Identifier le « pouvoir et le contrôle »

Dans ce panel de notre récent Forum sur la conformité, les experts Naomi Hirst (Global Witness), Sam Sheen (Ex Ante Advisory) et Michele Riccardi (Transcrime - Università Cattolica) explorent le « pouvoir et le contrôle » dans le contexte des bénéficiaires effectifs, ainsi que les raisons de l'importance de ces facteurs dans une perspective de conformité.

Thèmes clés :

• Pourquoi les bénéficiaires effectifs ne sont pas toujours révélateurs du contrôle et n'indiquent pas non plus toujours où il peut se trouver
• Les avantages et les limites de l'AML5 dans l'UE
• Comment Global Witness a été impliqué dans l'examen d'un cas récent de structures capitalistiques complexes en République du Congo

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