Welcome to the business of certainty. Lorsque vous avez besoin d'appréhender les entreprises de votre écosystème, vous bénéficiez d’une approche particulière. Nous obtenons et traitons les informations sur les sociétés non cotées pour de meilleures prises de décision et une efficacité accrue.
We have partnered with industry experts to host a series of webinars on various topics including anti-corruption and third-party due diligence, transfer pricing, bank credit, and beneficial ownership.
Mars 2020
Financement bancaire : Quel est le niveau d'endettement des banques mondiales ?
À l'aide des données de BankFocus, nous explorons le financement bancaire en analysant les ratios de liquidité, le financement de gros et les ratios de levier financier des banques mondiales, et notamment aux États-Unis, en Europe, en Chine et sur les marchés émergents.
Comment parvenir au juste équilibre en matière d'automatisation dans le processus de due diligence
Ce webinaire sur la conformité explore les avantages et les défis de l'automatisation des processus, comprend des exemples de banques déployant l'IA et montre comment décider par où commencer pour augmenter le niveau d'automatisation dans votre fonction métier.
Comment les évolutions technologiques et de l'automatisation peuvent contribuer à l'optimisation de la gestion des données d'entité et à l'amélioration de la connaissance du client
Ce webinaire organisé par A-Team Insight explore des solutions pratiques utilisant les données et la technologie pour une intégration réussie des clients et des tiers.
Capitalisation bancaire : que pensent vraiment les marchés ?
Nous explorons la capitalisation bancaire sur la base de mesures comptables, réglementaires et de marché pour les principales banques d'Amérique du Nord, de Chine et d'Europe.
Délinquance environnementale : L'importance des données d'entreprises dans enquêtes pour identifier les responsables et comment ils sont connectés.
Mark Nuttall, agent d'investigations criminelles du Global Forestry Enforcement Programme d'INTERPOL, explore la manière dont la technologie et les données jouent un rôle de plus en plus essentiel pour découvrir les interdépendances entre les entités commerciales dans la lutte contre la délinquance environnementale et la criminalité financière associée.
Quel impact la norme IFRS 9 a-t-elle eu sur les banques européennes et des marchés émergents ?
Un an après l'adoption des normes comptables IFRS 9 par les banques européennes et des marchés émergents, nous avons examiné les résultats par rapport aux attentes initiales, avec les données de Moody's Analytics BankFocus.
Le couple « pouvoir et contrôle » est-il le nouveau bénéficiaire effectif ? Quelle est la nouvelle meilleure pratique en matière de gestion du risque de contrepartie ?
Trois experts, Michael Volkov, Bill Hauserman et Ted Datta, se penchent sur les mesures que les banques et les entreprises peuvent prendre pour améliorer leurs programmes de due diligence existants dans le but d'atténuer les risques et, non seulement, de comprendre la propriété, mais aussi de déterminer où se trouvent le pouvoir et le contrôle au sein d'une organisation.
Explorer les dernières tendances en matière de rentabilité des banques aux États-Unis, en Europe et en Chine
Irakli Pipia, analyste principal de recherche pour Moody's Analytics, utilise les données de BankFocus pour explorer les tendances dans les domaines de la rentabilité et de la création de capital interne des banques aux États-Unis, en Europe et en Chine.
Managing the tension between business growth and credit risk
David Irwin de Bureau van Dijk explore comment les chefs d'entreprise gèrent la tension entre le risque de crédit et la croissance en utilisant une combinaison de réorganisation interne et d'informations externes rigoureuses.
Esclavage moderne et chaînes d'approvisionnement : comment les données de l'entreprise peuvent vous aider à identifier les entités liées au travail forcé
Joignez-vous à nous pour une discussion avec Valerie Farabee, directrice de la recherche opérationnelle et de l'analyse, Liberty Shared, sur la façon dont les données et l'analyse mondiales peuvent contribuer à l'identification d'entités interconnectées et des bénéficiaires effectifs au sein de la chaîne d'approvisionnement.
Gestion du cycle de vie du client : intégration et procédures de conformité KYC, AML et GDPR accélérés
Nous intervenons dans ce webinaire. Nous examinerons les défis liés à l'intégration des clients, et notamment les exigences en matière de connaissance du client (Know Your Customer, KYC), de lutte contre le blanchiment d'argent (LAB) et de conformité au règlement général sur la protection des données (GDPR), ainsi que la manière d'accélérer la gestion du cycle de vie des clients et d'en accroître l'efficacité.
Due diligence client renforcée à l'ère de la monnaie numérique
Les progrès technologiques ont engendré une explosion de l'activité commerciale en ligne. Apprenez comment atténuer ce risque avec la présidente de la TPPPA, Marsha Jones.
Comment pouvez-vous utiliser plus efficacement l'abondance de données disponibles relatives aux IDE, afin d'être en mesure de prendre de meilleures décisions ?
Regardez notre groupe d'experts débattre des divers types de données sur les investissements étrangers directs et de leurs principales utilisations, ainsi que de la manière dont les IDE sont applicables pour diverses organisations.
Comment l'association d'informations sur les brevets avec d'autres types d'informations professionnelles renforcera votre prise de décision
Apprenez à utiliser les informations sur les sociétés en complément de données et d'analyses sur les brevets afin d'améliorer votre stratégie de propriété intellectuelle.
Évaluation des tendances mondiales en matière d'investissements directs étrangers
Nous discutons des tendances actuelles en matière d’investissement direct étranger (IDE) avec Andreas Dressler, qui est l’un des principaux conseillers mondiaux en matière d’IDE.
Canaliser les mégadonnées via RegTech - il est maintenant temps de pérenniser votre programme de due diligence
Avec un volume considérable de données en croissance exponentielle et un paysage RegTech en constante évolution, comment éliminer la dépendance à l'égard des processus manuels et intégrer la technologie de nouvelle génération dans les processus internes de manière intelligente ? Obtenez des conseils de notre panel expérimenté en matière de conformité juridique, de technologie, d'entreprise et d'information financière.
Comment disposer de données exactes concernant les entités juridiques, les structures et les liens capitalistiques.
Nous intervenons dans ce webinaire, organisé par Data Management Review. Nous examinerons l’importance des données sur les entités juridiques, structures et liens capitalistiques, et comment obtenir, gérer et, maintenir à jour des données complexes.
Le rôle des informations financières sur les entreprises dans l'identification des délits financiers
Nous nous penchons sur les tendances en matière de délinquance financière au fil du temps, et nous partageons certaines perspectives sur les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Nous nous appuyons également sur des études de cas pour montrer comment l'utilisation des données financières et des structures capitalistiques peut permettre de réduire la délinquance financière et d'atténuer les risques.
Bénéficiaires effectifs : avez-vous les bonnes informations ?
Nous discutons de modalités plus intelligentes d'intégration des informations sur les bénéficiaires effectifs dans vos processus de conformité, pour que vous puissiez vous concentrer sur la prise de décisions au niveau supérieur et consacrer moins de temps à la détection de données.
Stratégies pratiques de gestion de l'action 13 du projet BEPS
Bien que le projet BEPS de l'OCDE comporte de nombreux aspects, l'objectif de ce webinaire est de fournir aux participants de précieuses informations et de leur présenter les meilleures pratiques quant à la manière de gérer les défis spécifiques découlant de l'action 13 du projet BEPS.
Les bénéficiaires effectifs demeurent un sujet brûlant en matière de conformité. L'identification des bénéficiaires effectifs d'une entité (une entreprise ou un fonds) est un élément clé de nombreuses activités de conformité, et il s'agit d'un défi de taille.
Lutte contre la corruption, due diligence à l'égard des tiers et conformité des transactions
Le contrôle réglementaire anti-corruption devrait s'intensifier à la lumière des révélations des Panama Papers, en particulier en ce qui concerne les réseaux mondiaux de propriété. Dans ce webinaire, nous avons discuté de la manière dont, dans le climat actuel, vous pouvez réduire les risques liés aux tiers de manière efficiente et efficace.
Risque de crédit pour les entreprises
Corruption - Due Diligence AML
Taxes et prix de transfert
Développement commercial et stratégie
Corporate finance et Fusions-Acquisitions
Gestion des données
Risque fournisseurs et achats
Entreprises
Institutions financières
Les services aux entreprises et les Big Four
Administrations publiques et associations
Universités
Données