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“Power and control” in the context of beneficial ownership

Sam Sheen, fondatrice et directrice générale d'Ex Ante Advisory, explore « le pouvoir et le contrôle » et les raison de l'importance de ces notions du point de vue de la conformité. Ce concept souvent mal compris ou ignoré peut être vital pour identifier les risques et les délits financiers.

Il ne suffit pas toujours de savoir qui sont les bénéficiaires effectifs. En outre, les informations requises pour un processus KYC traditionnel peuvent ne pas vous montrer qui tire vraiment les ficelles.

Sam Sheen explique en quoi il peut être difficile de comprendre les modalités de manifestation du contrôle, et présente un exemple bien connu de pouvoir et contrôle en action.

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