¿Cuál es el grado de eficacia de la investigación de sanciones que realiza?

Las compañías que están sancionadas por extensión no están en ninguna lista de sanciones, pero aun así no debe efectuar negocios con ellas. ¿Posee los recursos para identificarlas? 

Cumplir con las sanciones de la UE y la OFAC y la regla del 50% es un desafío. No debe efectuar negocios con compañías que están sancionadas o con una entidad que está sancionada por extensión. El incumplimiento, incluso sin saberlo, podría suponer una sanción y dañar su reputación.

Vea nuestro breve vídeo para conocer:

• cuándo una entidad está sancionada por extensión
• un ejemplo de cómo una compañía estadounidense está vinculada a una persona sancionada en Rusia a través de nueve compañías, lo que significa que todas las empresas de la cadena están sancionadas por extensión bajo la regla del 50% de la OFAC
• cómo puede verificar su red existente, analizar nuevas entidades y configurar alertas para monitorizarlas

En abril de 2018, la OFAC sancionó a 12 individuos rusos por interferir en las elecciones de Estados Unidos. Orbis identificó a 1.300 compañías que fueron sancionadas por extensión como resultado, y el 90% estaban registradas fuera de Estados Unidos.

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