Transparencia y colaboración en el ámbito de Conozca a su cliente (KYC): Cómo las organizaciones están trabajando juntas para detectar actividad delictiva

Sam Sheen, fundador y director ejecutivo de Ex Ante Advisory, destaca cómo los profesionales de cumplimiento pueden trabajar de manera más inteligente, en lugar de simplemente esforzarse más. Describe las recientes iniciativas en el ámbito de Conozca a su cliente (KYC) en los Países Bajos, Alemania y los países nórdicos que podrían ayudar a los bancos y otras organizaciones a trabajar juntas para compartir información y detectar actividades delictivas.