Bureau van Dijk a mis à jour sa police de confidentialité qui a pris effet le 18 décembre 2019. Vous pouvez consulter ici la police de confidentialité mise à jour. Votre utilisation continue du site constitue votre accord tacite sur la nouvelle police de confidentialité.

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Présentation

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Le nouveau Compliance Catalyst - de quoi s'agit-il ?

Vos données, les meilleures données d'entité générées par Orbis et le filtrage flexible de due diligence - tout ceci à la fois automatisé et amélioré. Le nouveau Compliance Catalyst change la donne parce qu'il n'existe pas d'autre plateforme combinant les données, la technologie et les ressources humaines.

Il rationalise vos recherches de Know your customer (KYC), en matière de lutte anti-blanchiment (LAB) et contre la corruption, et accroît l'efficacité du client on-boarding et de la Due Diligence Client.

Notre nouveau Compliance Catalyst amélioré résulte d'une reconstruction complète de notre plateforme de gestion des risques, très appréciée de nos clients. Il est plus évolutif, plus rapide et comporte une gamme de modules qui vous permettent de créer votre propre solution.

Il soumet les entités et les personnes à une série de vérifications que vous pouvez auditer et automatiser pour vous aider à identifier rapidement les risques. Commencez immédiatement avec nos modèles prêts à l'emploi ou configurez-les en fonction de vos profils de risque et de votre goût du risque. Compliance Catalyst est alimenté par la base de données d'entités Orbis. Parallèlement, vous pouvez combiner vos propres données, ainsi que celles de vos clients, dans vos analyses. Dans le cas d'entités plus complexes, vous pouvez transférer directement les recherches vers un service de due diligence intégré et amélioré.

Compliance Catalyst process

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Découvrez le fonctionnement du nouveau Compliance Catalyst

Cette animation vidéo de quatre minutes vous explique comment le nouveau Compliance Catalyst peut vous aider à prendre de meilleures décisions plus rapidement.

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Orbis logo cropped

Orbis : optimise Compliance Catalyst

Orbis propose les informations sur les sociétés et les structures capitalistiques les plus complètes, associées à des données négatives, pour apporter à vos tiers des degrés de certitude inédits. Vous pouvez également créer des alertes flexibles en relation avec ces jeux de données pour continuer à suivre les risques et les changements.

Identifiants uniques

Ceux-ci incluent les numéros d'identification BvD, les numéros d'identification locaux, ainsi que d'autres systèmes reconnus, notamment les LEI et les GIIN.

Structures de propriété des entreprises et bénéficiaires effectifs

Nos données capitalistiques recueillies, traitées et structurées avec soir vous aident à en savoir plus sur les structures de propriété de chaque société individuelle, ainsi que du groupe dont elle fait partie. Dans la mesure du possible, les informations sont datées et leur origine est indiquée. Vous pouvez voir les changements au fil du temps et la propriété archivée. Vous pouvez également définir les bénéficiaires effectifs pour qu'ils soient conformes par rapport à vos obligations réglementaires internes ou locales.

Personnes affiliées à des entreprises

Orbis propose une vaste base de données de personnes pertinentes au sein de sociétés ou liées celles-ci, et notamment : d'administrateurs, de conseillers, d'auditeurs, de membres du conseil d’administration et des cadres supérieurs. Nous indiquons leurs fonctions actuelles et antérieures, ainsi que leurs liens avec d’autres personnes au sein d'Orbis.

données financières et mesures de la solidité financière.

Les modèles normalisés d'information financière et financiers d'Orbis vous donnent accès à des indicateurs de viabilité financière et d'indicateurs prévisionnels de la solidité financière d'une entreprise.

Actualité et filtre actualité négative

Orbis contient un large éventail de sources d'informations et utilise des algorithmes permettant d'afficher des articles véhiculant un sentiment négatif. Il est désormais optimisé par le ML Fabric de Moody's Analytics Accelerator qui permet d'exploiter la puissance de l'intelligence artificielle pour mettre à disposition l'actualité la plus pertinente et réduire les occurrences de fausses nouvelles positives - dans plusieurs langues.

Données de risque de réputation ESG

Données et indicateurs de risque environnemental, social et de gouvernance (ESG), pour évaluer le risque de réputation associé aux entreprises et aider à décider de la collaboration avec celles-ci.

Listes de personnes exposées politiquement, de sanctions et de surveillance autres

Nous signalons les personnes et les entreprises qui concordent avec les listes de personnes exposées politiquement et de sanctions, et nous communiquons les détails nécessaires pour vous aider à les vérifier. Nous vous facilitons également la tâche pour que vous puissiez passer au crible l’ensemble de nos groupes d’entreprises, afin de rechercher des correspondances avec les listes de personnes exposées politiquement, de sanctions et de surveillance autres.

Navires maritimes

Déterminer si des navires figurent sur les listes de sanctions et quels sont leurs liens avec quelles entités.

Documents originaux

  • « Images numérisées » déposées localement
  • La possibilité de commander des copies de documents commerciaux officiels du monde entier
  • Fichiers PDF des rapports annuels
  • Liens vers des documents déposés dans les registres

Autres informations sur les sociétés

  • Données indiquant qu'un marché a été attribué à une entité
  • Statut juridique, date de constitution, secteur d'une entité et pays/régime politique
  • Documents relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux pour les institutions financières

Construisez votre propre Compliance Catalyst

Créez vos propres flux de travaux - choisissez vos propres modules - développez votre propre automatisation

Créez vos propres flux de travaux, déclencheurs et combinaisons d'ensemble de données, et faites votre choix parmi un large éventail de modules. Votre Compliance Catalyst peut être aussi simple ou sophistiqué que vous le souhaitez, et adapté à votre base d'utilisateurs internes, des analyses avant-vente à la due diligence préalables détaillées et améliorées.

Principales caractéristiques

Plateforme intégrée

La spécificité de Compliance Catalyst tient au fait qu’il s’agit d’une solution intégrée. Elle combine vos données, les meilleures données d'entité d'Orbis et un filtrage de due diligence flexible — automatisés et améliorés - tous au même endroit. Vos propres données peuvent inclure des flux par les services Internet ; vous pouvez également intégrer des formulaires électroniques et des questionnaires automatisés pour incorporer les données de vos clients et des entités d'on-boarding elles-mêmes. Et pour compléter la conformité Avec les rapports de risque de Catalyst, vous pouvez choisir d’utiliser sa due diligence améliorée intégrée.

Rapport KYC instantané sur la société et aperçu des risques

Une fois l'étape de résolution d'entité achevée (par la mise en correspondance de votre société cible et de l'entité adéquate dans Orbis), vous obtenez un filtrage instantané par rapport aux listes de surveillance et comptes-rendus négatifs dans les médias, ainsi qu'un aperçu succinct des données en matière de conformité. Tous ces éléments sont visibles avant même que vous ayez commencé votre évaluation des risques.

Personnalisation clé en main ou détaillée

Vous pouvez commencer sur-le-champ avec notre gamme de modèles prêts à l'emploi ou configurer des modèles en fonction de vos profils de risque. Les modèles sont simples à utiliser et s'inscrivent dans le cadre du concept de libre-service, ce qui signifie que vous pouvez gérer la personnalisation, le flux de travaux et les téléchargements de Compliance Catalyst sans avoir à vous en remettre à nous ou à d'autres.

Alertes améliorées

Les alertes du nouveau Compliance Catalyst ont été considérablement améliorées : il est plus facile de les rejeter en masse, elles peuvent être adaptées à la sensibilité et elles utilisent l'apprentissage machine pour contextualiser l'actualité négative afin de minimiser les fausses alertes positives.

Tableaux de bord

Les tableaux de bord donnent un aperçu clair de l'ensemble de votre portefeuille et des vues de la direction sur les recherches en cours, ainsi que sur les alertes résolues et non résolues.

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Avantages clés

  • Compliance Catalyst est gage d'une expérience d'utilisateur nouvelle, intuitive et rapide.
  • La plateforme est alimentée en données par Orbis. Vous avez ainsi accès aux meilleures données d'entité pour vous aider à prendre de meilleures décisions plus rapidement.
  • Elle vous aide à détecter les risques plus rapidement, pour attirer l'attention des échelons supérieurs, et à concentrer vos ressources sur les situations à plus haut risque.
  • Compliance Catalyst est une plateforme en libre-service. Vous pouvez maintenant télécharger par lots un grand nombre de sociétés et utiliser les modèles sans assistance externe.
  • Vos données sont centralisées, et s'accompagnent de pistes d'audit, ce qui facilite leur gestion et leur reporting. Vos données, flux de travaux, profils de risque et stratégies de conformité sont, en outre, tous intégrés à la plateforme.
  • Vous avez le choix entre une évaluation synthétique et une analyse approfondie, mais vous pouvez aussi opter pour tous les degrés de sophistication entre les deux. Cette solution évolutive est idéale pour les portefeuilles, petits comme grands. Elle convient à un large éventail d'utilisateurs, notamment dans la fonction ventes, les analystes, les non-experts et les débutants dans le domaine de la conformité. Compliance Catalyst vous apporte la flexibilité nécessaire pour créer une solution adaptée à votre portefeuille et à vos parties prenantes.

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Les modules

Optimisez Compliance Catalyst pour votre organisation, votre public et vos profils de risque.

Résolution d'entité

Confirmez votre entité par rapport au vaste univers de données d'entités d'Orbis, qui inclut aussi bien des sociétés (non cotées et cotées), des banques et des institutions financières, des entreprises individuelles, des sociétés d'assurance, des institutions financières non bancaires, et des navires que des particuliers. Orbis contient les noms officiels des entités (avec leurs numéros d'identifiant uniques), de sorte que la recherche est simple et rapide. Ainsi, une fois que vous avez associé votre entité au bon dossier dans Orbis, vous pouvez avoir la certitude que votre analyse en cours est basée sur la personne morale adéquate et les données qui y sont associées. Et ce système fonctionne aussi pour les envois par lot de serveurs.

Outil d'informations négatives publiées dans les médias

Consultez l'actualité filtrée et pertinente pour la société et les personnes qui vous intéressent, ainsi que pour votre portefeuille. Avec les innovations récentes, l'outil d'informations négatives publiées dans les médias est alimenté par un apprentissage machine qui permet d'identifier plus précisément un véritable sentiment négatif, de limiter les faux positifs et les nouvelles erronées.

Due diligence renforcée

Si votre analyse suggère qu'il conviendrait vous examiniez de plus près les entités ou les individus présentant un risque plus élevé, vous pouvez utiliser le flux de travaux pour les envoyer directement à vos propres analystes ou à notre service de due diligence renforcée.

Service web API

Automatise l’apparence des données de vos propres systèmes dans Compliance Catalyst au moyen d'une API pour une intégration fluide avec vos systèmes internes.

Validé par module d'extension

Selon la règle de 50 % de l'OFAC, les entreprises qui ne peuvent être sanctionnées en elles-mêmes peuvent toujours faire l'objet de sanctions du fait de leurs liens avec des entreprises ou des personnes sanctionnées. Nos données et outils de propriété peuvent vous aider à identifier les entités « sanctionnées par extension ».

Pouvoir des actionnaires

Le Power Score va plus loin que la simple participation en volume. Il vous aide à localiser et à identifier des actionnaires puissants qui passeraient aisément inaperçus car ils ne sont ni les propriétaires légaux ni les propriétaires véritables.

Ownership Explorer

Cet outil de visualisation dynamique des données met à votre disposition des vues navigables de bas en haut et de haut en bas de structures de propriété complexes. Ownership Explorer est doté de filtres et de codes de couleur pour donner vie aux structures capitalistiques et faciliter leur analyse.

Vérificateur de conflit/d'affiliation

Vous pouvez rapidement voir si des entreprises ou des personnes physiques sont liées. Les résultats sont présentés sous forme de diagrammes et de tableaux, et même une sélection complexe ne requiert que quelques minutes.