Compliance Catalyst

Compliance Catalyst es una solución integrada. Combina sus datos, los mejores datos de entidades de Orbis y el screening flexible de due diligence, todo automatizado y mejorado, en un solo lugar.

Sus datos pueden incluir actualizaciones a través de servicios web, o puede integrar cuestionarios y formularios electrónicos automatizados para incorporar los datos de sus clientes y de las propias entidades en proceso de onboarding. Para complementar sus informes de riesgos, puede optar por usar la mejora de la due diligence integrada.

En cuanto complete el paso de resolución de la entidad, asociando la empresa objeto a la entidad correcta en Orbis, obtendrá un screening inmediato de las listas de vigilancia y noticias adversas, además de una descripción general de los datos relevantes para el cumplimiento. Toda esta información estará visible antes de que empiece la evaluación de riesgos.

Puede empezar de inmediato con nuestra gama de modelos de riesgo estándares o crear uno propio, adaptado a sus perfiles de riesgo. Los modelos son fáciles de crear y forman parte de un concepto de autoservicio, es decir, puede gestionar el nivel de personalización de Compliance Catalyst, el flujo de trabajo y la carga de información sin depender de nosotros ni de otras partes.

El nuevo Compliance Catalyst le ofrece una experiencia de usuario mejorada y utiliza la última tecnología, incluido el aprendizaje automático, para mejorar la relevancia de las noticias adversas y los falsos positivos. 

Procese los datos relevantes y reduzca los falsos positivos. Un modelo de IA que asigna puntuación a las alertas por relevancia e indica si un analista las consideraría importantes o no para ayudarle a descartar falsos positivos. También resulta más fácil desestimar grandes volúmenes de elementos y poder ganar mayor precisión. La combinación de los datos de riesgo de Orbis y Grid brinda una correlación avanzada de nombres y la evaluación configurable de perfiles de riesgo.

Los paneles presentan una descripción clara de toda su cartera y las visualizaciones de gestión de los estudios en curso, junto con las alertas resueltas y sin resolver.

Organice su flujo de trabajo en torno a una serie de integraciones de datos y opciones de carga de información personalizadas. Use formularios y cuestionarios para añadir datos de sus clientes y directamente de las entidades en proceso de onboarding.