Test gratuit

Identifier le « pouvoir et le contrôle »

Dans ce panel de notre récent Forum sur la conformité, les experts Naomi Hirst (Global Witness), Sam Sheen (Ex Ante Advisory) et Michele Riccardi (Transcrime - Università Cattolica) explorent le « pouvoir et le contrôle » dans le contexte des bénéficiaires effectifs, ainsi que les raisons de l'importance de ces facteurs dans une perspective de conformité.

Thèmes clés :

  • Pourquoi les bénéficiaires effectifs ne sont pas toujours révélateurs du contrôle et n'indiquent pas non plus toujours où il peut se trouver
  • Les avantages et les limites de l'AML5 dans l'UE
  • Comment Global Witness a été impliqué dans l'examen d'un cas récent de structures capitalistiques complexes en République du Congo

Version audio uniquement


Écoutez le podcast du Bureau van Dijk sur iTunes

 

Vous pourriez aussi être intéressé(e) par :

  • Compliance Catalyst² — notre moteur de décision basé sur les données et notre plateforme de gestion des risques
  • Orbis — la ressource de données comparables la plus puissante au monde pour les sociétés non cotées