Prueba gratuita

Secondary Menu Navigation anchor placeholder

This will not be visible to the end user. componentId=component_f2430abeabb646df8e8161a1104e43db

Navigation heading:

Descripción

Navigation short description:

¿Qué ofrece el nuevo Compliance Catalyst?

Sus datos, los mejores datos de entidades gracias a la tecnología de Orbis y un análisis de due diligence flexible, tanto automatizado como mejorado. El nuevo Compliance Catalyst es revolucionario, ya que no existe ninguna otra plataforma que combine datos, tecnología y capacidad individual en un único lugar

Optimiza la investigación en los ámbitos de conozca a su cliente (KYC), de prevención de blanqueo de capitales, así como de antisoborno y anticorrupción, y hace más eficientes los procedimientos de incorporación y due diligence de clientes.

Nuestro nuevo y mejorado Compliance Catalyst es una reconstrucción completa de nuestra popular plataforma de riesgos. Es más flexible, más rápida e incluye una gama de módulos para que pueda crear su propia solución.

Somete a las entidades y las personas a una serie de controles que usted puede auditar y automatizar para identificar el riesgo con rapidez. Comience de inmediato con nuestros modelos listos para usar o configure modelos que se adapten a sus perfiles de riesgo y su propia inclinación. Compliance Catalyst utiliza la base de datos de entidades Orbis. Además, puede combinar sus propios datos, así como los datos de sus clientes, en sus análisis. Para entidades más complejas, puede realizar la investigación directamente mediante un servicio de due diligence integrado y mejorado.

Disponible el 1 de noviembre.

Compliance Catalyst process

Secondary Menu Navigation anchor placeholder

This will not be visible to the end user. componentId=component_c1f8df10498848a48408653e6e9ffdbe

Navigation heading:

Vídeo

Navigation short description:

Vea cómo funciona el nuevo Compliance Catalyst

Esta vídeo animado de cuatro minutos le muestra cómo el nuevo Compliance Catalyst puede ayudarle a tomar mejores decisiones de forma más rápida.

Secondary Menu Navigation anchor placeholder

This will not be visible to the end user. componentId=component_e12565d51cec43e7b4f38a63b7221d22

Navigation heading:

Datos

Navigation short description:

Orbis logo cropped

Orbis: la tecnología de Compliance Catalyst

Orbis ofrece la información sobre empresas y estructuras corporativas más extensa, junto con fuentes de noticias negativas, para lograr nuevos niveles de certeza sobre los terceros con los que se relaciona. Además, puede crear alertas flexibles en estos conjuntos de datos para continuar controlando los riesgos y los cambios.

Identificadores únicos

Se incluyen los números de identificación de BvD y los números de identificación nacionales, además de otros sistemas reconocidos, como LEI y GIIN.

Información de estructuras corporativas y de titularidad real

Nuestros datos de propiedad, cuidadosamente seleccionados, tratados y estructurados, le permiten conocer mejor las estructuras de propiedad de empresas individuales, así como de su grupo corporativo. Cuando es posible, la información se marca con la fecha y se indica la fuente. Puede ver los cambios a lo largo del tiempo y la información sobre propiedad archivada. También puede determinar que la titularidad real sea coherente con sus requisitos reglamentarios internos o nacionales.

Personas asociadas con las empresas

Orbis ofrece una extensa base de datos de personas relevantes dentro de las empresas, o relacionadas con estas, que incluye: directores, asesores, auditores, consejeros y altos directivos. Se muestran sus puestos actuales y anteriores, así como sus conexiones con otras personas en Orbis.

Datos financieros e indicadores de fortaleza financiera

Los datos financieros normalizados y los modelos financieros de Orbis le muestran la viabilidad financiera y los indicadores predictivos de la fortaleza financiera de una empresa.

Noticias y filtro de noticias negativas

Orbis incluye una gran variedad de fuentes de noticias y algoritmos para mostrar historias con una percepción negativa. Utiliza ahora la tecnología de ML Fabricm, de Moody's Analytics Accelerator, y aprovecha la potencia de la inteligencia artificial para ofrecer las noticias más relevantes y reducir la incidencia de noticias falsas positivas, en varios idiomas.

Datos de riesgo reputacional sobre criterios ESG

Datos e indicadores de riesgo medioambiental, social y de gobierno (ESG), para evaluar el riesgo reputacional asociado con las empresas y contribuir a decidir si trabajar con ellas.

Listas PEP, sanciones y otras listas de alerta

Señalamos personas y empresas que aparecen en listas PEP y de sanciones y proporcionamos información para que pueda verificarlo. Además, le facilitamos la tarea de analizar todos nuestros grupos corporativos y encontrar coincidencias en listas PEP, datos de sanciones y otras listas de alerta.

Embarcaciones marinas

Realice un seguimiento de la aparición de buques concretos en listas de sanciones y sobre su vinculación a entidades.

Documentos originales

  • "Imágenes escaneadas" archivadas localmente
  • La posibilidad de solicitar copias de documentos comerciales oficiales de todo el mundo.
  • Documentos en PDF de informes anuales
  • Enlaces a documentos presentados ante organismos

Otra información sobre empresas

  • Indicaciones de que a una entidad se le ha adjudicado una licitación pública
  • Personalidad jurídica, fecha de constitución, sector de la entidad y país / régimen político
  • Documentos sobre prevención del blanqueo de capitales de instituciones financieras

Cree su propio Compliance Catalyst

Cree sus propios flujos de trabajo, elija sus propios módulos y desarrolle su propia automatización

Cree su propio flujo de trabajo, desencadenantes y combinaciones de conjuntos de datos y elija entre una amplia gama de módulos. Su Compliance Catalyst puede ser tan sencillo o sofisticado como desee, así como adecuado para su base de usuarios internos, desde búsquedas previas a ventas hasta un proceso de due diligence detallado y mejorado.

Secondary Menu Navigation anchor placeholder

This will not be visible to the end user. componentId=component_d9b482605eec4dca96b709ba60d4f5d1

Navigation heading:

Características principales

Navigation short description:

Características principales

Plataforma integrada

Lo que distingue a Compliance Catalyst es que es una solución integrada. Combina sus datos, los mejores datos de entidades de Orbis y un análisis flexible de due diligence, automatizado y mejorado, todo en un mismo sitio. Sus propios datos pueden incluir fuentes a través de servicios web o puede integrar formularios y cuestionarios automatizados en línea para incorporar los datos de sus clientes e incorporar a las propias entidades. Además, para complementar el informe de riesgos de Compliance Catalyst, puede utilizar el proceso de due diligence reforzado que incorpora.

Un informe corporativo de conozca a su cliente (KYC) instantáneo y una visualización previa de riesgos

Tan pronto como haya completado la etapa de determinación de la entidad, que vincula su empresa objetivo a la entidad apropiada en Orbis, obtendrá un análisis instantáneo con respecto a listas de alerta y noticias negativas, además de una breve visión general de los datos de cumplimiento normativo relevantes, todo ello incluso antes de que haya empezado la evaluación de riesgos.

Personalización lista para usar o detallada

Puede comenzar de inmediato con nuestra gama de modelos listos para usar o configurar modelos que se adapten a sus perfiles de riesgo. Los modelos son fáciles de usar y forman parte del concepto personalizado, lo que significa que puede gestionar la personalización de Compliance Catalyst, su flujo de trabajo y sus cargas sin depender de nosotros ni de terceros.

Alertas mejoradas

El nuevo Compliance Catalyst ha mejorado significativamente las alertas: son más fáciles de descartar en bloque, se pueden adaptar a su carácter sensible y utilizan el aprendizaje automático para contextualizar las noticias negativas y minimizar así las alertas de falsos positivos.

Paneles de control

Los paneles de control ofrecen una visión general clara de toda su cartera y vistas de gestión sobre la investigación en curso, así como alertas resueltas y no resueltas.

Secondary Menu Navigation anchor placeholder

This will not be visible to the end user. componentId=component_b6561616c51846bc83c059ea1ab92e41

Navigation heading:

Ventajas clave

Navigation short description:

Ventajas principales

  • Compliance Catalyst ofrece una experiencia de usuario nueva, intuitiva y rápida.
  • Utiliza la tecnología de Orbis, por lo que tiene acceso a los mejores datos de entidades que le permiten tomar mejores decisiones y de forma más rápida.
  • Le permite detectar y priorizar el riesgo con mayor rapidez, así como orientar sus recursos en casos de mayor riesgo.
  • Es una experiencia de usuario personalizada. Ahora puede cargar por lotes un gran número de empresas y trabajar con los modelos sin soporte externo.
  • Sus datos están centralizados, con seguimientos de auditoría, y son más fáciles de gestionar y transmitir. Además, sus datos, flujo de trabajo, perfiles de riesgo y políticas de cumplimiento normativo están integrados en la plataforma.
  • Puede elegir entre evaluaciones rápidas o análisis en profundidad, así como todas las opciones intermedias. Es una solución flexible e ideal para carteras pequeñas y grandes, y es adecuada para una amplia gama de usuarios, incluidos agentes de ventas, analistas, personas no expertas y quienes se inician en el cumplimiento normativo. Compliance Catalyst le ofrece la flexibilidad de crear la solución adecuada para su cartera y sus partes interesadas.

Secondary Menu Navigation anchor placeholder

This will not be visible to the end user. componentId=component_cf7b891d01224f629f665f3fa338b1f3

Navigation heading:

Los módulos

Navigation short description:

Los módulos

Optimice Compliance Catalyst para su organización, público y perfiles de riesgo.

Determinación de la entidad

Compruebe su entidad frente al enorme universo de datos de entidades de Orbis, que incluye empresas (no cotizadas y cotizadas), bancos e instituciones financieras, empresas unipersonales, compañías de seguros, instituciones financieras no bancarias, embarcaciones marinas y particulares. Orbis solo contiene nombres oficiales de entidades (con sus números de identificación únicos) y la búsqueda es simple y rápida. Una vez que haya hecho coincidir su entidad objetivo con el registro adecuado en Orbis, puede estar seguro de que el análisis que está realizando se basa en la persona jurídica adecuada y sus datos conexos. Además, también funciona para las cargas por lotes personalizados.

Herramienta de noticias negativas

Acceda a noticias relevantes y filtradas relacionadas con su empresa o personas objetivo, así como con su cartera. La herramienta de noticias negativas utiliza las últimas innovaciones y, gracias al aprendizaje automático, consigue identificar de forma más precisa las percepciones negativas genuinas, lo que reduce los falsos positivos y las historias erróneas.

Proceso de due diligence mejorado

Si su análisis sugiere que necesita observar más de cerca a entidades o personas de mayor riesgo, puede enviarlo directamente mediante el flujo de trabajo a sus propios analistas o a nuestro servicio de due diligence reforzada.

Servicio web API

Automatiza la aparición de datos de sus propios sistemas en Compliance Catalyst a través de una API, para una integración fluida con sus sistemas internos.

Sancionados por extensión

De acuerdo con la norma del 50% de la OFAC, las empresas que pueden no estar sancionadas por derecho propio aún pueden estar sujetas a sanciones debido a su conexión con corporaciones o personas sancionadas. Nuestros datos y herramientas sobre propiedad le permiten identificar las entidades que están "sancionadas por extensión".

Influencia de los accionistas

Power Score va más allá del porcentaje de propiedad. Permite localizar e identificar accionistas con influencia que pasan fácilmente desapercibidos porque no son titulares legales o beneficiarios.

Explorador de propiedad

Esta herramienta dinámica de visualización de datos ofrece vistas navegables descendentes y ascendentes de estructuras de propiedad complejas. Incluye filtros y códigos de colores para que las estructuras corporativas cobren vida y faciliten el análisis.

Comprobador de conflictos/asociaciones

Puede ver rápidamente si las empresas o personas están vinculadas. Los resultados están en formatos esquemáticos y tabulares e incluso solo se tarda unos minutos en realizar análisis complejos.