"El Poder y el control" en el contexto de la titularidad real

Sam Sheen, fundador y director ejecutivo de Ex Ante Advisory, explora qué es "el poder y el control" y por qué es importante desde una perspectiva de cumplimiento. Es un concepto que a menudo se malinterpreta o se pasa por alto, pero puede ser vital para identificar riesgos y delitos financieros.

Saber quiénes son los titulares reales no siempre es suficiente. Y la información requerida para un proceso tradicional de Conozca a su cliente (KYC) podría no mostrar quién realmente está manejando los hilos.

Sheen describe por qué comprender cómo se manifiesta el control puede ser un desafío y comparte un ejemplo bien conocido de poder y control en acción.

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