Welcome to the business of certainty. Lorsque vous avez besoin d'appréhender les entreprises de votre écosystème, vous bénéficiez d’une approche particulière. Nous obtenons et traitons les informations sur les sociétés non cotées pour de meilleures prises de décision et une efficacité accrue.
Notre sélection de livres blancs et d'autres contenus explore les défis commerciaux liés à la recherche, aux données et à l’atténuation des risques. Nombreux sont ceux qui s'efforce d'analyser au mieux les entreprises ayant des structures de propriété complexes - le thème des bénéficiaires effectifs est commun à une grande partie de nos contenus.
Les contenus ont été élaborés par des experts du secteur et sont téléchargeables gratuitement. Veuillez simplement entrer quelques information afin que nous puissions vous les envoyer par e-mail.
Livres blancs
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Conformité et criminalité financière
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Conformité et crime financier
Lutter contre la criminalité avec l'aide des données
Cette entretien de Bureau van Dijk avec le militant et enquêteur de Global Witness, Barnaby Pace, explore la manière dont les données peuvent contribuer à combattre contre les effets inattendus et nuisibles de la délinquance. Apprenez-en davantage sur la façon dont les données et la technologie sont utilisées pour contribuer à mettre en lumière les actes répréhensibles, et comment la réglementation aide les entreprises et la société à adopter une approche responsable.
Ce livre blanc couvre l'actualité de la réflexion sur les bénéficiaires effectifs, le pouvoir et le contrôle. Découvrez en quoi les bénéficiaires effectifs peuvent différer du « contrôle », comment les récentes modifications de la réglementation affectent la due diligence et de quelle manière les données sur les liens capitalistiques peuvent vous aider à protéger votre entreprise.
Guide pratique de mise en conformité avec les sanctions infligées par les régulateurs
L'application des sanctions est à son plus haut niveau depuis une décennie. Nous nous sommes entretenus avec trois experts en conformité qui nous ont livré leurs conseils et considérations d'un point de vue bancaire, d'entreprise et juridique.
Un excellent outil pour aider à clarifier le monde complexe de la gestion des liens capitalistiques, en particulier l'identification des risques liés aux sanctions.
Ce libre blanc examine comment vous pouvez protéger la réputation de votre entreprise dans un contexte toujours plus complexe de conformité des entreprises tierces.
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Risque crédit pour les entreprises
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Risque crédit pour les entreprises
Gérer les tensions entre croissance des entreprises et risque de crédit
Comment vous assurer que vos décisions en matière de risque de crédit n'entravent pas la croissance de votre entreprise ? Découvrez comment les plus grandes organisations atteignent l'équilibre.
Évaluer la solidité financière d'une entreprise quand on ne dispose pas de ses états financiers
Ce document démontre comment vous pouvez améliorer votre évaluation des risques crédit et fournisseurs en utilisant des scores basés sur des informations non financières, et explique leur fondement scientifique.
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Fiscalité et prix de transfert
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Fiscalité et prix de transfert
Optimiser l'identification et la gestion de vos risques fiscaux grâce aux données
Comment les juridictions fiscales peuvent utiliser la technologie pour lutter contre le déplacement des profits et moderniser leurs systèmes de gestion fiscale.
Action 13 du BEPS : évoluer dans le nouvel environnement
Ce document répond aux questions clés sur le BEPS et l'action 13. Obtenez des conseils sur les données et les solutions qui peuvent vous aider à surmonter de nouveaux défis. Consultez les exigences globales en matière de classement de la documentation.
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