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Présentation

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Présentation

Classification Catalyst vous aide à déterminer en quelques secondes le statut d'une entité en matière de reporting FATCA et CRS.

Exploitant les informations de notre base de données Orbis, qui regroupe des données sur quelques 375 millions de sociétés non cotées de par le monde, la plateforme emploie un calcul par arbre de décision pour déterminer de quelle manière cette entité s'insère dans vos obligations réglementaires en matière d'information financière.

Cette approche répond à deux défis majeurs rencontrés par les responsables de la conformité des banques et des institutions financières :

  • la dépendance excessive à l'égard des informations communiquées par la clientèle ;
  • le manque de fiabilité des renseignement et l'insuffisance des informations accessibles au public ;

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Comment ça marche

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Comment ça marche

Bien que remarquablement puissante, la plateforme Classification Catalyst est simple à utiliser. Entrez une entité :

Classification Catalyst engine diagram

Classification Catalyst vous indique ensuite si vous devez générer un rapport sur cette entité et, le cas échéant, de quelle catégorie elle relève :

  • Institutions financières
  • Entités non financières actives
  • Entités non financières passives

La page de résumé comprend :

  • des « Scores de catégorie » FATCA et CRS, accompagnés d'une motivation et du degré de confiance pour les deux ;
  • des informations générales supplémentaires sur l'entité afin que vous puissiez vérifier qu'il s'agit bien de celle qui vous intéresse ;
  • une gamme de numéros d'identification ;
  • des informations sur le secteur, telles que les codes NACE et SIC, le statut et une description ;
  • des ratios financiers ;
  • des informations sur l'actionnaire ultime de l'entité.

Classification Catalyst :

  • est personnalisable
  • repose sur une abondance de données
  • inclut une piste d'audit
  • permet le téléchargement par lots de vos clients au moyen d'un tableau de bord convivial
  • vous fera gagner du temps en simplifiant énormément cette étape de votre processus de reporting