Solutions d’informations avec un accès direct aux PEP et aux listes de sanctions ainsi qu’aux bénéficiaires effectifs et à l’actionnariat des entreprises pour mieux se prémunir contre les risques de conformité et réputationnels.

Afin de mieux lutter contre la délinquance économique (blanchiment d’argent, corruption, financement du terrorisme, etc.), les législations et réglementations internationales se resserrent et punissent aujourd’hui sévèrement ces délits. UKBA, FCPA ou encore l’arrivée en France  de la loi SAPIN (qui  permettra aux sociétés françaises de payer une amende négociée) oblige les entreprises à renforcer leurs contrôles et à avoir une meilleure connaissance de leurs parties prenantes.

Pouvoir se prémunir face à ce risque (tant réputationnel que financier) et apporter une réponse face aux instances de régulation sont donc devenus des enjeux majeurs pour les entreprises. Bureau Van Dijk a ainsi développé des solutions uniques pour l’analyse des contreparties que vous soyez confronté aux règles AML de la 4ème Directive Européenne, aux normes BAL 3, SOAX , Solvency 2, FATCA  ou  aux lois anti-corruption extraterritoriales (FCPA, UKBA,…).
 

Nos outils d’informations sur les sociétés vous permettront d’accéder à une information unique pour l’analyse de vos parties prenantes.
  • Vérifiez si vos contacts sont des PEP ou s’ils apparaissent sur des listes de sanctions.
  • Vérifiez l’existence juridique de tiers grâce à une base de plus de 185 millions de sociétés dans le monde avec un identifiant unique.
  • Analysez l’actionnariat de vos contreparties grâce à la base actionnariale la plus complète au monde
  • Vérifiez le niveau de participation de vos contacts via notre base unique de bénéficiaire effectifs (beneficial owner)
  • Accédez à l’ensemble  des mandats d’un dirigeant avec un historique de 10 ans
  • Restez informé de l’actualité de vos contreparties grâce à un corpus de presse pertinent et adapté (negative news).

Nous offrons des solutions qui vous permettront de faire vos analyses de due diligence grâce à une approche par les risques.

Grâce à Compliance Catalyst vos analyses de due diligence se font facilement et votre prise de décision devient extrêmement rapide.

Utilisable aussi bien contre la lutte anti-blanchiment, le financement du terrorisme ou la corruption, Compliance Catalyst vous permet de mener vos analyses selon des modèles de risques complètements customisables, qu’ils soient établis par nos soins ou selon vos propres modèles.

Il vous est alors possible de croiser nos informations tels que les PEP, les sanctions, les negative news, les beneficial owner, mais aussi :

·        D’intégrer et de mettre à jour les risques pays selon des acteurs comme Transparancy International ou selon vos propres normes.
·        De déterminer vos propres secteurs d’activité à risques.
·        D’intégrer des informations internes.
·        D’intégrer l’ensemble de vos documents.


Automatisation de vos process et worflow

Grâce à Compliance Catalyst, vous pouvez monitorer automatiquement des portefeuilles de plusieurs milliers de parties prenantes en temps réel et lancer vos Due Diligence approfondies sur les dossiers les plus risqués.
Notre système d’alertes multicritères vous permet également d’être averti sur les nouveaux risques encourus de manière à faire évoluer vos positions en fonction de leurs criticités.

Nous savons à quel point les données sur  lesquelles vous travaillez sont sensibles, c’est pourquoi notre système de wokflow vous permet de créer différents niveaux de validation et d’accès aux dossiers en cours. Ce type de procédure vous garantit alors une parfaite protection de vos données et décisions. 


 
Contactez-nous pour plus d’information sur nos bases de données et outils dédiés à la Conformité. Nous vous présenterons les différentes solutions adaptables à vos processus et espaces de travail internes. Utilisez le formulaire de demande sur la droite ou envoyez-nous un email.
 
Prenez connaissance de notre livre blanc réalisé sur commande par Data Management Review, ici (en anglais):
Getting to Grips with the Challenge of Beneficial Ownership

Xerfi Canal TV a reçu Daniel Pinazo, Manager des solutions Compliance chez Bureau Van Dijk, pour aborder la question de la délinquance économique (blanchiment d'argent, corruption, financement du terrorisme ...).


 
Regarder la vidéo de présentation Compliance Catalyst

Testez-nous librement


Plus d'informations

Nous vous proposons

L’outil au service de la connaissance approfondie des clients (KYC), de la lutte contre le blanchiment de capitaux (AML) et des analyses de « due diligence ».

En savoir plus sur Compliance Catalyst

Vous pourriez être interessé(e) par

La solution ultime de recherche et d'analyse d'informations financières sur les entreprises dans le monde

En savoir plus sur Orbis


Compliance Catalyst


Les solutions Bvdinfo pour vos problématiques de Compliance