Sam Sheen d'Ex Ante Advisory explore « le pouvoir et le contrôle » et les raisons pour laquelle ces aspects doivent en compte dans vos processus KYC.
Sam Sheen, founder and managing director of Ex Ante Advisory, describes how banks and other organizations can work together for better KYC compliance.
Dans ce panel de notre récent Forum sur la conformité, trois experts, Naomi Hirst (Global Witness), Sam Sheen (Ex Ante Advisory) et Michele Riccardi (Transcrime - Università Cattolica), explorent le « pouvoir et le contrôle » dans le contexte des bénéficiaires effectifs, ainsi que les raison de l'importance de ces notions du point de vue de la conformité.
Cette animation vidéo de quatre minutes vous explique comment le nouveau Compliance Catalyst peut vous aider à prendre de meilleures décisions plus rapidement.
Sam Sheen, fondateur et directeur général d'Ex-Ante Advisory, explore les défis inhérents à la mise en œuvre des modifications apportées à la cinquième directive anti-blanchiment de l'UE (AML5), ainsi que les répercussions éventuelles sur les organisations.
Michele Riccardi de Transcrime - Università Cattolica explore les structures capitalistiques complexes et les répercussions en matière de traçage de la grande criminalité organisée. Voir la vidéo complète de son discours d'ouverture de notre forum sur la conformité 2019.
Anna Bradshaw, associée au sein de Peters & Peters, explique comment la politique américaine en matière de sanctions américaine peut avoir une incidence sur les entreprises dans d'autres pays ou territoire, y compris l'UE.
Anna Bradshaw, associée au sein du cabinet d'avocats britannique Peters & Peters, explique comment les politiques de sanctions pourraient être affectées par le Brexit et ce que les équipes de conformité doivent faire pour rester préparées.
Michele Riccardi, chercheur principal pour Transcrime, explique comment son organisation utilise les informations sur les sociétés pour identifier les risques et braquer les projecteurs sur la délinquance financière.
Jane Jee, PDG de Kompli-Global, explique comment la technologie et les données peuvent aider les banques en relation avec leurs processus de conformité.
Bill Hauserman, directeur principal, solutions de conformité, de Bureau van Dijk et Keith Furst, directeur général de Data Derivatives, discutent de leurs prédictions et de ce que l'avenir réserve aux équipes et aux processus en matière de conformité.
Les entreprises sanctionnées par extension ne figurent sur aucune liste de sanctions, et pourtant vous ne devez pas commercer avec elles et vous risquez des amendes si vous le faites. Regardez notre courte vidéo pour découvrir comment une entreprise américaine est liée à une personne physique sanctionnée en Russie par une chaîne de neuf entreprises, ce qui signifie que toutes les entreprises de cette chaîne sont sanctionnées par extension dans cet exemple tiré de la réalité.
Stephen Storey, responsable de l'exploitation et des enquêtes réglementaires pour Rio Tinto, partage ses 3 meilleurs conseils pour créer et maintenir un programme de conformité de tiers couronné de succès.
Robert Smith, directeur en charge de l'éthique et de la conformité pour InterContinental Hotels Group (IHG), partage ses 3 meilleurs conseils pour la création et la mise à jour d'un programme de conformité des tiers efficace.
Entretien avec Kaitlyn Speer, responsable des recherches et analyses opérationnelles de Liberty Shared.
De nombreux défis dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent ont évolué sous l'effet de la mondialisation. Découvrez en quoi le fait de donner la priorité aux structures capitalistiques et à meilleures sources de données peut aider votre entreprise à combattre la délinquance financière.
La délinquance financière est transnationale par nature ; il est donc essentiel d'utiliser des données mondiales pour apprécier l'opacité de la propriété. Le spécialiste de la lutte contre le blanchiment d'argent et le crime organisé de Transcrime, le professeur Michele Riccardi, souligne l'importance des structures capitalistiques des entreprises dans ce domaine.
Découvrez comment utiliser les données pour relever de manière optimale les défis posés par la délinquance financière complexe dans cette courte vidéo mettant en scène Anthony Cosgrove, MBE, co-fondateur du fournisseur de solutions de données en cloud Harbr.
L'économiste en chef du Département d'État américain, le Dr Daniel P Ahn, nous explique pourquoi le ministère des affaires étrangères américain s'appuie sur un réseau de données détaillées - notre base de données Orbis - pour mesurer l'impact des sanctions ciblées.
Akoni Hub, spécialiste des PME, utilise notre large couverture de données sur les sociétés non cotées pour améliorer ses offres marketing et AML. La PDG Felicia Meyerowitz Singh nous parle du fonctionnement du « processus d'intégration de 3 minutes » de l'entreprise.
Les entreprises réfléchissent de manière plus dynamique à leurs programmes de gestion de crise. Cette vidéo est consacrée aux problèmes couramment rencontrés en matière de risque de réputation, ainsi qu'à la manière dont les renseignements sur les marchés mondiaux peuvent vous aider à les résoudre.
Cette vidéo explique, en les inscrivant dans le contexte des directives AML, qui ne cessent d'évoluer, les changements survenus en liaison avec les risques réglementaires en particulier en matière de connaissance des contreparties (Know Your Third Party, KY3P) et de bénéficiaires effectifs, pour mettre en évidence l'importance de l'étalonnage d'une approche basée sur le risque à travers les données.
Parce que les partenariats sont si fréquents en affaires, les programmes de diligence raisonnable nécessitent désormais une approche fondée sur les données pour atténuer les risques. Cette vidéo traite des quatre principales lacunes des programmes de due diligence pour les partenaires commerciaux, ainsi que de la manière d'y remédier.
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