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Grid es una base de datos de riesgos de noticias adversas, sanciones, listas de vigilancia y PEP. Es la base de datos más completa de su categoría. La información de riesgo se clasifica en perfiles detallados, por persona u organización, para permitirle ver todos los datos asociados al riesgo en informes detallados y estructurados.
Grid le ayuda a realizar análisis de forma más eficaz. Su combinación de datos exhaustivos y categorización le permite filtrar el contenido por tipo de riesgo, etapa de riesgo y edad del riesgo, en función de la relevancia y de sus propios perfiles de riesgo, lo que tiene como resultado mayor precisión, menos falsos positivos y más eficiencia.
Grid dispone de alrededor de 13 millones de perfiles de riesgo. Un perfil de riesgo puede tratar sobre una persona o una organización, y consiste en una recopilación de información asociada al riesgo relacionada con dicha entidad.
Grid obtiene información de más de 120.000 fuentes, abarca 240 países y territorios, y contiene más de 3.000 millones de artículos de los últimos 10 años.
Incluye noticias adversas, sanciones y listas de vigilancia, PEP y otros conjuntos de datos relacionados con temas de riesgo, incluidos Irán, los Papeles de Panamá y negocios relacionados con la marihuana.
Grid's Sanctions Connect es una base de datos integral de sanciones globales que muestra conexiones con personas y organizaciones sancionadas en más de 100 países, incluido Irán, y más de 1.000 listas de vigilancia y listas de sanciones individuales.
Diseñada para un screening de riesgos preciso para ayudarle a cumplir con las regulaciones en materia de sanciones y los controles de exportación, muestra relaciones y vínculos claros para que pueda verificar y monitorizar incluso asociaciones distantes con sanciones. Las relaciones destacadas incluyen:
Cobertura de noticias internacionales: la mayor recopilación de noticias negativas del sector
Benefíciese de una cobertura de medios globales que abarca desde grandes publicaciones hasta las de circulación reducida o regional: en total más de 120.000 fuentes de medios fiables.
Cubrimos 240 países y territorios, y más de 70 idiomas. Grid abarca alrededor de 20 años de contenido y cada día se agregan o actualizan 10.000 perfiles de riesgo.
Cobertura de listas de vigilancia globalesFiltros precisos: alertas precisas
Nuestros artículos altamente categorizados incluyen más de 50 códigos de riesgo y 30 etapas de riesgo para un filtrado minucioso y alertas precisas.
Las categorías detalladas incluyen terrorismo, trata de personas, crimen organizado, delito cibernético y delito medioambiental. Estas categorías se alinean con los delitos determinantes de AML6 y las categorías designadas de delitos en las recomendaciones de GAFI.
Integración sencilla
Integre Grid con sus propios sistemas y procesos siguiendo unos sencillos pasos.
Ambas directivas especifican una lista de delitos de blanqueo de capitales: 22 delitos determinantes en el caso de AML6 y una lista similar de categorías designadas de delitos para GAFI.
La buena práctica apunta a que su selección de noticias adversas identifique el riesgo asociado con estos delitos.
Tenemos más de 50 categorías de riesgo. Los 22 delitos determinantes se encuentran en nuestras categorías, por lo que puede estar seguro de que somos "relevantes a efectos de regulación". Y puede activar/desactivar categorías de riesgo específicas para alinear su perfil de riesgo con los delitos, a fin de adaptar su evaluación de acuerdo con su enfoque basado en el riesgo.
Nuestra solución para PEP combina información sobre casi 2 millones de PEP en más de 240 países y territorios. Todas las personas están categorizadas para ayudarle a evaluar el riesgo con mayor precisión.
La cobertura de la PEP incluye la jerarquía política del país y sus conexiones, altos cargos públicos, autoridades militares, figuras de la judicatura, directivos de empresas públicas o con inversión estatal, funcionarios regionales y municipales, legisladores, altos cargos de partidos políticos, así como familiares y asociados cercanos.
Para los países considerados de alto riesgo y donde se requiere una mayor profundidad de investigación, también incluimos información sobre miembros de partidos de la oposición, funcionarios del gobierno en la sombra, individuos dedicados al tráfico de influencias y otras personas relevantes en materia de riesgo.
Nuestra categorización de calificación de PEP incluye:
Grid está disponible en Compliance Catalyst, Review, API, carga por lotes y entrega de portal online.
Nuestro conjunto de datos para negocios relacionados con la marihuana (MRB) contiene miles de entidades y personas a lo largo de la cadena de suministro.
Capturamos y tratamos los más de 300.000 perfiles de los Papeles de Panamá. Dividimos los nombres combinados y eliminamos la información superflua para una mejor coincidencia de nombres y para analizar las direcciones en los campos correctos: dirección, ciudad, estado, país.
Puede optar por comparar la lista completa de los Papeles de Panamá o únicamente aquellas entidades con otra información negativa. O simplemente obtener una lista de todas las posibles coincidencias en caso necesario.
Un conjunto de datos que proporciona información sobre personas y organizaciones asociadas con entidades sancionadas. Al cubrir todos los países y entidades sujetos a sanción, establece conexiones con personas y organizaciones que abarcan más de 100 países. Las relaciones de la organización incluyen:
Un conjunto de datos diseñado para ayudarle a cumplir con la Ley Integral de Sanciones, Responsabilidad y Desinversión de Irán (CISADA) de 2010. La CISADA amplía la Ley de Sanciones contra Irán de 1996 y el Reglamento de Transacciones Comerciales con Irán, administrado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC).
El conjunto de datos proporciona perfiles detallados de entidades relevantes en relación con Irán y las personas y organizaciones asociadas. Los datos se mantienen actualizados a medida que surgen nuevos detalles o información. Los perfiles de cada entidad incluyen domicilios, alias, conexiones y relaciones con otros registros, fechas de nacimiento en el caso de que estén disponibles e información de origen.
La información procede de Cámaras de Comercio extranjeras, revistas para la promoción de negocios de Oriente Medio, investigación de fuentes públicas de personas y organizaciones asociadas al IRGC dentro y fuera de Irán, así como cualquier filial bajo su control, bancos extranjeros que realizan negocios con el IRGC o empresas fachada del IRGC, además de una minería completa de reportajes de investigación relevantes e investigaciones clave de think-tanks sobre Irán.
Nuestro objetivo es ayudarle a identificar los riesgos ocultos en artículos de noticias no estructurados. Monitorizamos los primeros indicios de riesgo, desde la acusación hasta la condena.
En el marco de su análisis, deberá revisar tanto las empresas públicas como las empresas con inversión estatal y asegurarse de identificar a sus directivos y miembros del consejo de administración como PEP.
Ahora Grid extrae estos datos de Orbis, la base de datos de entidades líder en el mundo.
Orbis le muestra empresas reconocidas como públicas. También le muestra empresas identificadas como públicas a partir de cálculos mediante algoritmos de propiedad. Estas empresas públicas "calculadas" también deben considerarse empresas públicas en los programas de screening.
Grid es fácil de personalizar y le ofrece una enorme flexibilidad en cuanto a configuración para adaptarlo a sus necesidades.
Combine más de 50 tipos de riesgo y 35 categorías de riesgo e incluya filtros por tipo de riesgo, edad del riesgo, etapa de riesgo y umbral de coincidencia. Puede crear configuraciones de screening ilimitadas y volver a ellas en cualquier momento. El resultado es un sistema de análisis que se adapta a sus reglas y a su apetito por el riesgo, además de permitirle controlar el contenido y el tipo de alertas que recibe, así como sus umbrales de precisión.
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