Know Your Customer : Savez-vous vraiment avec qui vous faites affaire ? 

N’évaluez plus vos relations commerciales sur une simple base de confiance... Bureau van Dijk vous offre des informations fiables et détaillées sur la conformité de vos partenaires qui vous aideront à mener votre due diligence et réduire l’exposition aux risques financier et réputationnel.
 
Mieux encore, vous pourrez simplifier et automatiser vos recherches AML (anti-blanchiment d’argent) et vos processus KYC grâce à Compliance Catalyst, notre solution intégrée qui combine, dans une interface unique orientée utilisateur, les données d’Orbis avec vos données client et vos modèles de calcul de risque.
 

Beneficial owners & PEPs

Notre valeur ajoutée ? Une connaissance avancée des structures actionnariales et des bénéficiaires effectifs, partout dans le monde. A laquelle nous avons ajouté des informations sur les PEPs (Personnes politiquement exposées) et listes de sanctions. En quelques clics, vous pourrez scanner des groupes entiers et identifier tout risque potentiel avec un partenaire, voire même avec des entités sanctionnées indirectement liées.
 
Notre quotidien ? Suivre les nouveaux règlements en matière de conformité (EU, FATCA, OFAC, etc.) et vous alerter en cas de risque accru.
 
Vous aimeriez en savoir plus sur nos solutions en matière de conformité ? 

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