Hier finden Sie einen Leitfaden mit Fachbegriffen aus Compliance, Geldwäsche-Prävention und Geschäftspartner-Due-Diligence zum kostenfreien Download.

Der Leitfaden definiert verschiedene Arten von Corporate Ownership, skizziert die mit der Bestimmung des Wirtschaftlich Berechtigten (Beneficial Owner) verbundenen Herausforderungen und enthält viele Begriffe der komplexen Welt von Compliance und Risikomanagement.
 
Unter anderem behandelt der Leitfaden:
  • Eigentümerstrukturen
  • Die 4. EU Anti-Geldwäsche-Richtlinie mit Querverweisen auf wirtschaftliches Eigentum und "Personen mit erheblicher Kontrolle"
  • Sanktionen und verantwortliche Regulierungsbehörden
  • Definitionen im Bereich von Geschäftspartner Due-Diligence

                  
Nachdem Sie Ihre Daten angeben haben, senden wir Ihnen einen Download-Link zu.

Country*:
Communications: