Nuestra información detallada y fiable para due diligence de terceros, AML y KYC, le ayudará a minimizar el daño a la reputación y exposición al riesgo.

Le podemos ayudar con el cumplimiento en las áreas relacionadas a las directivas de la UE, blanqueo de capitales, FATCA, OFAC y la gestión general del riesgo de la reputación así como el due diligence de socios de negocios.

Nuestras soluciones le ayudan a mejorar la eficacia y la automatización - permitiendo que sus analistas inviertan su tiempo en investigaciones de riesgo más complejas. 

Nuestros datos detallados de compañías (a través de nuestras bases de datos Orbis y Mint Global) le ofrecen:

  • 200 millones de compañías incluidos nombres de entidades e identificadores únicos validados
  • Estructuras corporativas detalladas - incluyendo el titular beneficiario
  • Directores y accionistas
  • Indicadores para empresas estatales
  • Noticias negativas
  • PEPs y sanciones asociados con compañías

Información detallada sobre las estructuras corporativas
Somos líderes en la información de estructuras de accionistas. Nuestras estructuras corporativas le demuestran los accionistas de sus existentes y potenciales socios, incluyendo los beneficiarios efectivos, para que pueda revisar los grupos corporativos en totalidad y verificar que no existan noticias negativas, así como PEPs y Sanciones. Incluso le podemos demostrar si existen vinculaciones a entidades sancionadas.

Webinar: Anticorrupción due diligence de terceros y cumplimiento de comercio

Anti-corruption webinar panelSe espera que el control reglamentario sobre la anticorrupción se intensifique en los EE.UU., causado por el reciente incidente con los Documentos de Panamá, en particular con respecto a las redes globales de accionistas. En nuestro último webinar, discutimos cómo se puede minimizar efectivamente el riesgo de terceros en la actualidad. Nuestros invitados Michael Volkov, anteriormente fiscal federal, y los especialistas de cumplimiento normativo en Bureau van Dijk, Ted Datta (UK) y Bill Hauserman (Americas) tratan los siguientes temas:

  1. Por qué las organizaciones todavía tienen un largo camino por recorrer para lograr gestionar eficazmente el riesgo de terceros
  2. Expectativas reglamentarias para el due diligence de todos los clientes y socios (terceras partes)
  3. La implementación de un proceso de due diligence fiable y expansible que cubra todas las terceras partes


Compliance Catalyst – una plataforma centralizada y automatizada

Compliance Catalyst es una plataforma fácil de usar que simplifica su labor en las materias de cumplimiento normativo y due diligence. Le ayuda a centralizar sus datos, integrar sus propios datos con su investigación, crear flujos de trabajo (también puede integrarlo con su flujo de trabajo existente) y le proporciona informes detallados con auditorias completas y anotaciones. Además, es fácil de implementar y puede ser adaptado a sus perfiles de riesgo.

Compliance Catalyst le ahorrará mucho tiempo. Lo puedo utilizar para identificar el riesgo inicial para luego automatizar sus controles de gran volumen y de bajo riesgo, liberando tiempo de sus investigadores para que se centren en evaluar los riesgos más altos. Compliance Catalyst también puede monitorizar entidades y avisarle si hay algún cambio.

Seminario sobre datos de clientes y entidades para la gestión de clientes

Uno de nuestros gestores de cuentas globales, Jon Hanmer, participó recientemente en un seminario en colaboración con la agencia Data Management Review. Puede escucharlo a través de laentrada de este blog en la página web de A-Team Group. Algunos de los puntos de discusión importantes incluían la necesidad de apoyar el control de sanciones sofisticadas cada vez más frecuentes, así como la gran cantidad de datos no estructurados que deben ser gestionados.

Le podemos enseñar cómo puede adaptar Compliance Catalyst para que se ajuste a su flujo de trabajo y metodología de riesgo. Además, puede integrar los datos de nuestros productos con su propia información. Incluso podemos crear una solución totalmente personalizada.

Utilice el formulario a la derecha o envíenos un email


Compliance white papers



Descargue nuestros white papers sobre conozca mejor a sus terceros and Entender el desafío del beneficiario efectivoen nuestra nueva sección sobre los white papers.

Los "Papeles de Panamá" la propiedad efectiva en el foco de los medios
La propiedad efectiva ha tenido mucho enfoque en los medios últimamente, con periodistas realizando revelaciones fiscales y sobre la transparencia de la propiedad. Lea nuestro blog sobre el tema de la identificación y comprensión de la propiedad efectiva.

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Mitigando el riesgo regulador - la importancia de la información de compañías