Welcome to the business of certainty. Lorsque vous avez besoin d'appréhender les entreprises de votre écosystème, vous bénéficiez d’une approche particulière. Nous obtenons et traitons les informations sur les sociétés non cotées pour de meilleures prises de décision et une efficacité accrue.
Dans ce panel de notre récent Forum sur la conformité, les experts Naomi Hirst (Global Witness), Sam Sheen (Ex Ante Advisory) et Michele Riccardi (Transcrime - Università Cattolica) explorent le « pouvoir et le contrôle » dans le contexte des bénéficiaires effectifs, ainsi que les raisons de l'importance de ces facteurs dans une perspective de conformité.
Thèmes clés :
Pourquoi les bénéficiaires effectifs ne sont pas toujours révélateurs du contrôle et n'indiquent pas non plus toujours où il peut se trouver
Les avantages et les limites de l'AML5 dans l'UE
Comment Global Witness a été impliqué dans l'examen d'un cas récent de structures capitalistiques complexes en République du Congo