Se connecter à…
Accès
Orbis, notre base de données d'entreprises mondiale, contient des informations sur plus de 310 millions d'entreprises à travers le monde,notamment :
Utilisez ces informations dans notre très fonctionnelle base de données Orbis, dans l’une de nos plateformes de risque Catalyseur de risque ou dans votre propre système de gestion des risques.
Nos informations détaillées aident à préserver la réputation d'une entreprise et à réduire l’exposition aux risques dans le cadre de due diligence de tiers ou de mise en place de politiques AML et KYC. Nous pouvons vous aider dans les domaines suivants : conformité aux directives de l'UE, Sapin 2, lutte contre le blanchiment d'argent, FATCA, OFAC et gestion des risques liés à la réputation en général et à la réalisation de due diligence des partenaires commerciaux.
Disposant de plus d'informations sur les entreprises privées que toute autre source, nous pouvons rapidement vous aider à confirmer l'identité d'une entreprise. Nous vous proposons également de commander des documents si vous avez besoin de plus d'informations juridiques ou si nous ne possédons pas d'historique de l'entreprise.
Nous vous aidons à obtenir les données dont vous avez besoin - telles que la jouissance de propriété - plus rapidement et avec des outils de visualisation utiles. Nous pouvons vous aider à automatiser une grande partie de vos processus d'intégration et à créer des documents annotés et datés.
Compliance Catalyst est le gain de temps idéal. Utilisez-le pour identifier le risque initial, puis automatisez vos contrôles à volume élevé et à faible risque, libérant ainsi le temps dont disposent vos chercheurs pour évaluer les risques plus élevés. Compliance Catalyst surveillera également les entités pour vous et vous alertera en cas de changements.
Notre objectif est de vous aider à prendre de meilleures décisions plus efficacement.
Nos tableaux de bord vous aident à comprendre le statut de votre intégration et du traitement de vos tiers. Nos alertes surveillent les parties filtrées pour les changements.
Disposant de plus de 400 millions d'entreprises à travers le monde, nous sommes la source la plus fiable en matière de recherche sur la conformité. Il est essentiel d’assurer la précision et l’efficacité du nom de l’entité appropriée au début de votre processus de recherche. En fournissant des noms d’entités officielles à un grand nombre d’organisations, nous rendons cette opération aussi simple et précise que possible.
Nous apportons également 7 000 mises à jour par heure à nos structures de propriété ; la certitude est vraiment notre aspiration.
Parlez à nos clients et ils vous diront combien nos groupes d’entreprises sont précieux. Et ce sont bien plus que des listes de filiales et d’actionnaires, ce sont des listes dynamiques que vous pouvez manipuler pour vos recherches.
Vous pouvez utiliser nos produits pour définir vos seuils de propriété effective, filtrer vos structures en fonction des juridictions, déchiffrer les participations circulaires et indirectes, et évaluer rapidement un groupe dans son ensemble pour déterminer l'existence de liens avec des PPE ou de sanctions.
Nous vous aidons à automatiser vos processus, notamment :
Nos solutions contribuent à améliorer l'efficacité et l'automatisation en laissant à vos analystes le temps nécessaire pour effectuer des recherches plus complexes sur les risques. Obtenez une vue presque instantanée du profil de risque d'une entreprise, sur la base de votre propre modèle de risque, et déterminez le niveau de risque qu'elle pose et les ressources à utiliser pour l'explorer plus en profondeur.
Nous pouvons également vous aider à effectuer des vérifications rapides sur les qualifications FATCA et CRS afin que vous puissiez voir instantanément si vous devez filtrer les entités plus en détail.
Compliance Catalyst est une plate-forme conviviale qui simplifie votre travail de conformité et de diligence raisonnable. Elle conserve vos données de manière centralisée, vous aide à intégrer vos propres données dans votre recherche, crée un flux de travail (ou s'intègre à votre flux de travail existant) et fournit des rapports robustes avec suivi complet et annotations. De plus, elle est facile à mettre en œuvre et peut être adaptée à vos profils de risque.
Nous pouvons adapter le Compliance Catalyst en fonction de votre flux de travail et de votre méthodologie de gestion des risques, et intégrer les données de nos produits avec vos propres informations. Nous pouvons même créer une solution entièrement sur mesure pour vous en utilisant notre Cadre de faits.
Cette brochure succincte montre comment Orbis, la ressource en données comparables la plus puissante au monde dans le domaine des sociétés non cotées, et Compliance Catalyst, qui est une plate-forme centralisée et automatisée d’évaluation des risques, peuvent être utilisées ensemble.
Orbis est la ressource de données comparables la plus puissante au monde pour les sociétés non cotées
Le moteur de décision basé sur les données et la plateforme de management du risque.
Nous avons des informations détaillées sur les entreprises à travers le monde. Nous fournissons :
Nos informations sur la structure propriétaire sont les plus complètes qui soient disponibles et nous nous spécialisons dans la propriété effective. Nous pouvons vous aider plus que tout autre fournisseur à effectuer des recherches détaillées pour l'intégration de tiers, la due diligence et la recherche KYC.
Nos informations proviennent de plus de 160 sources réglementaires et non réglementaires, et notamment des fournisseurs d'informations spécialisés et régionaux. Notre propre équipe ajoute et complète les informations sur la propriété de ces sources en utilisant diverses sources et techniques supplémentaires. L'équipe effectue 7 000 mises à jour par heure. Nous maitrisons parfaitement des structures de propriété et nous sommes expérimentés dans l'identification des bénéficiaires effectifs. En utilisant nos solutions, vous pouvez :
Nous pouvons vous dire si deux organisations sont liées - ainsi, vous pouvez voir rapidement si un sujet d'intégration est lié à une partie commerciale existante, à une entité sanctionnée ou à une entité que vous avez déjà rejetée.
Nous fournissons de nombreux documents, rapports détaillés et informations financières issues de registres officielles dans notre base de données Orbis. Nous offrons également un service de commande à la demande grâce auquel vous pouvez commander des documents non présents dans Orbis , ainsi que des rapports pour des entreprises non recensés dans Orbis.
Nos alertes sont vraiment personnalisées Vous pouvez les configurer pour surveiller les modifications apportées à une série d'éléments de données et choisir leur mode de livraison. Ainsi, vous avez la certitude que vos entités sont surveillées pour vous.
Risque de crédit pour les entreprises
Corruption - Due Diligence AML
Taxes et prix de transfert
Développement commercial et stratégie
Corporate finance et Fusions-Acquisitions
Gestion des données
Risque fournisseurs et achats
Entreprises
Institutions financières
Les services aux entreprises et les Big Four
Administrations publiques et associations
Universités
Données