Identificando "el poder y el control"

En este panel de nuestro reciente Foro de Cumplimiento, los expertos Naomi Hirst (Global Witness), Sam Sheen (Ex Ante Advisory) y Michele Riccardi (Transcrime – Università Cattolica) analizan "el poder y el control" en el contexto de la titularidad real y por qué es importante desde una perspectiva de cumplimiento.

Temas importantes:

• Por qué la titularidad real no siempre indica control y dónde más buscar
• Las ventajas y limitaciones de AML5 en la UE
• Cómo Global Witness participó en la revisión de un caso reciente de propiedad compleja en la República del Congo

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