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Descripción

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Descripción

Classification Catalyst le permite determinar en tan solo segundos la situación de una entidad a efectos de la información exigida por FATCA y CRS.

Extrae información de nuestra base de datos Orbis, de unos 400 millones de empresas privadas de todo el mundo, y calcula mediante árboles de decisión dónde se sitúa una empresa en relación a los requisitos normativos de transmisión de información.

Este proceso aborda dos importantes retos a los que se enfrentan los responsables de cumplimiento de bancos e instituciones financieras:

  • Dependencia excesiva del alcance del cliente
  • Falta de fiabilidad y de información pública disponible

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Cómo funciona

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Cómo funciona

Classification Catalyst es fácil de usar, pero muy potente. Introduzca una entidad:

Classification Catalyst engine diagram

Classification Catalyst le confirma si necesita transmitir información sobre esa entidad y, de ser el caso, a cuál de estas categorías pertenece:

  • Instituciones financieras
  • Entidades no financieras (NFE) activas
  • Entidades no financieras (NFE) pasivas

La página de resumen incluye:

  • "Puntuaciones de clase" conforme a FATCA y CRS, junto con las razones y los niveles de confianza para ambas normas
  • Información general adicional sobre la entidad para que pueda verificar que es la correcta
  • Una gama de números de identificación
  • Información del sector, como códigos NACE y SIC, situación y descripción
  • Valores de ratios financieros
  • Información sobre el propietario final global de la entidad (GUO)

Classification Catalyst

  • Es personalizable
  • Cuenta con el apoyo de una gran cantidad de datos
  • Incluye una pista de auditoría
  • Permite la carga por lotes de sus clientes mediante un panel de control fácil de usar
  • Le ahorrará tiempo al simplificar enormemente esta etapa del proceso de elaboración de informes