Una gestión eficaz del riesgo de terceros (third-party risk management, TPRM) abarca un enfoque unificado del onboarding y la monitorización del riesgo en toda una red de contrapartes. Obtenga una mayor visibilidad de las organizaciones de su cadena de suministro, de modo que pueda comprender las amenazas que se ciernen sobre su empresa y proteger su reputación.
Tome decisiones con confianza sobre los proveedores con los que trabaja. Moody's puede ayudarle a unificar y automatizar su enfoque de la due diligence de proveedores. Reúna a las personas, los procesos y la tecnología para crear una mayor transparencia organizativa y visibilidad del riesgo en cada nivel de la red de su empresa.
Su organización tiene el imperativo de cumplir con las normativas de riesgo y due diligence de la cadena de suministro; de prevenir delitos financieros, medioambientales y sociales; y de protegerse de la asociación con prácticas ilegales o poco éticas.
La gestión de riesgos de terceros sigue creciendo en importancia, pero también es muy compleja. El riesgo de la cadena de suministro se distribuye geográficamente, y su red de proveedores puede incluir organizaciones de diferentes tipos y tamaños, que abarcan muchos niveles.
Las soluciones de Moody's están diseñadas para ayudar a su empresa a comprender el riesgo de terceros.
Crear y mantener perfiles de riesgo de proveedores para las áreas clave de cumplimiento
Verificar y mejorar los datos que le facilitan terceros para completar la due diligence
Acceda a datos de noticias adversas sobre terceros para comprender los riesgos existentes y nuevos
Desarrolle una solución de due diligence de proveedores flexible y adaptada a su empresa.
Transforme digitalmente sus políticas de riesgo para los procesos de onboarding de terceros y monitorización del riesgo. Unifique la due diligence con un flujo de trabajo exhaustivo de comprobaciones de cumplimiento en materia de AML, sanciones, fraude, corrupción y mucho más.
Integre los galardonados conjuntos de datos de Moody's para verificar a terceros, grandes o pequeños, en cualquier parte del mundo. Y tome decisiones basadas en el riesgo con una mayor transparencia corporativa.
Transforme digitalmente las políticas de riesgos, cree un flujo de trabajo de comprobaciones y colabore en los casos
Acceda a potentes datos comparables sobre sociedades privadas con información sobre más de 489 millones de entidades de todo el mundo
Recopile datos relevantes para el riesgo en perfiles para individuos o entidades, a partir de una base de datos con PEP, sanciones, noticias adversas en los medios de comunicación
Un modelo que ayude a unificar a las personas, los procesos y la tecnología podría crear una mayor visibilidad sobre dónde se encuentran los riesgos.
He aquí cinco factores en los que debe pensar a la hora de crear el modelo adecuado para la due diligence de los proveedores y la gestión de riesgos en toda su red de proveedores.
Moody's llevó a cabo recientemente una investigación primaria con una serie de corporaciones globales para profundizar en sus procesos y prioridades para la gestión del riesgo de terceros.
Nos complace compartir con usted los hallazgos de nuestra investigación. Descargue su ejemplar de “Gestión de riesgos de terceros: Comprender los riesgos para salvaguardar la reputación”.
Las normativas cada vez más complejas, las sanciones económicas y el escrutinio de los medios de comunicación están haciendo que la gestión del riesgo de terceros y la due diligence de los proveedores adquieran mayor importancia y pasen a ocupar un lugar destacado en las agendas de las empresas.
Para explorar las cuestiones, prioridades y retos de la gestión de riesgos de terceros, Moody's encargó una investigación original sobre este tema y comparte los hallazgos en este seminario web bajo demanda.
Paul Nola, de Context Consulting, quien llevó a cabo la investigación en nombre de Moody's, hizo una revisión completa de las aportaciones de las marcas globales que representan a industrias que van desde la moda y la alimentación hasta las finanzas.
Prioridades que impulsan la inversión en gestión de riesgos de terceros
Razones por las que las empresas tienen una visibilidad limitada de los riesgos de la cadena de suministro
Cómo obtener visibilidad de los complejos niveles de una red de contrapartes
Cómo la gestión de riesgos de terceros puede aportar una ventaja competitiva
El exejecutivo de ventas internacionales, Richard Bistrong, cumplió condena en un campo de prisioneros federal tras ser objeto de una investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. sobre un contrato de suministro de la ONU. Ahora dedica su vida a instruir a las empresas sobre los riesgos de la corrupción.
En este episodio de KYC Decoded, Richard y Bill Hauserman, jefe de KYC de Moody's de la Práctica de Cumplimiento de Delitos Financieros para las Américas, hablan sobre:
En medio de la preocupación por las sanciones, los compromisos ESG y el potencial daño a la reputación, la gestión de riesgos de terceros es una prioridad. Pero, si se hace bien, la TPRM puede ser también una ventaja competitiva.
En este episodio de KYC Decoded, Vincent Scales, director de Gestión de Riesgos de Terceros de Verizon, y Enrico Aresu, responsable de Prácticas de Cumplimiento KYC y Delitos Financieros de Moody's para la región DACH y Europa Central y Oriental, debaten sobre el tema:
Fuente: Moody's
Moody's dispone de recursos sobre la gestión de riesgo de los proveedores que le ayudarán a unificar su enfoque del problema y a ganar visibilidad sobre el riesgo en su cadena de suministro para proteger su negocio y su reputación. Siga leyendo y póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta.
Para evaluar y priorizar los riesgos de la cadena de suministro, recomendamos crear un mapa de riesgos. Un mapa de riesgos le permite decidir su nivel de tolerancia al riesgo y centrar los esfuerzos de mitigación.
Su cadena de suministro puede proporcionar alertas tempranas sobre la viabilidad financiera de un proveedor, así como mostrar los demás riesgos a los que podrían exponerse los socios. Lea más en este blog.
Su cadena de suministro tiene muchos riesgos. ¿Cómo les da prioridad y cómo puede saber si su estrategia de mitigación de riesgos está funcionando? Consulte este artículo.
Póngase en contacto con nosotros para hablar de su enfoque de la due diligence de los proveedores: nos encantaría hablar con usted.
