Welcome to the business of certainty. Si necesita conocer a las empresas de su entorno, se beneficiará de una estrategia segura. Recopilamos y tratamos la información de empresas privadas para facilitar las decisiones y mejorar la eficacia.
Nos hemos asociado con expertos sectoriales para organizar una serie de seminarios web sobre diversos temas, como la lucha contra la corrupción y la due diligence de terceros, los precios de transferencia, el crédito bancario y la titularidad real.
Febrero de 2019
Análisis de las últimas tendencias de rentabilidad de los bancos en Estados Unidos, Europa y China
Irakli Pipia, analista de investigación sénior de Moody's Analytics, utiliza datos de BankFocus para analizar las tendencias de rentabilidad y de creación de capital interno de los bancos en Estados Unidos, Europa y China.
Gestionar la tensión entre el crecimiento del negocio y el riesgo de crédito
David Irwin, de Bureau van Dijk, analiza cómo los líderes empresariales están gestionando la tensión entre el riesgo de crédito y el crecimiento mediante la reorganización interna y una rigurosa información externa.
La esclavitud moderna y las cadenas de suministro: cómo los datos de las compañías pueden ayudarle a identificar entidades vinculadas al trabajo forzoso
Participe en nuestra conversación con Valerie Farabee, directora de investigación operativa y análisis de Liberty Shared, sobre cómo los datos y análisis globales pueden ayudar a descubrir entidades vinculadas y titulares reales dentro de la cadena de suministro.
Los bancos de la zona euro se están quedando rezagados con respecto a sus competidores; un examen más detallado de la calidad de los activos desde tres perspectivas.
Irakli Pipia, de Moody's Analytics, analizará tres enfoques diferentes: el balance, la cuenta de resultados y los recursos propios.
Gestión del ciclo de vida del cliente: incorporación de clientes más rápida, proceso de conozca a su cliente (KYC), prevención del blanqueo de capitales y Reglamento general de protección de datos
Somos uno de los ponentes de este seminario web. Examinaremos los desafíos relacionados con la incorporación de clientes, incluido el proceso de conozca a su cliente (KYC), la prevención del blanqueo de capitales y el Reglamento general de protección de datos, así como la forma para que la gestión del ciclo de vida del cliente sea más rápida y eficaz.
Due diligence del cliente mejorada en la era del dinero digital
Los avances en tecnología han creado una explosión en la actividad comercial en línea. Aprenda cómo mitigar este riesgo con la presidenta de TPPPA, Marsha Jones.
¿Cómo puede utilizar de forma más eficaz la gran cantidad de datos sobre inversión directa extranjera disponibles para poder tomar mejores decisiones?
Vea el análisis de nuestro panel sobre cuáles son los tipos de datos sobre inversión directa extranjera (IDE) y sus principales usos, así como de qué forma se puede aplicar la IDE a una variedad de compañías.
Evaluación de tendencias globales en inversión directa extranjera
Analizamos las tendencias actuales de la inversión directa extranjera (IDE) con Andreas Dressler, uno de los asesores más importantes del mundo en el ámbito de la IDE.
Canalización de la inteligencia de datos a través de la "tecnología regulatoria": ahora es el momento de poner a prueba su programa de due diligence de cara al futuro
Ante el crecimiento exponencial del enorme volumen de datos y el cambio permanente en la "tecnología regulatoria", ¿cómo se puede eliminar la dependencia de los procesos manuales e integrar la tecnología de siguiente generación en los procesos internos de manera inteligente? Obtenga consejos e información de nuestro panel de expertos jurídicos, tecnológicos, corporativos y de cumplimiento en inversión extranjera.
Cómo obtener datos correctos de entidades, jerarquías y relaciones
Somos uno de los ponentes de este seminario web, organizado por Data Management Review. Analizaremos los requisitos relativos a datos de entidades, jerarquías y relaciones, cómo generar datos complejos y cómo administrar y mantener los datos para lograr un efecto óptimo.
El papel de los datos financieros de las compañías en la identificación del delito financiero
Examinamos las tendencias de delitos financieros a lo largo del tiempo y compartimos algunas perspectivas sobre los desafíos actuales. También utilizamos casos prácticos para mostrar cómo los datos financieros y las estructuras corporativas se pueden utilizar para minimizar los delitos financieros y mitigar el riesgo.
Analizamos formas más inteligentes de integrar la información de la titularidad real en sus procesos de cumplimiento para que pueda concentrarse en la toma de decisiones de alto nivel y dedicar menos tiempo al descubrimiento de datos.
Estrategias prácticas para la gestión de la Acción 13 de BEPS
Si bien hay muchos aspectos del proyecto BEPS de la OCDE, el objetivo de este seminario web es proporcionar a los asistentes información valiosa y las mejores prácticas sobre cómo gestionar los desafíos específicos que surgen de la Acción 13 de BEPS.
La titularidad real sigue siendo un tema candente en materia de cumplimiento. Comprender la titularidad real de una entidad, una corporación o un fondo es un elemento clave en muchas actividades de cumplimiento y también supone un enorme desafío.
Due diligence de terceros para combatir la corrupción y cumplimiento en el ámbito comercial
Se espera que el escrutinio regulatorio para combatir la corrupción se intensifique a causa de las revelaciones de los Papeles de Panamá, particularmente con respecto a las redes de propiedad globales. Durante este seminario web, analizamos cómo puede minimizar de manera eficiente y efectiva el riesgo de terceros en la situación actual.
Riesgo de crédito corporativo
Cumplimiento y delitos financieros
Fiscalidad y precios de transferencia
Desarrollo de negocio y estrategia
Corporate finance e investigación de M&A
Gestión de datos
Riesgo de proveedores y compras
Corporativo
Instituciones financieras
Servicios profesionales y los Big 4
Sector público y organizaciones sin ánimo de lucro
Sector académico
Datos