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Cross-border financial crime: corporate ownership, investigative methods and the case of Alcoa

Investigación

Cross-border financial crime: corporate ownership, investigative methods and the case of Alcoa

Este artículo analiza los desafíos que presentan las investigaciones transfronterizas y cómo la identificación de la titularidad real puede ayudar a detectar rápidamente conexiones y esquemas engañosos.

En 2008, se presentó una demanda civil contra la compañía Alcoa por extorsión y fraude. Las acusaciones resultaron ser ciertas: seis años más tarde, su filial admitió la existencia de un complejo esquema de soborno para obtener más negocio.

Aunque fue una victoria para las autoridades, a quienes se les pagaron cientos de millones de dólares en multas penales, la investigación del caso se estancó durante años debido a importantes obstáculos para acceder a la información. Los investigadores tuvieron grandes dificultades en la identificación de entidades corporativas y sus conexiones, lo que resultó en un enorme retraso en el avance del caso.

Este estudio exploratorio realiza lo siguiente:

  • Analiza los desafíos y las barreras habituales que obstaculizan las investigaciones transfronterizas.
  • Muestra las ineficiencias del uso exclusivo de herramientas de código abierto, como registros y bases de datos sindicadas.
  • Explica cómo Orbis podría haber acelerado la investigación de Alcoa llevada a cabo por el Gobierno de EE.UU.
  • Ilustra el proceso paso a paso con capturas de pantalla.