Iniciar sesión en...
IrExtrae información de nuestra base de datos Orbis, de unos 400 millones de empresas privadas de todo el mundo, y calcula mediante árboles de decisión dónde se sitúa una empresa en relación a los requisitos normativos de transmisión de información.
Este proceso aborda dos importantes retos a los que se enfrentan los responsables de cumplimiento de bancos e instituciones financieras:
Classification Catalyst es fácil de usar, pero muy potente. Introduzca una entidad:
Classification Catalyst le confirma si necesita transmitir información sobre esa entidad y, de ser el caso, a cuál de estas categorías pertenece:
La página de resumen incluye: