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Présentation

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Qu’est-ce que Grid ?

Grid est une base de données sur les risques liés à la couverture médiatique négative, aux sanctions, aux listes de surveillance et aux PEP. Il s’agit de la base de données la plus complète du genre. Les informations sur les risques sont classées dans des profils détaillés, par personne ou par organisation, pour que vous puissiez consulter toutes les données relatives aux risques sous la forme de rapports détaillés structurés.

Grid vous aide à filtrer plus efficacement. Sa combinaison de données complètes et de catégorisation vous permet de filtrer le contenu par type de risque, stade de risque et ancienneté du risque, en fonction de la pertinence et de vos propres profils de risque, ce qui se traduit par plus de précision, moins de faux positifs et plus d’efficacité.

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Faits et chiffres clés

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Grid - éléments et chiffres clés

Grid compte environ 13 millions de profils de risque. Un profil de risque peut concerner une personne ou une organisation, et il s’agit d’un ensemble d’informations relatives au risque pour cette entité.

Grid rassemble des informations provenant de plus de 120 000 sources, couvre 240 pays et territoires et plus de 3 milliards d’articles sur les 10 dernières années.

La base de données comprend des informations relatives à la couverture médiatique négative, aux sanctions et aux listes de surveillance, aux PPE et aux autres ensembles de données ciblés sur des thèmes relatifs au risque, notamment l’Iran, les Panama Papers et les activités liées à la marijuana.

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Sanctions

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Sanctions

SanctionsSanctions Connect de Grid est une base de données complète sur les sanctions mondiales qui indique les liens entre les personnes et les organisations sanctionnées dans plus de 100 pays, dont l’Iran, et plus de 1 000 listes de surveillance et de sanctions distinctes.

Conçu pour un filtrage précis des risques pour vous aider à respecter les réglementations en matière de sanctions et les contrôles des exportations, il montre clairement les relations et les liens afin que vous puissiez vérifier et surveiller les associations, même lointaines, avec les sanctions. Les relations les plus importantes sont les suivantes :

  • La structure capitalistique et l’actionnariat
  • Affiliés
  • Membres du conseil d’administration et hauts fonctionnaires
  • Membres de la famille
  • Autres proches collaborateurs

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Avantages clés

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Avantages clés

Obtenir la « référence absolue » en matière du filtrage de la couverture médiatique négative

Couverture de l’actualité mondiale : la plus grande sélection de couverture médiatique négative de l’industrie
Bénéficiez d’une couverture médiatique mondiale allant des grandes publications aux publications à faible tirage ou régionales, soit plus de 120 000 sources médiatiques de confiance au total.

Nous couvrons 240 pays et territoires et plus de 70 langues. Grid possède environ 20 ans de contenu et 10 000 profils de risque sont ajoutés ou mis à jour chaque jour.

Couverture de la liste de surveillance mondiale
Grid intègre plus de 900 listes gouvernementales (réglementaires) et listes de surveillance, de sources locales, étatiques et fédérales à travers le monde. Il comprend également des bases de données spécialisées couvrant les sanctions, l’Iran, les Panama Papers et les affaires liées à la marijuana.

Filtres précis : alertes précises
Nos articles soigneusement catégorisés comprennent plus de 50 codes de risque et 30 stages de risque pour un filtrage précis et des alertes précises.

Les catégories détaillées comprennent le terrorisme, la traite d’êtres humains, la criminalité organisée, la cybercriminalité et la criminalité environnementale. Ces catégories correspondent aux infractions principales de l’AML6 et aux catégories d’infractions désignées dans les recommandations de la GAFI.

Intégration facile
Intégrez-le à vos propres systèmes et processus en quelques étapes simples.

Conformité à l’AML6 et à la GAFI

Les deux directives contiennent une liste d’infractions de blanchiment d’argent, 22 infractions principales pour l’AML6 et une liste similaire de catégories d’infractions désignées pour la GAFI.

Les bonnes pratiques suggèrent que votre filtrage de la couverture médiatique négative identifie les risques associés à ces infractions.

Nous avons plus de 50 catégories de risque (les 22 infractions principales figurent dans nos catégories répertoriées), vous pouvez donc être sûrs que nous sommes « conformes aux réglementations ». Et vous pouvez activer/désactiver des catégories de risque spécifiques pour aligner votre profil de risque sur les infractions, ce qui vous permet d’adapter votre contrôle en fonction de votre approche basée sur le risque.

Obtenir une vision plus précise et individualisée des personnes politiquement exposées (PPE)

Notre solution PPE rassemble des informations sur près de 2 millions de PPE dans plus de 240 pays et territoires. Tous les personnes sont catégorisées pour vous aider à évaluer le risque avec plus de précision.

La couverture PPE comprend la hiérarchie politique d’un pays et ses contacts, les hauts fonctionnaires, les responsables militaires, les magistrats, les directeurs d’entreprises contrôlées ou financées par l’État, les responsables régionaux et municipaux, les législateurs, les hauts responsables des partis politiques ainsi que les membres de leur famille et leurs proches collaborateurs.

Pour les pays considérés comme présentant un risque élevé, et pour lesquels une enquête plus approfondie est nécessaire, nous incluons également des informations sur les membres des partis d’opposition, les fonctionnaires du "gouvernement fantôme", les personnes pratiquant le trafic d’influence et d’autres personnes présentant un risque.

Notre catégorisation d’évaluation PPE comprend :

  • Risque lié au poste
    Une évaluation de l’ancienneté et du rôle d’une personne au moyen de 17 « types » de PPE et de 4 « niveaux » PPE
  • Risque lié au pays
    Prise en compte des indices de corruption et de liberté économique du pays communément reconnus dans le secteur.
  • Risque d’événements
    Une analyse de la couverture médiatique négative concernant la personne.

Nos catégories ainsi que nos types et niveaux PPE vous permettent de filtrer et de classer les données PPE avec précision et de bénéficier d’un filtrage des risques entièrement personnalisable. Vous pouvez ensuite intégrer notre analyse avec votre propre score de risque et vos propres profils de risque.

 

Comment travailler avec Grid et y accéder

Grid est disponible via Orbis, dans Compliance Catalyst, Review, API, en téléchargement par lot et proposé sur le portail en ligne.

Compliance Catalyst

Le moteur de décision basé sur les données et la plateforme de management du risque.

Évaluation

Comprehensive, flexible and precise third-party screening

Ensembles de données spéciaux

Entreprises liées à la marijuana

Notre ensemble de données pour les entreprises liées à la marijuana (MRB) contient des milliers d’entités et de personnes à différents niveaux de la chaîne d'approvisionnement.

Panama Papers

Nous avons recensé et analysé plus de 300 000 profils provenant des Panama Papers. Séparation des noms associés et suppression des informations superflues pour améliorer la correspondance des noms et l’analyse des adresses les champs corrects : rue, ville, état, pays.

Vous pouvez choisir d’effectuer un filtrage par rapport à la liste complète des Panama Papers ou seulement par rapport aux entités présentant d’autres informations négatives. Ou simplement obtenir une liste de toutes les correspondances potentielles si nécessaire.

Sanctions

Un ensemble de données qui fournit des informations sur les personnes et les organisations associées aux entités sanctionnées. Couvrant tous les pays et entités sanctionnés, il établit des liens avec des individus et des organisations dans plus de 100 pays. Les relations de l’organisation comprennent :

  • Filiales (participation > 50 %)
  • Affiliés (participation > 50 %)
  • Membres du conseil d’administration et hauts fonctionnaires
  • Entités affiliées des membres du conseil d’administration et des hauts fonctionnaires
  • Les relations individuelles des membres de la famille et proches collaborateurs des membres du conseil d’administration et des hauts fonctionnaires comprennent :
  • Entités affiliées : Toutes les entités dans lesquelles un individu sanctionné occupe actuellement un poste
  • Les membres de la famille et proches collaborateurs des individus sanctionnés

Iran

Un ensemble de données conçu pour vous conformer au Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act (CISADA) de 2010. Le CISADA s’appuie sur la loi sur les sanctions contre l’Iran de 1996 et sur les règlements relatifs aux transactions iraniennes administrés par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor.

L’ensemble de données fournit des profils détaillés d’entités pertinentes pour l’Iran ainsi que des personnes et des organisations associées. Celles-ci sont mises à jour au fur et à mesure que de nouvelles informations ou de nouveaux détails apparaissent. Les profils de chaque entité comprennent les adresses, les pseudonymes, les connexions et les relations avec d’autres enregistrements, les dates de naissance lorsqu’elles sont disponibles, et des informations sur les sources.

Les informations proviennent de chambres de commerce étrangères, de revues de défense des intérêts des entreprises du Moyen-Orient, de recherches de sources publiques sur les personnes et les organisations affiliées au Corps des Gardiens de la révolution islamique en Iran et à l’étranger, ainsi que sur les filiales qu’elles contrôlent, les banques étrangères qui font des affaires avec le Corps des Gardiens de la révolution islamique ou les sociétés écrans du Corps des Gardiens de la révolution islamique, l’exploitation complète des rapports d’enquête pertinents et des recherches des principaux groupes de réflexion sur l’Iran.

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Couverture médiatique négative

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Couverture médiatique négative - suivi dès la première indication

Fournir la plus grande collection d’actualités négatives

Notre objectif est de vous aider à mettre en lumière les risques qui se cachent dans les articles d’actualité non structurés. Nous surveillons les premières indications de risque, de l’accusation à la condamnation.

Un filtrage plus intelligent des entreprises d’État dans Grid

Dans le cadre de votre filtrage, vous devrez passer en revue les entreprises d’État et les entreprises financées par l’État et vous assurer que leurs administrateurs et les membres de leur conseil d’administration sont considérés comme des PEP.

Grid extrait désormais ces données d’Orbis, la première base de données d’entités au monde.

Orbis vous indiques les entreprises qui sont reconnues comme étant des entreprises d’État. Il vous montre également les entreprises qui sont qualifiées d’entreprises d’État par ses algorithmes de propriété. Les entreprises d’État « qualifiées » de cette façon devraient également être considérés comme des entreprises d’État dans les programmes de filtrage.

Un filtrage flexible, personnalisé et plus intelligent avec Grid

Grid est facile à personnaliser et vous offre une énorme flexibilité dans la façon dont vous pouvez le configurer en fonction de vos besoins.

Combinez plus de 50 types de risque et 35 catégories de risque et ajoutez des filtres sur le type de risque, l’ancienneté du risque, le stade du risque et le seuil correspondant. Vous pouvez créer un nombre illimité de configurations de filtrage et les modifier à tout moment. Le résultat est un système de filtrage adapté à votre propension au risque, à vos règles et qui vous permet de contrôler le contenu et le type d’alertes que vous recevez ainsi que leurs seuils de précision.