I nostri white paper, realizzati grazie al contributo di specialisti del settore, offrono un punto di vista privilegiato rispetto a specifiche tematiche.

Grazie ad un approccio concreto consentono di cogliere al meglio le opportunità di business e analizzare gli eventuali rischi connessi.

 

Come l'analisi del beneficial owner può risultare fondamentale nell'identificazione di attività sospette
Ott 2017
Le misure per contrastare il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo stanno evolvendo come mai prima d'ora ed i sistemi di compliance integrano sempre più fonti di dati esterni.

Guida A-Z sugli assetti proprietari e la compliance
Apr 2017
Guida tascabile che esplora temi come le terze parti, la normativa AML 4 e le relative sanzioni. Fornisce una definizione dettagliata e descrive le differenti tipologie di assetto proprietario; inoltre raccoglie la definizione di numerosi termini propri dell'analisi del rischio in ambito compliance.

Assetti proprietari delle società e Compliance: una guida dalla A alla Z
Mar 2017

Questa guida, approfondita ma al contempo sintetica, descrive le diverse tipologie di assetti proprietari riporta alcune considerazioni specifiche e alcuni termini propri del complesso tema del rischio legato alla compliance.

Misurare l’intelligence: valutare l’impatto economico delle sanzioni
Feb 2017
Le sanzioni “intelligenti” imposte dal governo degli Stati Uniti su società mirate in risposta all’intervento russo in Crimea nel 2014, hanno avuto un impatto sulle finanze di queste aziende?

Valutazione della solidità di un'azienda se non si dispone dei dati economico finanziari
Gen 2017
Migliorare la valutazione del rischio su clienti e fornitori grazie ad uno score qualitativo basato sui dati non finanziari. 

Reati finanziari transnazionali: assetti proprietari, indagini e la causa Alcoa
Dic 2016
Questo studio mostra le difficoltà che si incontrano nell’effettuare indagini transnazionali, e come l’identificazione dei titolari effettivi possa aiutare a far emergere collegamenti e strutture duplici e ambigue.

Sanzioni compliance: Q&A per aziende e istituzioni finanziarie
Ott 2016
Il nuovo InFocus risponde alle principali domande in materia di sanzioni relative alla compliance.

Integrazione dati nel CRM: alimenta, normalizza, aggiorna i dati del tuo CRM per efficaci azioni di sviluppo commerciale
Giu 2016

Scopri tutti i vantaggi del collegamento del  CRM con le informazioni provenienti da database esterni.

Conoscere realmente le proprie terze parti
Feb 2016
Evitare il rischio reputazionale in un contesto sempre più complesso dal punto di vista della compliance.

Informazioni standardizzate sulle società per la gestione del rischio di credito  
Gen 2016
Informazioni societarie standardizzate per mitigare il rischio di credito.

Il settore delle informazioni sulle società private   
Nov 2015

La disponibilità di bilancio nei diversi Paesi e la normativa di riferimento.

La sfida del beneficial owner   
Sett 2015

Approfondimento sul titolare effettivo e la sua importanza in ambito finanziario e compliance.