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Prueba gratuita

Soluciones para su puesto

Cumplimiento y delitos financieros

Cumplimiento: conozca a su cliente (KYC), anticorrupción y due diligence de terceros

La más amplia información de compañías y estructuras corporativas, combinada con sanciones y otros datos adversos, para alcanzar nuevas cotas de certeza sobre las actividades de terceros y las personas que las gestionan.

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Descripción

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Orbis es nuestra base de datos global con información de unos 300 millones de compañías en todo el mundo que, por ejemplo, incluye:

  • titulares reales
  • identificadores únicos
  • estructuras de propiedad detalladas con los principales accionistas y el grupo corporativo integral
  • datos financieros estandarizados e indicadores de fortaleza financiera
  • consejeros, gerentes y accionistas
  • indicadores de empresas públicas
  • noticias negativas
  • indicadores de adjudicación de licitaciones públicas
  • vínculos indirectos de compañías con entidades sancionadas
  • personas políticamente expuestas (PEP) y sanciones asociadas a compañías y particulares

Utilice esta información en nuestra base de datos Orbis de gran utilidad, en una de nuestras plataformas de riesgo Catalyst o en su propio sistema de gestión de riesgo.

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Cómo le ayudamos

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Cómo le ayudamos

Nuestra información fiable y detallada sobre due diligence de terceros, prevención de blanqueo de capitales y cumplimiento de conozca a su cliente (KYC) le permite reducir al mínimo la exposición al riesgo y el daño reputacional. Podemos ayudarle con el cumplimiento en el ámbito de las directivas de la Unión Europea, la prevención de blanqueo de capitales, los requisitos de la ley FATCA, la Office of Foreign Assets Control (OFAC) y la gestión general del riesgo reputacional y la due diligence de socios comerciales.

 

Estamos aquí para ayudarle a trabajar de manera más eficiente

Con más información sobre compañías privadas que cualquier otro proveedor, podemos ayudarle a confirmar la identidad de una compañía con rapidez. También le ofrecemos un servicio de solicitud de documentos por si necesita obtener más información de índole jurídica o si no disponemos de algún registro de una compañía.

Con nuestra ayuda, podrá obtener los datos que necesita, como la titularidad real, con más rapidez y con herramientas de visualización útiles. Podemos ayudarle a automatizar gran parte de sus procesos de gestión y crear documentos con anotaciones e indicación de fecha.

Compliance Catalyst es la plataforma perfecta que le ahorrará un tiempo valioso. Utilícela para identificar el riesgo inicial y luego automatice sus controles de alto volumen y bajo riesgo para que sus investigadores tengan más tiempo para evaluar los riesgos más importantes. Compliance Catalyst también se encargará de llevar a cabo un seguimiento de las entidades y le enviará alertas cuando se produzca algún cambio.

Nuestro objetivo general se basa en ayudarle a tomar mejores decisiones de forma más eficiente.

 

Le ayudamos a hacer un seguimiento de su cartera

Nuestros paneles de información le ayudan a comprender el estado de gestión y procesamiento de terceros. Gracias a nuestro sistema de alertas, estará informado de cualquier cambio de las partes controladas.

 

Mejoramos la precisión

Con datos de unos 300 millones de compañías en todo el mundo, somos la fuente más fiable para la investigación del cumplimiento. La obtención de una concordancia exacta sobre una entidad al comienzo del proceso de investigación es crucial para la precisión y la eficacia: al ofrecer los nombres oficiales de numerosas organizaciones, hacemos que sea lo más directo y preciso posible.

También hacemos unas 7.000 actualizaciones por hora en nuestra información de estructuras corporativas, con lo que dejamos claro que aspiramos al mayor grado de certidumbre.

 

Le ayudamos a analizar grupos corporativos en su totalidad

Hable con nuestros clientes y le dirán lo valiosos que son nuestros grupos corporativos. En efecto, no son meras listas de filiales y accionistas, sino relaciones dinámicas que puede adaptar a su propia investigación.

Puede utilizar nuestros productos para definir sus umbrales de titularidad real, filtrar sus estructuras en función del ámbito o territorio, descifrar la propiedad indirecta y circular y, en definitiva, evaluar rápidamente un grupo como un todo para detectar sanciones y vínculos con personas políticamente expuestas (PEP).

 

Le ayudamos a automatizar sus procesos, entre otros:


  • confirmar la identidad legal de una compañía,
  • analizar los riesgos con rapidez para decidir el orden de prioridad de los recursos,
  • evaluar quiénes son los propietarios y conocer si hay otras compañías a las que estén vinculados, incluso de forma indirecta,
  • identificar a particulares que podrían ser objeto de sanciones o personas políticamente expuestas (PEP),
  • evaluar otros riesgos al nivel de país, política, situación financiera y otros similares,
  • poner en marcha acciones en función de los datos de referencia,
  • hacer un seguimiento de los cambios de terceros.

 

Le ayudamos a detectar riesgos rápidamente

Nuestras soluciones mejoran la eficiencia y la automatización, por lo que sus analistas pueden dedicarse a la investigación de riesgos de mayor complejidad. Obtenga, en función de su propio modelo de riesgo, una vista casi inmediata del perfil de una compañía para determinar su nivel de riesgo y los recursos más convenientes para profundizar en la investigación.

También podemos ayudarle a realizar verificaciones rápidas según los requisitos de la ley FATCA y la normativa CRS para que pueda saber al instante si necesita investigar entidades más a fondo.

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Ventajas clave

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Ventajas clave

Evalúe e investigue compañías de forma más eficaz

  • Analice compañías globalmente
  • Obtenga información rápida sobre la titularidad real
  • Conozca los nombres oficiales de las entidades
  • Comprenda el riesgo en un grupo corporativo
  • Haga un seguimiento de las compañías para estar al tanto de los cambios y poner en marcha revisiones de forma automática.
  • Trabaje en una sola plataforma para consultar datos internos e información externa y crear procesos de análisis y flujos de trabajo.
  • Integre su actividad en la de otros departamentos, incluida la gestión de riesgos de proveedores.
  • Personalice la solución según su propio impulso y entorno de riesgo.
  • Interprete los datos rápidamente para tomar mejores decisiones sobre el orden de prioridad.
  • Automatice y centralice su investigación.
  • Obtenga informes anotados con documentación integrada para sus archivos de investigación.

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Orbis

Navigation short description: Orbis es el recurso más eficaz en materia de datos comparables de compañías privadas e incluye información de unos 300 millones de compañías de todo el mundo. Orbis recopila y combina datos de más de 160 fuentes diferentes para procesarlos de modo que estén estandarizados y sean comparables. Con Orbis, la certidumbre tiene un mayor alcance.

Compliance Catalyst, una plataforma centralizada y automatizada con la tecnología de Orbis

Compliance Catalyst es una plataforma fácil de usar que optimiza el trabajo de cumplimiento normativo y due diligence. Además de mantener sus datos en una ubicación centralizada, permite combinarlos con sus criterios de investigación, crea un flujo de trabajo (o se integra en el que use en ese momento) y le entrega informes sólidos con un contenido completo de seguimiento y anotaciones de auditoría. No solo eso, también es fácil de implementar y puede adaptarse con sus perfiles de riesgo.

Podemos configurar Compliance Catalyst según su flujo de trabajo y metodología en materia de riesgos, así como integrar los datos de nuestros productos en la información que utilice. También podemos crear una solución completamente personalizada con nuestro Fact Framework.

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Destacados

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Productos que podrían ser de su interés:

Orbis es el recurso más eficaz a escala mundial en materia de datos comparables de compañías privadas

Análisis a medida para la evaluación y documentación de riesgos

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Preguntas frecuentes

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¿Pueden ayudarme a...?

¿Desea hacer una investigación pormenorizada de entidades para la gestión del cumplimiento y la due diligence de terceros?

Contamos con información detallada sobre compañías en todo el mundo. Proporcionamos:

  • datos financieros
  • información de estructuras corporativas
  • datos de personas asociadas
  • negociaciones y rumores sobre fusiones y adquisiciones, noticias generales y un filtro de noticias negativas
  • indicadores de comentarios negativos en blogs y redes sociales
  • indicadores de fortaleza financiera
  • datos de la situación financiera y el riesgo país
  • diversos números de identidad y datos relacionados

Disponemos de la más extensa información de estructuras corporativas y nos especializamos en la titularidad real. Podemos ayudarle más que ningún otro proveedor a realizar un trabajo exhaustivo de investigación para gestionar terceros, asegurar la due diligence y cumplir los requisitos de conozca a su cliente (KYC).

¿Desea averiguar quiénes están al frente de una compañía y quiénes son los titulares reales?

Nuestra información proviene de más de 160 fuentes oficiales y extraoficiales que incluyen, por ejemplo, proveedores especializados y regionales. Nuestro propio equipo agrega y complementa la información de estructuras corporativas obtenida de esas fuentes, lo que se lleva a cabo por medio de diferentes fuentes y técnicas adicionales. El equipo realiza 7.000 actualizaciones por hora. Sin duda, dominamos el tema de las estructuras corporativas y contamos con experiencia en la identificación de la titularidad real. Nuestras soluciones le permiten:


  • establecer su definición de titularidad real para que sea coherente con sus requisitos internos o la normativa,
  • adoptar un enfoque "descendente" o "ascendente" en su trabajo de investigación,
  • consultar diagramas claros y relaciones estructuradas de la compañía investigada con respecto al titular real,
  • conocer la fuente de la información y la fecha,
  • ver los cambios anteriores y un archivo general,
  • configurar alertas de cambio en la titularidad real.

Identificar aspectos conflictivos o vínculos entre dos entidades

Podemos informarle si dos organizaciones están vinculadas, de modo que pueda ver rápidamente si un sujeto tiene algún vínculo con una parte empresarial existente o una entidad sancionada o ya rechazada.

¿Desea acceder a documentos originales?

En nuestra base de datos Orbis, disponemos de muchos documentos de registro, informes y cuentas. También ofrecemos un servicio de solicitud de documentos no incluidos en Orbis o informes sobre compañías que no figuran en Orbis.

¿Desea hacer un seguimiento de compañías para asegurarse de que los nuevos factores no alteran nuestra posición con ellas?

Nuestras alertas son muy flexibles. Puede configurarlas para estar informado de cualquier cambio según diversos elementos de información y elegir cómo desea recibirlas. De esta forma, podrá estar seguro de que se realiza un seguimiento de las entidades que le interesan.