Welcome to the business of certainty. Lorsque vous avez besoin d'appréhender les entreprises de votre écosystème, vous bénéficiez d’une approche particulière. Nous obtenons et traitons les informations sur les sociétés non cotées pour de meilleures prises de décision et une efficacité accrue.
Quelle est l'efficacité de votre filtrage de sanctions ?
Les entreprises sanctionnées par extension ne figurent sur aucune liste de sanctions, et pourtant vous ne devez pas commercer avec elles. Disposez-vous des ressources nécessaires pour les identifier ?
Il est difficile de se conformer aux sanctions de l'UE et de l'OFAC, ainsi qu'à la règle des 50 %. Il est interdit de faire des affaires avec les entités sanctionnées, de même qu'avec les entités sanctionnées par extension. Le non-respect de cette règle, même involontaire, est passible d'une amende, et peut nuire à votre réputation.
Regardez notre courte vidéo pour voir :
dans quelles circonstances une entité est sanctionnée par extension ;
un exemple de la manière dont une société américaine est liée à une personne physique sanctionnée en Russie par une chaîne de neuf entreprises, ce qui signifie que toutes les sociétés de cette chaîne sont sanctionnées par extension conformément à la règle des 50 % fixée par l'OFAC ;
comment vérifier votre réseau existant, filtrer de nouvelles entités et configurer des alertes pour les surveiller.
En avril 2018, l'OFAC a sanctionné 12 citoyens russes pour s'être ingérés dans les élections américaines. Orbis a identifié 1 300 entreprises sanctionnées par extension, et 90 % d'entre elles étaient immatriculées ailleurs qu'aux États-Unis.
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