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IrOrbis es nuestra base de datos global con información de unos 310 millones de compañías en todo el mundo que, por ejemplo, incluye:
Utilice esta información en nuestra base de datos Orbis de gran utilidad, en una de nuestras plataformas de riesgo Catalyst o en su propio sistema de gestión de riesgo.
Nuestra información fiable y detallada sobre due diligence de terceros, prevención de blanqueo de capitales y cumplimiento de conozca a su cliente (KYC) le permite reducir al mínimo la exposición al riesgo y el daño reputacional. Podemos ayudarle con el cumplimiento en el ámbito de las directivas de la Unión Europea, la prevención de blanqueo de capitales, los requisitos de la ley FATCA, la Office of Foreign Assets Control (OFAC) y la gestión general del riesgo reputacional y la due diligence de socios comerciales.
Con más información sobre compañías privadas que cualquier otro proveedor, podemos ayudarle a confirmar la identidad de una compañía con rapidez. También le ofrecemos un servicio de solicitud de documentos por si necesita obtener más información de índole jurídica o si no disponemos de algún registro de una compañía.
Con nuestra ayuda, podrá obtener los datos que necesita, como la titularidad real, con más rapidez y con herramientas de visualización útiles. Podemos ayudarle a automatizar gran parte de sus procesos de gestión y crear documentos con anotaciones e indicación de fecha.
Compliance Catalyst es la plataforma perfecta que le ahorrará un tiempo valioso. Utilícela para identificar el riesgo inicial y luego automatice sus controles de alto volumen y bajo riesgo para que sus investigadores tengan más tiempo para evaluar los riesgos más importantes. Compliance Catalyst también se encargará de llevar a cabo un seguimiento de las entidades y le enviará alertas cuando se produzca algún cambio.
Nuestro objetivo general se basa en ayudarle a tomar mejores decisiones de forma más eficiente.
Nuestros paneles de información le ayudan a comprender el estado de gestión y procesamiento de terceros. Gracias a nuestro sistema de alertas, estará informado de cualquier cambio de las partes controladas.
Con datos de unos 400 millones de compañías en todo el mundo, somos la fuente más fiable para la investigación del cumplimiento. La obtención de una concordancia exacta sobre una entidad al comienzo del proceso de investigación es crucial para la precisión y la eficacia: al ofrecer los nombres oficiales de numerosas organizaciones, hacemos que sea lo más directo y preciso posible.
También hacemos unas 7.000 actualizaciones por hora en nuestra información de estructuras corporativas, con lo que dejamos claro que aspiramos al mayor grado de certidumbre.
Hable con nuestros clientes y le dirán lo valiosos que son nuestros grupos corporativos. En efecto, no son meras listas de filiales y accionistas, sino relaciones dinámicas que puede adaptar a su propia investigación.
Puede utilizar nuestros productos para definir sus umbrales de titularidad real, filtrar sus estructuras en función del ámbito o territorio, descifrar la propiedad indirecta y circular y, en definitiva, evaluar rápidamente un grupo como un todo para detectar sanciones y vínculos con personas políticamente expuestas (PEP).
Nuestras soluciones mejoran la eficiencia y la automatización, por lo que sus analistas pueden dedicarse a la investigación de riesgos de mayor complejidad. Obtenga, en función de su propio modelo de riesgo, una vista casi inmediata del perfil de una compañía para determinar su nivel de riesgo y los recursos más convenientes para profundizar en la investigación.
También podemos ayudarle a realizar verificaciones rápidas según los requisitos de la ley FATCA y la normativa CRS para que pueda saber al instante si necesita investigar entidades más a fondo.
Review analiza y monitoriza a personas y entidades, de acuerdo con sus perfiles y apetito de riesgo, para ayudarle a tomar decisiones rápidas y fiables sobre con quién debe hacer negocios.
Review utiliza nuestra base de datos integral de perfiles de riesgo y eventos, Grid. Review combina el poder de los datos, de la tecnología y de las personas para obtener resultados precisos y una reducción significativa de los falsos positivos.
Review combina una sofisticada tecnología de coincidencia de nombres con filtros de búsqueda avanzados y personalización para optimizar la identificación del riesgo relevante.
Las soluciones de procesamiento de alertas flexibles incluyen una opción administrada a través de nuestro equipo de analistas expertos, mientras que nuestra solución más avanzada aprovecha el poder de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para automatizar el procesamiento de alertas con consistencia y precisión.
Compliance Catalyst es una plataforma fácil de usar que optimiza el trabajo de cumplimiento normativo y due diligence. Además de mantener sus datos en una ubicación centralizada, permite combinarlos con sus criterios de investigación, crea un flujo de trabajo (o se integra en el que use en ese momento) y le entrega informes sólidos con un contenido completo de seguimiento y anotaciones de auditoría. No solo eso, también es fácil de implementar y puede adaptarse con sus perfiles de riesgo.
Podemos configurar Compliance Catalyst según su flujo de trabajo y metodología en materia de riesgos, así como integrar los datos de nuestros productos en la información que utilice. También podemos crear una solución completamente personalizada con nuestro Fact Framework.
Contamos con información detallada sobre compañías en todo el mundo. Proporcionamos:
Disponemos de la más extensa información de estructuras corporativas y nos especializamos en la titularidad real. Podemos ayudarle más que ningún otro proveedor a realizar un trabajo exhaustivo de investigación para gestionar terceros, asegurar la due diligence y cumplir los requisitos de conozca a su cliente (KYC).
Nuestra información proviene de más de 160 fuentes oficiales y extraoficiales que incluyen, por ejemplo, proveedores especializados y regionales. Nuestro propio equipo agrega y complementa la información de estructuras corporativas obtenida de esas fuentes, lo que se lleva a cabo por medio de diferentes fuentes y técnicas adicionales. El equipo realiza 7.000 actualizaciones por hora. Sin duda, dominamos el tema de las estructuras corporativas y contamos con experiencia en la identificación de la titularidad real. Nuestras soluciones le permiten:
Podemos informarle si dos organizaciones están vinculadas, de modo que pueda ver rápidamente si un sujeto tiene algún vínculo con una parte empresarial existente o una entidad sancionada o ya rechazada.
Nuestras alertas son muy flexibles. Puede configurarlas para estar informado de cualquier cambio según diversos elementos de información y elegir cómo desea recibirlas. De esta forma, podrá estar seguro de que se realiza un seguimiento de las entidades que le interesan.