Quelle est l'efficacité de votre filtrage de sanctions ?

Les entreprises sanctionnées par extension ne figurent sur aucune liste de sanctions, et pourtant vous ne devez pas commercer avec elles. Disposez-vous des ressources nécessaires pour les identifier ? 

Il est difficile de se conformer aux sanctions de l'UE et de l'OFAC, ainsi qu'à la règle des 50 %. Il est interdit de faire des affaires avec les entités sanctionnées, de même qu'avec les entités sanctionnées par extension. Le non-respect de cette règle, même involontaire, est passible d'une amende, et peut nuire à votre réputation.

Regardez notre courte vidéo pour voir :

• dans quelles circonstances une entité est sanctionnée par extension ;
• un exemple de la manière dont une société américaine est liée à une personne physique sanctionnée en Russie par une chaîne de neuf entreprises, ce qui signifie que toutes les sociétés de cette chaîne sont sanctionnées par extension conformément à la règle des 50 % fixée par l'OFAC ;
• comment vérifier votre réseau existant, filtrer de nouvelles entités et configurer des alertes pour les surveiller.

En avril 2018, l'OFAC a sanctionné 12 citoyens russes pour s'être ingérés dans les élections américaines. Orbis a identifié 1 300 entreprises sanctionnées par extension, et 90 % d'entre elles étaient immatriculées ailleurs qu'aux États-Unis.

You might also be interested in:

• Orbis - la ressource de données comparables la plus puissante au monde - elle inclut des structures capitalistiques étendues

  S’inscrire pour un test gratuit

• Notre affiche gratuite qui clarifie les structures capitalistiques
  
  Téléchargez maintenant
• Our free interactive A-Z guide of compliance terms
  
  Téléchargez maintenant