Prueba gratuita

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Descripción

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¿Qué es Grid?

Grid es una base de datos de riesgos de noticias adversas, sanciones, listas de vigilancia y PEP. Es la base de datos más completa de su categoría. La información de riesgo se clasifica en perfiles detallados, por persona u organización, para permitirle ver todos los datos asociados al riesgo en informes detallados y estructurados.

Grid le ayuda a realizar análisis de forma más eficaz. Su combinación de datos exhaustivos y categorización le permite filtrar el contenido por tipo de riesgo, etapa de riesgo y edad del riesgo, en función de la relevancia y de sus propios perfiles de riesgo, lo que tiene como resultado mayor precisión, menos falsos positivos y más eficiencia.

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Datos y cifras clave

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Grid: datos y cifras clave

Grid dispone de alrededor de 13 millones de perfiles de riesgo. Un perfil de riesgo puede tratar sobre una persona o una organización, y consiste en una recopilación de información asociada al riesgo relacionada con dicha entidad.

Grid obtiene información de más de 120.000 fuentes, abarca 240 países y territorios, y contiene más de 3.000 millones de artículos de los últimos 10 años.

Incluye noticias adversas, sanciones y listas de vigilancia, PEP y otros conjuntos de datos relacionados con temas de riesgo, incluidos Irán, los Papeles de Panamá y negocios relacionados con la marihuana.

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Sanciones

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Sanciones

SanctionsGrid's Sanctions Connect es una base de datos integral de sanciones globales que muestra conexiones con personas y organizaciones sancionadas en más de 100 países, incluido Irán, y más de 1.000 listas de vigilancia y listas de sanciones individuales.

Diseñada para un screening de riesgos preciso para ayudarle a cumplir con las regulaciones en materia de sanciones y los controles de exportación, muestra relaciones y vínculos claros para que pueda verificar y monitorizar incluso asociaciones distantes con sanciones. Las relaciones destacadas incluyen:

  • Estructuras corporativas y accionariado
  • Afiliadas
  • Miembros de consejos de administración y alta dirección
  • Familiares
  • Otras relaciones cercanas

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Ventajas clave

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Ventajas principales

Obtenga el estándar de referencia en detección de noticias adversas

Cobertura de noticias internacionales: la mayor recopilación de noticias negativas del sector
Benefíciese de una cobertura de medios globales que abarca desde grandes publicaciones hasta las de circulación reducida o regional: en total más de 120.000 fuentes de medios fiables.

Cubrimos 240 países y territorios, y más de 70 idiomas. Grid abarca alrededor de 20 años de contenido y cada día se agregan o actualizan 10.000 perfiles de riesgo.

Cobertura de listas de vigilancia globales
Grid integra más de 900 listas gubernamentales (regulatorias) y listas de vigilancia, fuentes locales, estatales y federales de todo el mundo. También incluye bases de datos especializadas que abarcan sanciones, Irán, los Papeles de Panamá y negocios relacionados con la marihuana.

Filtros precisos: alertas precisas
Nuestros artículos altamente categorizados incluyen más de 50 códigos de riesgo y 30 etapas de riesgo para un filtrado minucioso y alertas precisas.

Las categorías detalladas incluyen terrorismo, trata de personas, crimen organizado, delito cibernético y delito medioambiental. Estas categorías se alinean con los delitos determinantes de AML6 y las categorías designadas de delitos en las recomendaciones de GAFI.

Integración sencilla
Integre Grid con sus propios sistemas y procesos siguiendo unos sencillos pasos.

Relevante para AML6 y GAFI

Ambas directivas especifican una lista de delitos de blanqueo de capitales: 22 delitos determinantes en el caso de AML6 y una lista similar de categorías designadas de delitos para GAFI.

La buena práctica apunta a que su selección de noticias adversas identifique el riesgo asociado con estos delitos.

Tenemos más de 50 categorías de riesgo. Los 22 delitos determinantes se encuentran en nuestras categorías, por lo que puede estar seguro de que somos "relevantes a efectos de regulación". Y puede activar/desactivar categorías de riesgo específicas para alinear su perfil de riesgo con los delitos, a fin de adaptar su evaluación de acuerdo con su enfoque basado en el riesgo.

Obtenga una visión más precisa y personalizada de las PEP

Nuestra solución para PEP combina información sobre casi 2 millones de PEP en más de 240 países y territorios. Todas las personas están categorizadas para ayudarle a evaluar el riesgo con mayor precisión.

La cobertura de la PEP incluye la jerarquía política del país y sus conexiones, altos cargos públicos, autoridades militares, figuras de la judicatura, directivos de empresas públicas o con inversión estatal, funcionarios regionales y municipales, legisladores, altos cargos de partidos políticos, así como familiares y asociados cercanos.

Para los países considerados de alto riesgo y donde se requiere una mayor profundidad de investigación, también incluimos información sobre miembros de partidos de la oposición, funcionarios del gobierno en la sombra, individuos dedicados al tráfico de influencias y otras personas relevantes en materia de riesgo.

Nuestra categorización de calificación de PEP incluye:

  • Riesgo de posición
    Una evaluación de la antigüedad y el rol de una persona, aplicando 17 "tipos" de PEP y 4 "niveles" de PEP.
  • Riesgo de país
    Tiene en cuenta índices aceptados por el sector en materia de corrupción del país y libertad económica.
  • Riesgo de evento
    Un análisis de las noticias adversas relevantes para la persona.

Nuestras categorías y nuestros tipos y niveles de PEP le permiten filtrar y clasificar los datos de las PEP con precisión, beneficiándose de un screening de riesgos totalmente personalizable. A continuación, puede combinar nuestro análisis con su propia puntuación de riesgo y perfiles de riesgo.

 

Cómo puede acceder y trabajar con Grid

Grid está disponible en Compliance Catalyst, Review, API, carga por lotes y entrega de portal online.

Compliance Catalyst

El motor de datos y la plataforma de gestión de riesgos

Review

Screening exhaustivo, flexible y preciso de terceros

Conjuntos de datos especiales

Negocios relacionados con la marihuana

Nuestro conjunto de datos para negocios relacionados con la marihuana (MRB) contiene miles de entidades y personas a lo largo de la cadena de suministro.

Papeles de Panamá

Capturamos y tratamos los más de 300.000 perfiles de los Papeles de Panamá. Dividimos los nombres combinados y eliminamos la información superflua para una mejor coincidencia de nombres y para analizar las direcciones en los campos correctos: dirección, ciudad, estado, país.

Puede optar por comparar la lista completa de los Papeles de Panamá o únicamente aquellas entidades con otra información negativa. O simplemente obtener una lista de todas las posibles coincidencias en caso necesario.

Sanciones

Un conjunto de datos que proporciona información sobre personas y organizaciones asociadas con entidades sancionadas. Al cubrir todos los países y entidades sujetos a sanción, establece conexiones con personas y organizaciones que abarcan más de 100 países. Las relaciones de la organización incluyen:

  • Filiales (propiedad > 50 %)
  • Afiliadas (propiedad > 50 %)
  • Miembros del consejo de administración y alta dirección
  • Entidades afiliadas de miembros del consejo de administración y alta dirección
  • Familiares y personas estrechamente vinculadas con los miembros del consejo de administración y alta dirección. Las relaciones personales incluyen:
  • Entidades afiliadas: todas las entidades en las que una persona sancionada ocupa actualmente un cargo
  • Familiares y colaboradores cercanos de personas sancionadas

Irán

Un conjunto de datos diseñado para ayudarle a cumplir con la Ley Integral de Sanciones, Responsabilidad y Desinversión de Irán (CISADA) de 2010. La CISADA amplía la Ley de Sanciones contra Irán de 1996 y el Reglamento de Transacciones Comerciales con Irán, administrado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC).

El conjunto de datos proporciona perfiles detallados de entidades relevantes en relación con Irán y las personas y organizaciones asociadas. Los datos se mantienen actualizados a medida que surgen nuevos detalles o información. Los perfiles de cada entidad incluyen domicilios, alias, conexiones y relaciones con otros registros, fechas de nacimiento en el caso de que estén disponibles e información de origen.

La información procede de Cámaras de Comercio extranjeras, revistas para la promoción de negocios de Oriente Medio, investigación de fuentes públicas de personas y organizaciones asociadas al IRGC dentro y fuera de Irán, así como cualquier filial bajo su control, bancos extranjeros que realizan negocios con el IRGC o empresas fachada del IRGC, además de una minería completa de reportajes de investigación relevantes e investigaciones clave de think-tanks sobre Irán.

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Noticias adversas

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Noticias adversas: seguimiento desde la primera señal

Entrega de la mayor recopilación de noticias negativas

Nuestro objetivo es ayudarle a identificar los riesgos ocultos en artículos de noticias no estructurados. Monitorizamos los primeros indicios de riesgo, desde la acusación hasta la condena.

Selección más inteligente de empresas públicas en Grid

En el marco de su análisis, deberá revisar tanto las empresas públicas como las empresas con inversión estatal y asegurarse de identificar a sus directivos y miembros del consejo de administración como PEP.

Ahora Grid extrae estos datos de Orbis, la base de datos de entidades líder en el mundo.

Orbis le muestra empresas reconocidas como públicas. También le muestra empresas identificadas como públicas a partir de cálculos mediante algoritmos de propiedad. Estas empresas públicas "calculadas" también deben considerarse empresas públicas en los programas de screening.

Screening flexible, personalizado y más inteligente con Grid

Grid es fácil de personalizar y le ofrece una enorme flexibilidad en cuanto a configuración para adaptarlo a sus necesidades.

Combine más de 50 tipos de riesgo y 35 categorías de riesgo e incluya filtros por tipo de riesgo, edad del riesgo, etapa de riesgo y umbral de coincidencia. Puede crear configuraciones de screening ilimitadas y volver a ellas en cualquier momento. El resultado es un sistema de análisis que se adapta a sus reglas y a su apetito por el riesgo, además de permitirle controlar el contenido y el tipo de alertas que recibe, así como sus umbrales de precisión.