Cumplimiento y delitos financieros

Cómo le ayudamos

Nuestra información fiable y detallada sobre due diligence de terceros, prevención de blanqueo de capitales y cumplimiento de conozca a su cliente (KYC) le permite reducir al mínimo la exposición al riesgo y el daño reputacional. Podemos ayudarle con el cumplimiento en el ámbito de las directivas de la Unión Europea, la prevención de blanqueo de capitales, los requisitos de la ley FATCA, la Office of Foreign Assets Control (OFAC) y la gestión general del riesgo reputacional y la due diligence de socios comerciales.

Estamos aquí para ayudarle a trabajar de manera más eficiente

Con más información sobre compañías privadas que cualquier otro proveedor, podemos ayudarle a confirmar la identidad de una compañía con rapidez. También le ofrecemos un servicio de solicitud de documentos por si necesita obtener más información de índole jurídica o si no disponemos de algún registro de una compañía.

Con nuestra ayuda, podrá obtener los datos que necesita, como la titularidad real, con más rapidez y con herramientas de visualización útiles. Podemos ayudarle a automatizar gran parte de sus procesos de gestión y crear documentos con anotaciones e indicación de fecha.

Compliance Catalyst es la plataforma perfecta que le ahorrará un tiempo valioso. Utilícela para identificar el riesgo inicial y luego automatice sus controles de alto volumen y bajo riesgo para que sus investigadores tengan más tiempo para evaluar los riesgos más importantes. Compliance Catalyst también se encargará de llevar a cabo un seguimiento de las entidades y le enviará alertas cuando se produzca algún cambio.

Nuestro objetivo general se basa en ayudarle a tomar mejores decisiones de forma más eficiente.

Le ayudamos a hacer un seguimiento de su cartera

Nuestros paneles de información le ayudan a comprender el estado de gestión y procesamiento de terceros. Gracias a nuestro sistema de alertas, estará informado de cualquier cambio de las partes controladas.

Mejoramos la precisión

Con datos de unos 400 millones de compañías en todo el mundo, somos la fuente más fiable para la investigación del cumplimiento. La obtención de una concordancia exacta sobre una entidad al comienzo del proceso de investigación es crucial para la precisión y la eficacia: al ofrecer los nombres oficiales de numerosas organizaciones, hacemos que sea lo más directo y preciso posible.

También hacemos unas 7.000 actualizaciones por hora en nuestra información de estructuras corporativas, con lo que dejamos claro que aspiramos al mayor grado de certidumbre.

Le ayudamos a analizar grupos corporativos en su totalidad

Hable con nuestros clientes y le dirán lo valiosos que son nuestros grupos corporativos. En efecto, no son meras listas de filiales y accionistas, sino relaciones dinámicas que puede adaptar a su propia investigación.

Puede utilizar nuestros productos para definir sus umbrales de titularidad real, filtrar sus estructuras en función del ámbito o territorio, descifrar la propiedad indirecta y circular y, en definitiva, evaluar rápidamente un grupo como un todo para detectar sanciones y vínculos con personas políticamente expuestas (PEP).

Le ayudamos a automatizar sus procesos, entre otros:

• confirmar la identidad legal de una compañía,
• analizar los riesgos con rapidez para decidir el orden de prioridad de los recursos,
• evaluar quiénes son los propietarios y conocer si hay otras compañías a las que estén vinculados, incluso de forma indirecta,
• identificar a particulares que podrían ser objeto de sanciones o personas políticamente expuestas (PEP),
• evaluar otros riesgos al nivel de país, política, situación financiera y otros similares,
• poner en marcha acciones en función de los datos de referencia,
• hacer un seguimiento de los cambios de terceros.

Le ayudamos a detectar riesgos rápidamente

Nuestras soluciones mejoran la eficiencia y la automatización, por lo que sus analistas pueden dedicarse a la investigación de riesgos de mayor complejidad. Obtenga, en función de su propio modelo de riesgo, una vista casi inmediata del perfil de una compañía para determinar su nivel de riesgo y los recursos más convenientes para profundizar en la investigación.

También podemos ayudarle a realizar verificaciones rápidas según los requisitos de la ley FATCA y la normativa CRS para que pueda saber al instante si necesita investigar entidades más a fondo.

Screening más inteligente con Review

Review analiza y monitoriza a personas y entidades, de acuerdo con sus perfiles y apetito de riesgo, para ayudarle a tomar decisiones rápidas y fiables sobre con quién debe hacer negocios.

Review utiliza nuestra base de datos integral de perfiles de riesgo y eventos, Grid. Review combina el poder de los datos, de la tecnología y de las personas para obtener resultados precisos y una reducción significativa de los falsos positivos.

Review combina una sofisticada tecnología de coincidencia de nombres con filtros de búsqueda avanzados y personalización para optimizar la identificación del riesgo relevante.

Las soluciones de procesamiento de alertas flexibles incluyen una opción administrada a través de nuestro equipo de analistas expertos, mientras que nuestra solución más avanzada aprovecha el poder de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para automatizar el procesamiento de alertas con consistencia y precisión.