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Welcome to the business of certainty. Lorsque vous avez besoin d'appréhender les entreprises de votre écosystème, vous bénéficiez d’une approche particulière. Nous obtenons et traitons les informations sur les sociétés non cotées pour de meilleures prises de décision et une efficacité accrue.
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We have partnered with industry experts to host a series of webinars on various topics including anti-corruption and third-party due diligence, transfer pricing, bank credit, and beneficial ownership.
À l'aide des données de BankFocus, nous explorons le financement bancaire en analysant les ratios de liquidité, le financement de gros et les ratios de levier financier des banques mondiales, et notamment aux États-Unis, en Europe, en Chine et sur les marchés émergents.
Ce webinaire sur la conformité explore les avantages et les défis de l'automatisation des processus, comprend des exemples de banques déployant l'IA et montre comment décider par où commencer pour augmenter le niveau d'automatisation dans votre fonction métier.
Ce webinaire organisé par A-Team Insight explore des solutions pratiques utilisant les données et la technologie pour une intégration réussie des clients et des tiers.
Nous explorons la capitalisation bancaire sur la base de mesures comptables, réglementaires et de marché pour les principales banques d'Amérique du Nord, de Chine et d'Europe.
Mark Nuttall, agent d'investigations criminelles du Global Forestry Enforcement Programme d'INTERPOL, explore la manière dont la technologie et les données jouent un rôle de plus en plus essentiel pour découvrir les interdépendances entre les entités commerciales dans la lutte contre la délinquance environnementale et la criminalité financière associée.
Un an après l'adoption des normes comptables IFRS 9 par les banques européennes et des marchés émergents, nous avons examiné les résultats par rapport aux attentes initiales, avec les données de Moody's Analytics BankFocus.
Trois experts, Michael Volkov, Bill Hauserman et Ted Datta, se penchent sur les mesures que les banques et les entreprises peuvent prendre pour améliorer leurs programmes de due diligence existants dans le but d'atténuer les risques et, non seulement, de comprendre la propriété, mais aussi de déterminer où se trouvent le pouvoir et le contrôle au sein d'une organisation.
Irakli Pipia, analyste principal de recherche pour Moody's Analytics, utilise les données de BankFocus pour explorer les tendances dans les domaines de la rentabilité et de la création de capital interne des banques aux États-Unis, en Europe et en Chine.
David Irwin de Bureau van Dijk explore comment les chefs d'entreprise gèrent la tension entre le risque de crédit et la croissance en utilisant une combinaison de réorganisation interne et d'informations externes rigoureuses.
Joignez-vous à nous pour une discussion avec Valerie Farabee, directrice de la recherche opérationnelle et de l'analyse, Liberty Shared, sur la façon dont les données et l'analyse mondiales peuvent contribuer à l'identification d'entités interconnectées et des bénéficiaires effectifs au sein de la chaîne d'approvisionnement.
Irakli Pipia, de Moody's Analytics, étudie le risque de financement et de liquidité des banques sur les marchés en développement.
Irakli Pipia, de Moody's Analytics, explorera trois approches différentes : le bilan, le compte de résultat et les capitaux propres.
Nous intervenons dans ce webinaire. Nous examinerons les défis liés à l'intégration des clients, et notamment les exigences en matière de connaissance du client (Know Your Customer, KYC), de lutte contre le blanchiment d'argent (LAB) et de conformité au règlement général sur la protection des données (GDPR), ainsi que la manière d'accélérer la gestion du cycle de vie des clients et d'en accroître l'efficacité.
Les progrès technologiques ont engendré une explosion de l'activité commerciale en ligne. Apprenez comment atténuer ce risque avec la présidente de la TPPPA, Marsha Jones.
Regardez notre groupe d'experts débattre des divers types de données sur les investissements étrangers directs et de leurs principales utilisations, ainsi que de la manière dont les IDE sont applicables pour diverses organisations.
Apprenez à utiliser les informations sur les sociétés en complément de données et d'analyses sur les brevets afin d'améliorer votre stratégie de propriété intellectuelle.
Nous discutons des tendances actuelles en matière d’investissement direct étranger (IDE) avec Andreas Dressler, qui est l’un des principaux conseillers mondiaux en matière d’IDE.
Avec un volume considérable de données en croissance exponentielle et un paysage RegTech en constante évolution, comment éliminer la dépendance à l'égard des processus manuels et intégrer la technologie de nouvelle génération dans les processus internes de manière intelligente ? Obtenez des conseils de notre panel expérimenté en matière de conformité juridique, de technologie, d'entreprise et d'information financière.
Nous intervenons dans ce webinaire, organisé par Data Management Review. Nous examinerons l’importance des données sur les entités juridiques, structures et liens capitalistiques, et comment obtenir, gérer et, maintenir à jour des données complexes.
Nous nous penchons sur les tendances en matière de délinquance financière au fil du temps, et nous partageons certaines perspectives sur les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Nous nous appuyons également sur des études de cas pour montrer comment l'utilisation des données financières et des structures capitalistiques peut permettre de réduire la délinquance financière et d'atténuer les risques.
Nous discutons de modalités plus intelligentes d'intégration des informations sur les bénéficiaires effectifs dans vos processus de conformité, pour que vous puissiez vous concentrer sur la prise de décisions au niveau supérieur et consacrer moins de temps à la détection de données.
Bien que le projet BEPS de l'OCDE comporte de nombreux aspects, l'objectif de ce webinaire est de fournir aux participants de précieuses informations et de leur présenter les meilleures pratiques quant à la manière de gérer les défis spécifiques découlant de l'action 13 du projet BEPS.
Les bénéficiaires effectifs demeurent un sujet brûlant en matière de conformité. L'identification des bénéficiaires effectifs d'une entité (une entreprise ou un fonds) est un élément clé de nombreuses activités de conformité, et il s'agit d'un défi de taille.
Le contrôle réglementaire anti-corruption devrait s'intensifier à la lumière des révélations des Panama Papers, en particulier en ce qui concerne les réseaux mondiaux de propriété. Dans ce webinaire, nous avons discuté de la manière dont, dans le climat actuel, vous pouvez réduire les risques liés aux tiers de manière efficiente et efficace.