Aperçu général

Notre nouveau Compliance Catalyst a été créé pour vous aider à puiser des données cruciales pour les questions de conformité (compliance) au sein des plateformes globales Orbis/Mint Global de BvD. Il contient également des profils de personnes politiquement exposées (PPE) ainsi que des informations sur des listes de sanctions et des articles négatifs.

C’est un outil d’évaluation du risque qui optimise les processus dans le domaine de la connaissance approfondie des clients (KYC), de la lutte contre le blanchiment de capitaux (AML) et des analyses de « due diligence ».

Fonctionnalités

Compliance Catalyst combine au sein d’une interface unique des données d’Orbis avec des informations, collectées par WorldCompliance sur les personnes politiquement exposées (PPE) et les listes de sanctions.

C’est un produit unique qui associe des informations sur les PPE et les sanctions à des structures d’actionnariat détaillées. Les directeurs et les administrateurs de sociétés peuvent être également soumis à une analyse approfondie à la lumière de ces listes.

Compliance Catalyst vous permet de passer sous la loupe l’ensemble du groupe d’entreprises sans devoir l’analyser branche par branche. Il permet également d’automatiser les contrôles, d’élaborer des preuves sur le statut d’une société dans les listes, de créer des scores de risque sur mesure ou encore de réaliser un reporting détaillé et sécurisé.

Compliance Catalyst est une plateforme spécialement conçue pour les métiers de compliance qui peut intégrer vos processus de compliance existants et vous permettre un gain de temps impressionnant.

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Compliance Catalyst


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