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Transparency and collaboration in KYC: How organizations are working together to detect criminal activity

Sam Sheen, fondateur et directeur général d'Ex Ante Advisory, souligne comment les professionnels de la conformité peuvent travailler plus intelligemment, et pas simplement plus dur. Elle décrit les récentes initiatives en matière de KYC adoptées aux Pays-Bas, en Allemagne et dans les pays scandinaves, qui pourraient aider les banques et d'autres organisations à travailler ensemble pour partager des informations et détecter les activités délictueuses.