzigen Plattform vereint werden

Hier werden Recherchen zu Know Your Customer (KYC), Anti-Money Laundering (AML) und Anti-Bribery and Corruption (ABAC) miteinander kombiniert, wodurch das On-Boarding von Kunden und die Customer Due Diligence (CDD) effizienter werden.

Unser neuer, verbesserter Compliance Catalyst ist eine vollständige Neukonzeption unserer beliebten Risikoplattform. Er ist skalierbarer, schneller und weist verschiedenste Module auf, damit Sie Ihre eigene Lösung konzipieren können.

Er lässt juristische Personen und Individuen eine Reihe von Überprüfungen durchlaufen, die Sie kontrollieren und automatisieren können, um Risiken schnell zu erkennen. Beginnen Sie sofort mit unseren Standardmodellen oder konfigurieren Sie Modelle, die Ihren Risikoprofilen und Ihrer Risikobereitschaft entsprechen. Der Compliance Catalyst basiert auf der Orbis-Unternehmensdatenbank. Ferner können Sie Ihre eigenen Daten und Daten Ihrer Kunden in Ihre Analysen einfließen lassen. Für komplexere juristische Personen können Sie die Recherche direkt an einen integrierten und Enhanced Due-Diligence-Service weiterleiten.

Verfügbar seit dem 1. November 2019.

Compliance Catalyst process

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Was wir für Sie tun können

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Was wir für Sie tun können

Unsere detaillierten und zuverlässigen Informationen in Bezug auf die Geschäftspartner-Due-Diligence, AML und KYC-Compliance helfen Ihnen dabei, Risiken und Reputationsschäden zu minimieren. Wir können Sie bei der Compliance im Hinblick auf EU-Richtlinien, Geldwäscheprävention, FATCA, OFAC und bei der Vermeidung von allgemeinen Reputationsrisiken und bei der Due Diligence von Geschäftspartnern unterstützen.

 

Wir sind für Sie da, damit Sie effizienter arbeiten können

Wir besitzen mehr Informationen zu nicht börsennotierten Unternehmen als jeder andere Anbieter und können Ihnen bei der schnellen Bestätigung der Identität eines Unternehmens helfen. Außerdem bieten wir die Bestellung von Unterlagen an, falls Sie weitere rechtliche Informationen benötigen oder uns die Geschäftsaufzeichnungen eines Unternehmens nicht vorliegen.

Wir besorgen Ihnen die Daten, die Sie benötigen – etwa zu wirtschaftlich Berechtigten – schneller und mit effizienten Visualisierungstools. Wir können Ihnen dabei helfen, viele Ihrer Onboarding-Prozesse zu automatisieren und kommentierte sowie zeitgestempelte Dokumente zu erstellen.

Compliance Catalyst sparen Sie viel Zeit. Verwenden Sie unser Tool, um anfängliche Risiken zu identifizieren und spätere Überprüfungen geringer Risiken mit hohem Volumen zu automatisieren. Dadurch haben Ihre Analysten mehr Zeit, um sich größeren Risiken zu widmen. Compliance Catalyst überwacht außerdem juristische Personen für Sie und informiert Sie über eventuelle Veränderungen.

Unser Geschäft beruht auf der Grundlage, dass wir Ihnen auf effizientere Weise zu fundierteren Entscheidungen verhelfen wollen.

 

Wir unterstützen Sie bei der Überwachung Ihres Portfolios

Unsere Dashboards tragen dazu bei, dass Sie über den Status Ihres Onboardings und der Bearbeitung von Geschäftspartnern immer informiert sind. Unsere Warnmeldungen informieren Sie über Veränderungen bei den untersuchten Geschäftspartnern.

 

Wir erhöhen die Genauigkeit

Mit rund 400 Millionen Unternehmen weltweit sind wir die zuverlässigste Quelle für Compliance-Recherchen. Um Genauigkeit und Effizienz zu garantieren, ist es wichtig, zu Beginn Ihres Rechercheprozesses eine korrekte Übereinstimmung zu erhalten. Indem wir die offiziellen Bezeichnungen der juristische Personen für so viele Unternehmen bereitstellen, wird dieser Vorgang so einfach und genau wie möglich.

Außerdem aktualisieren wir unsere Eigentümerstrukturen 7.000 Mal pro Stunde – wir legen größten Wert auf Gewissheit.

 

Mit uns können Sie Unternehmensgruppen als Ganzes prüfen

Sprechen Sie mit unseren Kunden – diese werden Ihnen sagen, wie wertvoll unsere Beteiligungsstrukturen für sie sind. Bei uns finden Sie dynamische Listen, die Sie für Ihre Analysen anpassen können – also keine statischen Aufzählungen der Tochtergesellschaften und Shareholder.

In unseren Datenlösungen können Sie Ihre eigene Definition und Ihren Schwellenwert für die Bestimmung des wirtschaftlich Berechtigten festlegen, Ihre Strukturen nach Gerichtsstand filtern, zirkuläre und indirekte Beteiligungen aufschlüsseln und eine ganze Unternehmensgruppe schnell auf Verbindungen zu PEPs und auf Sanktionen prüfen.

 

Wir helfen Ihnen bei der Automatisierung Ihrer Prozesse, wie zum Beispiel:


  • Zweifelsfreie Identifikation und Bestätigung der korrekten Firmierung eines Unternehmens
  • Schnelle Filterung nach Risiken, damit Sie Ihre Ressourcen priorisieren können
  • Überprüfung der Eigentümer dieses und anderer Unternehmen, mit denen sie in direktem oder indirektem Zusammenhang stehen
  • Identifikation von PEPs oder sanktionierten Personen
  • Prüfung anderer Risiken auf Länder-, politischer oder finanzieller Ebene
  • Auslösung von Aktionen aufgrund von Ihnen festgelegter Datenpunkte
  • Überwachung Ihrer Geschäftspartner auf Veränderungen zum Beispiel der Beteiligungsstrukturen

 

Mit uns erkennen Sie die Risiken sofort

Unsere Lösungen ermöglichen Effizienz und Automatisierung – so haben Ihre Analysten mehr Zeit für komplexere Risikorecherchen. Sehen Sie das Risikoprofil eines Unternehmens – auf Basis Ihres eigenen Risikomodells – nahezu auf einen Blick und bestimmen Sie das Risikoniveau, das es widerspiegelt, und mit welchen Ressourcen es genauer untersucht werden soll.

Außerdem können wir Ihnen mit schnellen Prüfungen der FATCA- und CRS-Qualifikationen helfen, damit Sie sofort erkennen können, ob Sie juristische Personen genauer untersuchen müssen.

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Wichtigste Vorteile

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Wichtigste Vorteile

Effektivere Bewertung und Überprüfung von Unternehmen

  • Analysieren Sie Unternehmen weltweit
  • Erhalten Sie Informationen zu wirtschaftlich Berechtigten auf einen Blick
  • Zeigen Sie die offiziellen Namen der juristische Personen an
  • Identifizieren Sie die Risiken einer Unternehmensgruppe
  • Überwachen Sie Unternehmen im Hinblick auf Veränderungen und lösen Sie automatisch Überprüfungen aus
  • Durch die Verwendung von nur einer Plattform können Sie interne Daten und externe Erkenntnisse einsehen und Analysen und Arbeitsprozesse erstellen
  • Integration mit anderen Abteilungen, einschließlich Lieferantenrisiko-Management
  • Passen Sie das System an Ihre eigene Risikobereitschaft und Ihre Umgebung an
  • Interpretieren Sie Daten zeitnah, um bessere Entscheidungen bei der Priorisierung zu treffen
  • Automatisierung und Zentralisierung Ihrer Analysen
  • Erhalten Sie kommentierte Berichte mit integrierten Unterlagen für Ihr Archiv von Analysen

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Orbis

Navigation short description: Orbis ist die umfangreichste globale Datenbank, mit der Sie über 280 Millionen privatwirtschaftliche Unternehmen aus der ganzen Welt vergleichen und analysieren können. Orbis erfasst und kombiniert Daten aus über 160 Quellen und standardisiert sie, damit sie vergleichbar werden. Mit Orbis sichere Entscheidungen treffen.

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Downloads

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Orbis und Compliance Catalyst

Diese Broschüre zeigt, wie Orbis, die aussagekräftigste Quelle vergleichbarer Daten über nicht börsennotierte Unternehmen, und Compliance Catalyst, eine zentralisierte, automatisierte Plattform für Risikobewertung, gemeinsam verwendet werden können.

Orbis und Compliance Catalyst

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FAQs

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Können Sie mir dabei helfen...

Führen Sie umfangreiche Recherchen beim Onboarding von Unternehmen für Compliance und Geschäftspartner-Due-Diligence durch?

Wir haben detaillierte Informationen zu Unternehmen auf der ganzen Welt:

  • Finanzdaten
  • Angaben zum Eigentum
  • Angaben zu verbundenen Personen
  • M&A-Daten zu Deals und Marktgerüchten
  • Nachrichten und ein Filter für negative Nachrichten
  • Kennzeichnungen für negative Erwähnungen in Blogs und sozialen Medien
  • Bonitätskennzahlen und Risikomodelle
  • Länderrisiko und Statusdaten
  • Verfügbarkeit mehrerer eindeutiger ID-Nummern und eine Vielzahl zugehöriger Daten

Unsere Eigentümerdaten gehören zu den umfangreichsten, die am Markt verfügbar sind. Unsere Kernkompetenz ist die Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten. Wir können Ihnen besser als andere Anbieter dabei helfen, detaillierte Analysen für das Onboarding von Geschäftspartnern, Due Diligence und KYC-Analysen bereitzustellen.

Herausfinden, wer die Eigentümer und wirtschaftlich Berechtigten eines Unternehmens sind?

Unsere Informationen stammen aus über 160 regulatorischen und anderen öffentlich zugänglichen Quellen – darunter Spezialisten und Anbieter regionaler Informationen. Unser eigenes Team ergänzt die Informationen zu Eigentümerstrukturen durch zahlreiche weitere Quellen und Methoden. Das Team erstellt 7.000 Updates pro Stunde. Wir sind, was Eigentümerstrukturen betrifft, marktführend und haben umfangreiche Erfahrungen mit der Identifikation von wirtschaftlich Berechtigten. Mit unseren Lösungen können Sie:


  • wirtschaftlich Berechtigte so definieren, wie es Ihren internen oder regulatorischen Anforderungen entspricht
  • entweder einen Top-down- oder Bottom-up-Ansatz für Ihre Recherche wählen
  • klare Diagramme und strukturierte Pfade vom Unternehmen hin zum wirtschaftlich Berechtigten ansehen
  • auf Informationsquelle und Datumsstempel zugreifen
  • Veränderungen im Lauf der Zeit und im Archiv ansehen
  • sich über Änderungen hinsichtlich des wirtschaftlich Berechtigten benachrichtigen lassen

Prüfen Sie, ob Konflikte oder Verbindungen zwischen zwei juristische Personen bestehen

Wir finden heraus, wenn zwischen zwei Unternehmen Verflechtungen bestehen. Sie wissen dann sofort, ob beim Onboarding Verbindungen mit einem bestehenden Kunden, einem sanktionierten Unternehmen oder einem Unternehmen bestehen, das Sie bereits zurückgewiesen haben.

Auf Originalunterlagen zuzugreifen?

Wir stellen über unsere Orbis-Datenbank viele Registerunterlagen, Berichte und Konten zur Verfügung. Wir bieten außerdem die Bestellung von Unterlagen an, die nicht in Orbis enthalten sind. Des Weiteren können Sie Berichte von Unternehmen bestellen, die nicht in Orbis erfasst sind.

Unternehmen beobachten, um sicherzustellen, dass neue Faktoren keinen Einfluss auf unsere Position nehmen?

Unsere Warnmeldungen sind sehr flexibel. Sie können sie so einstellen, dass sie auf Veränderungen verschiedener Daten reagieren, und auswählen, wie sie bereitgestellt werden. So können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre Entitäten für Sie überwacht werden.