Resumen

Compliance Catalyst es una herramienta para la valoración del riesgo que optimiza la investigación de “Conoce a tu Cliente (KYC), Blanqueo de Capitales (AML) y le ayuda con la captación y due diligence de clientes.

Hemos creado Compliance Catalyst para ayudar a nuestros clientes a utilizar la información critica, en cuanto al cumplimento normativo, en nuestros productos de manera efectiva. Nuestra herramienta extrae datos relevantes de nuestras bases de datos existentes Orbis/Mint Global y lo integra en una plataforma personalizable. Además vinculamos nuestros informes de empresas con la información sobre personas expuestas políticamente (PEPs), sanciones y otros datos adversos.

Póngase en contacto  con nosotros para averiguar cómo puede optimizar sus procesos de captación de clientes, ayudarle a gestionar sus valoraciones de riesgo y documentación así como mejorar su eficacia. Hemos creado un video para que pueda ver cómo funciona Compliance Catalyst.

Información de entrada y salida de Compliance Catalyst

 
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Cómo puede ayudarle

Compliance Catalyst combina ingeniosamente los datos de Orbis con los datos de PEPs y sanciones de WorldCompliance. Es el único sitio donde encontrará la integración de información de PEPs y sanciones con la información de estructuras corporativas. También están incluidos los managers y directores de las empresas.

Compliance Catalyst le permite revisar un grupo corporativo en su conjunto – no es necesario investigar cada parte del grupo por separado. Además automatiza las verificaciones y busca pruebas del estado de cotización de la empresa, crea puntuaciones personalizadas del riesgo y ofrece informes seguros y detallados.

Compliance Catalyst integra el poder de conjuntos de datos valiosos en una plataforma creada especialmente para el cumplimiento normativo. Puede ser totalmente alineada con sus procesos de compliance existentes. Le ayuda a trabajar más eficientemente y con exactitud – y le ahorra mucho tiempo.

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