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Nuestra solución Review analiza y monitoriza a personas y entidades, de acuerdo con sus perfiles y apetito de riesgo, para ayudarle a tomar decisiones rápidas y fiables sobre con quién debe hacer negocios.
Utiliza nuestra base de datos integral de perfiles de riesgo y eventos, Grid. Review combina el poder de los datos, de la tecnología y de las personas para obtener resultados precisos y una reducción significativa de los falsos positivos.
Review le ayuda a cumplir con las regulaciones globales de prevención del blanqueo de capitales y de conocimiento del cliente (KYC) y le permite tomar decisiones para proteger su negocio de la asociación con delitos financieros.
Benefíciese de una resolución de entidades de alto rendimiento. Cuando envía el nombre de una persona o entidad, este recorre una serie de pasos para una resolución precisa de la entidad. Estos pasos tienen en cuenta múltiples variables, incluida la cultura lingüística, las alternativas ortográficas y el orden de las palabras. Esto da como resultado menos falsos positivos y resultados de screening más relevantes.
Las coincidencias de nombres se recuperan en forma de perfiles de riesgo que le permiten ver todos los datos asociados al riesgo de una persona o entidad en un único informe estructurado. Se proporciona un breve resumen de la información de riesgo más relevante, seguido de un desglose de cada evento de riesgo identificado en noticias adversas, PEP e información sobre sanciones. Los eventos de riesgo están claramente identificados por tipo, etapa y fecha.
Elija una configuración de riesgo preestablecida o personalice por completo sus alertas de screening de acuerdo con categorías de riesgo, etapas de delito y edad del riesgo relevantes para su organización.
Puede optar por una revisión de las alertas de primer nivel por parte de nuestro equipo de analistas o por su procesamiento con nuestra solución de inteligencia artificial a fin de eliminar falsos positivos y resultados irrelevantes. Estas opciones permiten a su equipo centrarse en las alertas de riesgo relevantes, tomar decisiones más rápidamente y ampliar sus operaciones de screening sin que ello implique una carga de trabajo adicional.
Dé un paso adelante hacia los procesos KYC continuados con la monitorización diaria automatizada de su cartera de clientes. Recibirá alertas en relación con nueva información de riesgo relevante a medida que esta se incorpore a Grid, priorizada de acuerdo con sus directrices de riesgo. Esto le permite responder rápidamente a la información de riesgo emergente asociada con sus clientes, sin necesidad de realizar revisiones periódicas manuales.
Nuestros paneles le ofrecen análisis de su actividad de screening para identificar tendencias, realizar un seguimiento de los volúmenes de consultas, detectar anomalías y medir el rendimiento del screening en múltiples líneas de negocios y regiones. View le ofrece una buena perspectiva de su operación de screening para ayudarle a fundamentar las decisiones y mejorar el rendimiento.
Grid dispone de alrededor de 13 millones de perfiles de riesgo. Un perfil de riesgo puede tratar sobre una persona o una organización, y consiste en una recopilación de información asociada al riesgo relacionada con dicha entidad.
Grid obtiene información de más de 120.000 fuentes, abarca 240 países y territorios, y contiene más de 3.000 millones de artículos de los últimos 10 años.
Incluye noticias adversas, sanciones y listas de vigilancia, PEP y otros conjuntos de datos relacionados con temas de riesgo, incluidos Irán, los Papeles de Panamá y negocios relacionados con la marihuana.
Grid's Sanctions Connect es una base de datos integral de sanciones globales que muestra conexiones con personas y organizaciones sancionadas en más de 100 países, incluido Irán, y más de 1.000 listas de vigilancia y listas de sanciones individuales.
Diseñada para un screening de riesgos preciso para ayudarle a cumplir con las regulaciones en materia de sanciones y los controles de exportación, muestra relaciones y vínculos claros para que pueda verificar y monitorizar incluso asociaciones distantes con sanciones. Las relaciones destacadas incluyen:
Nuestra solución para PEP combina información sobre casi 2 millones de PEP en más de 240 países y territorios. Todas las personas están categorizadas para ayudarle a evaluar el riesgo con mayor precisión.
La cobertura de la PEP incluye la jerarquía política del país y sus conexiones, altos cargos públicos, autoridades militares, figuras de la judicatura, directivos de empresas públicas o con inversión estatal, funcionarios regionales y municipales, legisladores, altos cargos de partidos políticos, así como familiares y asociados cercanos.
Para los países considerados de alto riesgo y donde se requiere una mayor profundidad de investigación, también incluimos información sobre miembros de partidos de la oposición, funcionarios del gobierno en la sombra, individuos dedicados al tráfico de influencias y otras personas relevantes en materia de riesgo.
Nuestra categorización de calificación de PEP incluye:
Nuestro objetivo es ayudarle a identificar los riesgos ocultos en artículos de noticias no estructurados. Monitorizamos los primeros indicios de riesgo, desde la acusación hasta la condena.
Nuestro conjunto de datos para negocios relacionados con la marihuana (MRB) contiene miles de entidades y personas a lo largo de la cadena de suministro.
Capturamos y tratamos los más de 300.000 perfiles de los Papeles de Panamá. Dividimos los nombres combinados y eliminamos la información superflua para una mejor coincidencia de nombres y para analizar las direcciones en los campos correctos: dirección, ciudad, estado, país.
Puede optar por comparar la lista completa de los Papeles de Panamá o únicamente aquellas entidades con otra información negativa. O simplemente obtener una lista de todas las posibles coincidencias en caso necesario.
Un conjunto de datos que proporciona información sobre personas y organizaciones asociadas con entidades sancionadas. Al cubrir todos los países y entidades sujetos a sanción, establece conexiones con personas y organizaciones que abarcan más de 100 países. Las relaciones de la organización incluyen:
Un conjunto de datos diseñado para ayudarle a cumplir con la Ley Integral de Sanciones, Responsabilidad y Desinversión de Irán (CISADA) de 2010. La CISADA amplía la Ley de Sanciones contra Irán de 1996 y el Reglamento de Transacciones Comerciales con Irán, administrado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC).
El conjunto de datos proporciona perfiles detallados de entidades relevantes en relación con Irán y las personas y organizaciones asociadas. Los datos se mantienen actualizados a medida que surgen nuevos detalles o información. Los perfiles de cada entidad incluyen domicilios, alias, conexiones y relaciones con otros registros, fechas de nacimiento en el caso de que estén disponibles e información de origen.
La información procede de Cámaras de Comercio extranjeras, revistas para la promoción de negocios de Oriente Medio, investigación de fuentes públicas de personas y organizaciones asociadas al IRGC dentro y fuera de Irán, así como cualquier filial bajo su control, bancos extranjeros que realizan negocios con el IRGC o empresas fachada del IRGC, además de una minería completa de reportajes de investigación relevantes e investigaciones clave de think-tanks sobre Irán.
El análisis de las alertas de detección puede resultar un proceso costoso y que requiere mucho tiempo. Review ofrece opciones flexibles de procesamiento de alertas de primer nivel, incluida una opción administrada a través de nuestro equipo de analistas expertos, mientras que nuestra solución más avanzada aprovecha el poder de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para automatizar el procesamiento de alertas con consistencia y precisión.
| Su organización revisa los resultados del screening: usted toma las decisiones sobre las respuestas a las alertas. |
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Deje que nuestro equipo de analistas revise sus coincidencias de screening de primer nivel para eliminar falsos positivos y resultados irrelevantes. Esto puede reducir significativamente el número de alertas para que su equipo pueda centrarse en aquellas de alta prioridad. Nuestros analistas experimentados utilizan tecnología patentada para revisar las coincidencias rápidamente y con altos niveles de precisión y control de calidad. Puede definir directrices y reglas de procesamiento específicas para nuestros analistas, de modo que solo reciba alertas relevantes y priorizadas. |
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Si sus necesidades de análisis requieren el procesamiento de alertas más rápido posible con escalabilidad ilimitada, las capacidades de AI Review le resultarán ventajosas. Sus coincidencias de screening se procesarán sin esfuerzo humano ni demoras, eliminando falsos positivos y marcando las alertas prioritarias. De esta manera podrá tomar decisiones más rápidas y administrar con fluidez un mayor volumen de screening a medida que su organización crece o sus modelos de riesgo evolucionan. |
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Nuestro modelo base de aprendizaje automático ha sido estudiado en millones de decisiones de procesamiento de alertas que nuestros analistas toman para clientes de todo el mundo. Estos datos permiten que el modelo determine con precisión si se debe emitir una alerta ante una coincidencia en el screening o si se trata de un falso positivo mediante la asignación de una puntuación de confianza. El modelo base se puede mejorar entrenándolo con datos específicos de su organización, por lo general en un plazo de entre 5 y 10 días. Esta medida puede aumentar significativamente la puntuación de confianza del modelo, reduciendo aún más los falsos positivos y ayudando a priorizar las alertas relevantes.
Nuestro enfoque de inteligencia artificial es utilizar modelos que sean explicables y evaluados por la experiencia humana antes y después de la implementación. Ofrecemos total transparencia en nuestros modelos de capacitación y control de calidad. Todas las variantes del modelo, los datos de entrenamiento y los datos de prueba se conservan para que los resultados sean auditables y completamente rastreables. Nuestro programa modelo de gestión del riesgo garantiza la precisión y el rendimiento continuos de esta tecnología, de acuerdo la orientación sobre las mejores prácticas de los reguladores financieros.
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