Dentro i paradisi fiscali: ownership e Paradise Papers

Bureau van Dijk segue attivamente gli sviluppi legati alla rivelazione dei Paradise Papers; solo 18 mesi fa, infatti, spiegavamo l’importanza dei titolari effettivi in relazione ai Panama Papers.

Come riporta l’International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), 13,4 milioni di documenti riservati ottenuti dal giornale tedesco Süddeutsche Zeitung e condivisi con l’ICIJ svelano profondi legami finanziari Trump-Russia e complessi sistemi di evasione fiscale utilizzati da multinazionali e personaggi famosi di tutto il mondo.

Data la natura delle strutture offshore e delle società di comodo, e lo schermo di segretezza che circonda le pratiche di evasione fiscale, è impossibile dare un’idea completa delle complesse strutture di ownership che esistono in questa rete. E in ogni caso, i legami di controllo diretti e indiretti e la percentuale di partecipazioni delle società rappresentano un panorama in costante mutamento.

Ma, in effetti, molte delle informazioni sono disponibili, anche se nascoste. E se si sa dove cercare, alcuni elementi possono essere davvero illuminanti, o addirittura fondamentali per gli addetti alla compliance che si occupano di controlli antiriciclaggio e sanzioni.

Una delle piste seguite dall’ICIJ riguarda il Segretario al Commercio USA Wilbur Ross Jr. L’indagine mostra come Ross detenga un’ingente partecipazione nella compagnia di navigazione Navigator Holdings – l'informazione è facilmente reperibile grazie ad Orbis, il database Bureau van Dijk con dati su oltre 275 milioni di società di tutto il mondo.

Ma, dettaglio ancora più significativo, è il collegamento a Sibur, uno dei più grossi clienti di Navigator Holdings, che dal 2014 ha portato nelle casse della compagnia di navigazione oltre 68 milioni di dollari.

Tra le figure di spicco della Sibur compare Leonid Viktorovich Mikhelson, cittadino russo inserito in una lista di soggetti sanzionati, la cui posizione di vertice all’interno della complessa struttura di azionariato della Sibur è chiaramente visibile su Orbis Ownership Explorer (PDF).