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MiFID, AIFMD, Bâle III… Depuis une dizaine d’années, les réglementations en matière de conformité financière se sont multipliées et complexifiées, confirmant ainsi le rôle incontournable du compliance officer. 
 
Compliance Catalyst vous aide à évaluer les risques financier et réputationnel liés à la non-conformité de vos partenaires et simplifie vos processus de connaissance des clients (KYC), lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et due diligence
 
Comment ? Au sein d’une interface unique, Compliance Catalyst centralise et compare vos données clients avec les informations économiques et financières d’Orbis et les données de WorldCompliance:
  • Structure actionnariale complète avec les noms des dirigeants
  • Personnes exposées politiquement (PEPs)
  • Listes de sanctions (UE, ONU, FBI, OFAC, etc.) 
  • Articles négatifs

Un outil adapté à vos projets

Spécialement conçu pour les chargés de conformité, Compliance Catalyst est le seul outil qui combine les PEPs et listes de sanctions avec les structures d'actionnariat détaillées et dirigeants d'entreprise.

Compliance Catalyst à votre service Compliance Catalyst vous permet de passer à la loupe l'ensemble d'un groupe d'entreprises sans devoir l'analyser filiale par filiale. Il permet également d'automatiser les contrôles, d'élaborer des preuves sur le statut d'une société dans les listes, de créer des scores de risque sur mesure ou encore de réaliser des rapports détaillés et sécurisés.

Mieux encore, Compliance Catalyst peut s'intégrer dans vos processus de compliance existants et vous offrir un gain de temps conséquent.

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