Bureau van Dijk va mettre à jour sa police de confidentialité qui sera effective à partir du 18 décembre 2019. Vous pouvez consulter dès maintenant la nouvelle police de confidentialité. L’utilisation du site après le 18 décembre constituera votre accord tacite sur la nouvelle police de confidentialité.

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Des solutions pour chaque rôle

Conformité et criminalité financière

Conformité - KYC, lutte contre la corruption et diligence pardes tiers

Les informations sur les sociétés et les structures d'entreprise les plus complètes, combinées aux éventuelles sanctions et autres données défavorables, offrent de nouveaux niveaux de certitude à vos tiers et à leurs collaborateurs.

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Aperçu

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Orbis, notre base de données d'entreprises mondiale, contient des informations sur plus de 310 millions d'entreprises à travers le monde,notamment :

  • Bénéficiaires
  • Identifiants uniques
  • Structures de propriété étendues, comprenant les actionnaires de contrôle et le groupe de sociétés complet
  • Mesures financières normalisées et mesures de la solidité financière
  • Administrateurs, dirigeants et actionnaires
  • Drapeaux pour les entreprises d'État
  • Informations négatives
  • Signalements des adjudications publiques
  • Liens indirects entre entreprises et entités sanctionnées
  • PPE et sanctions associées aux entreprises et aux particuliers

Utilisez ces informations dans notre très fonctionnelle base de données Orbis, dans l’une de nos plateformes de risque Catalyseur de risque ou dans votre propre système de gestion des risques.

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Nos services

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Nos services

Nos informations détaillées aident à préserver la réputation d'une entreprise et à réduire l’exposition aux risques dans le cadre de due diligence de tiers ou de mise en place de politiques AML et KYC. Nous pouvons vous aider dans les domaines suivants : conformité aux directives de l'UE, Sapin 2, lutte contre le blanchiment d'argent, FATCA, OFAC et gestion des risques liés à la réputation en général et à la réalisation de due diligence des partenaires commerciaux.

 

Notre but : vous aider à travailler plus efficacement

Disposant de plus d'informations sur les entreprises privées que toute autre source, nous pouvons rapidement vous aider à confirmer l'identité d'une entreprise. Nous vous proposons également de commander des documents si vous avez besoin de plus d'informations juridiques ou si nous ne possédons pas d'historique de l'entreprise.

Nous vous aidons à obtenir les données dont vous avez besoin - telles que la jouissance de propriété - plus rapidement et avec des outils de visualisation utiles. Nous pouvons vous aider à automatiser une grande partie de vos processus d'intégration et à créer des documents annotés et datés.

Compliance Catalyst est le gain de temps idéal. Utilisez-le pour identifier le risque initial, puis automatisez vos contrôles à volume élevé et à faible risque, libérant ainsi le temps dont disposent vos chercheurs pour évaluer les risques plus élevés. Compliance Catalyst surveillera également les entités pour vous et vous alertera en cas de changements.

Notre objectif est de vous aider à prendre de meilleures décisions plus efficacement.

 

Nous vous aidons à surveiller votre portefeuille

Nos tableaux de bord vous aident à comprendre le statut de votre intégration et du traitement de vos tiers. Nos alertes surveillent les parties filtrées pour les changements.

 

Nous améliorons la précision

Disposant de plus de 360 millions d'entreprises à travers le monde, nous sommes la source la plus fiable en matière de recherche sur la conformité. Il est essentiel d’assurer la précision et l’efficacité du nom de l’entité appropriée au début de votre processus de recherche. En fournissant des noms d’entités officielles à un grand nombre d’organisations, nous rendons cette opération aussi simple et précise que possible.

Nous apportons également 7 000 mises à jour par heure à nos structures de propriété ; la certitude est vraiment notre aspiration.

 

Nous vous aidons à examiner les groupes de sociétés dans leur ensemble

Parlez à nos clients et ils vous diront combien nos groupes d’entreprises sont précieux. Et ce sont bien plus que des listes de filiales et d’actionnaires, ce sont des listes dynamiques que vous pouvez manipuler pour vos recherches.

Vous pouvez utiliser nos produits pour définir vos seuils de propriété effective, filtrer vos structures en fonction des juridictions, déchiffrer les participations circulaires et indirectes, et évaluer rapidement un groupe dans son ensemble pour déterminer l'existence de liens avec des PPE ou de sanctions.

 

Nous vous aidons à automatiser vos processus, notamment :
  • Confirmation de l'identité juridique d'une entreprise
  • Dépistage rapide des risques pour vous aider à hiérarchiser les ressources
  • Évaluer leurs propriétaires et les autres sociétés avec lesquelles ils sont liés, même indirectement
  • Identifier les individus susceptibles d'être des PPE ou sanctionnés
  • Évaluer d'autres risques tels que le pays, politique, financier et ainsi de suite
  • Déclencher des actions en fonction de points de données
  • Surveiller vos tiers pour les changements

 

Nous vous aidons à détecter rapidement les risques

Nos solutions contribuent à améliorer l'efficacité et l'automatisation en laissant à vos analystes le temps nécessaire pour effectuer des recherches plus complexes sur les risques. Obtenez une vue presque instantanée du profil de risque d'une entreprise, sur la base de votre propre modèle de risque, et déterminez le niveau de risque qu'elle pose et les ressources à utiliser pour l'explorer plus en profondeur.

Nous pouvons également vous aider à effectuer des vérifications rapides sur les qualifications FATCA et CRS afin que vous puissiez voir instantanément si vous devez filtrer les entités plus en détail.

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Principaux avantages

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Principaux avantages

Évaluer et étudier plus efficacement les entreprises

  • Analyser les entreprises à l'échelle mondiale
  • Obtenir rapidement des informations sur les bénéficiaires effectifs
  • Obtenir les noms officiels des entités
  • Comprendre les risques d'un groupe de sociétés
  • Surveiller tout changement au sein des entreprises et déclencher automatiquement une révision
  • Depuis une plateforme unique, voir les données internes et les informations externes, et créer des analyses et des flux de travail
  • Intégrer d'autres services de l'entreprise, y compris les services de gestion des risques fournisseurs
  • Personnaliser l'environnement en fonction de vos besoins et de votre propension au risque
  • Interpréter rapidement les données pour prendre de meilleures décisions en matière de hiérarchisation
  • Automatiser et centraliser vos recherches
  • Obtenir des rapports annotés avec une documentation intégrée pour vos archives de recherche

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Orbis

Navigation short description: Orbis est la ressource de données comparables la plus puissante au monde pour les sociétés privées, avec des informations sur plus de 280 millions de sociétés dans le monde. Orbis capture et mélange des données provenant de plus de 160 sources différentes et les traite de manière normalisée et comparable. En utilisant Orbis, vous pourrez avoir bien plus de certitudes.

Compliance Catalyst une plate-forme centralisée et automatisée, optimisée par Orbis

Compliance Catalyst est une plate-forme conviviale qui simplifie votre travail de conformité et de diligence raisonnable. Elle conserve vos données de manière centralisée, vous aide à intégrer vos propres données dans votre recherche, crée un flux de travail (ou s'intègre à votre flux de travail existant) et fournit des rapports robustes avec suivi complet et annotations. De plus, elle est facile à mettre en œuvre et peut être adaptée à vos profils de risque.

Nous pouvons adapter le Compliance Catalyst  en fonction de votre flux de travail et de votre méthodologie de gestion des risques, et intégrer les données de nos produits avec vos propres informations. Nous pouvons même créer une solution entièrement sur mesure pour vous en utilisant notre Cadre de faits.

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Points forts

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Téléchargements

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Orbis et Compliance Catalyst

Cette brochure succincte montre comment Orbis, la ressource en données comparables la plus puissante au monde dans le domaine des sociétés non cotées, et Compliance Catalyst, qui est une plate-forme centralisée et automatisée d’évaluation des risques, peuvent être utilisées ensemble.

Orbis et Compliance Catalyst

Télécharger la brochure

Produits connexes :

Orbis est la ressource de données comparables la plus puissante au monde pour les sociétés non cotées

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FAQ

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Pouvez-vous m'aider à...

Faire des recherches approfondies sur les entités à intégrer pour la conformité et la due diligence vis-à-vis de tierces parties?

Nous avons des informations détaillées sur les entreprises à travers le monde. Nous fournissons :

  • données financières
  • informations de propriété
  • détails des personnes associées
  • opérations de fusions & acquisitions applicables et rumeurs, actualités et filtre de nouvelles défavorables
  • alertes pour les mentions négatives sur les blogs et les médias sociaux
  • mesures de la solidité financière
  • données de risque et de statut du pays
  • une plage de numéros d'identité et une foule de données associées

Nos informations sur la structure propriétaire sont les plus complètes qui soient disponibles et nous nous spécialisons dans la propriété effective. Nous pouvons vous aider plus que tout autre fournisseur à effectuer des recherches détaillées pour l'intégration de tiers, la due diligence et la recherche KYC.

Découvrez qui est propriétaire d'une entreprise et les propriétaires effectifs ?

Nos informations proviennent de plus de 160 sources réglementaires et non réglementaires, et notamment des fournisseurs d'informations spécialisés et régionaux. Notre propre équipe ajoute et complète les informations sur la propriété de ces sources en utilisant diverses sources et techniques supplémentaires. L'équipe effectue 7 000 mises à jour par heure. Nous maitrisons parfaitement des structures de propriété et nous sommes expérimentés dans l'identification des bénéficiaires effectifs. En utilisant nos solutions, vous pouvez :


  • définir votre définition de propriété effective de manière à ce qu'elle soit conforme à vos exigences internes ou réglementaires
  • utiliser une approche « descendante » ou « ascendante » dans votre recherche
  • afficher des diagrammes clairs et des chemins structurés de votre société assujettie au bénéficiaire effectif
  • obtenir la source d'information et le timbre à date
  • voir les deux changements au fil du temps et une archive
  • définir des alertes pour les modifications de propriété effective

Vérifier les conflits ou les liens entre deux entités

Nous pouvons vous dire si deux organisations sont liées - ainsi, vous pouvez voir rapidement si un sujet d'intégration est lié à une partie commerciale existante, à une entité sanctionnée ou à une entité que vous avez déjà rejetée.

Accéder aux documents originaux ?

Nous fournissons de nombreux documents, rapports détaillés et informations financières issues de registres officielles dans notre base de données Orbis. Nous offrons également un service de commande à la demande grâce auquel vous pouvez commander des documents non présents dans Orbis , ainsi que des rapports pour des entreprises non recensés dans Orbis.

Surveillez les entreprises pour vous assurer que de nouvelles informations ne viennent pas modifier vos engagements ?

Nos alertes sont vraiment personnalisées Vous pouvez les configurer pour surveiller les modifications apportées à une série d'éléments de données et choisir leur mode de livraison. Ainsi, vous avez la certitude que vos entités sont surveillées pour vous.