Welcome to the business of certainty. Si necesita conocer a las empresas de su entorno, se beneficiará de una estrategia segura. Recopilamos y tratamos la información de empresas privadas para facilitar las decisiones y mejorar la eficacia.
Nuestra completa guía actualizada es una referencia útil sobre la terminología importante, los organismos del sector y las leyes en materia de cumplimiento normativo, riesgo e información de estructuras corporativas. Por ejemplo, cubre lo siguiente:
Legislación y organismos del sector, tales como OFAC, FATCA y AML4.
Diversos tipos de estructuras corporativas, incluida la titularidad real.
Términos clave del sector, tales como sancionados por extensión, personas políticamente expuestas (PEP) y ciudadanos especialmente designados (SDN).
Puede descargar una versión digital con navegación a través de clic a los términos relacionados o solicitar que se le envíe una guía de bolsillo por correo postal.
Riesgo de crédito corporativo
Cumplimiento y delitos financieros
Fiscalidad y precios de transferencia
Desarrollo de negocio y estrategia
Corporate finance e investigación de M&A
Gestión de datos
Riesgo de proveedores y compras
Corporativo
Instituciones financieras
Servicios profesionales y los Big 4
Sector público y organizaciones sin ánimo de lucro
Sector académico
Datos