Grazie alla sua presenza capillare in oltre 35 Paesi del mondo, Bureau van Dijk raccoglie e rende disponibili agli utenti le informazioni dei principali information provider internazionali attraverso software ed interfaccia unici e semplici nell’utilizzo.

I dati economico finanziari delle aziende italiane ed estere, assetto societario e struttura del gruppo, operazioni di finanza straordinaria e news sono così immediatamente disponibili con pochi click ed i gruppi e le relazioni tra le aziende possono essere facilmente individuati ed analizzati per rispondere efficacemente alle recenti disposizioni in materia di compliance e antiriciclaggio.

Il dettaglio e l’affidabilità delle informazioni vi aiuteranno a minimizzare i rischi reputazionali e legati all'attività di on-boarding.

Le soluzioni Bureau van Dijk possono essere un valido supporto nell'adeguamento alle direttive UE relative alla compliance, alle norme antiriciclaggio, FATCA, OFAC e in generale nel management del rischio reputazionale e nella due diligence verso i partner commerciali.

Grazie alle nostre soluzioni, potrete migliorare in efficienza e automazione, lasciando ai vostri analisti il tempo per concentrarsi su analisi del rischio più complesse.

Tra i numerosi dati (accessibile tramite il database Orbis) :


• Informazioni su più di 240 milioni di società con identificativi univoci
• Informazioni su assetti proprietari, compresi Beneficial Owner - Titolari effettivi
• Amministratori e azionisti
• Flag per identificare le società pubbliche
• Notizie negative
• Dati su PEP e sanzioni relative alle società

Informazioni sugli assetti proprietari

L'ownership database di Bureau van Dijk supporta i clienti nell'analisi delle relazioni tra le aziende per identificare anche i titolari effettivi dei vostri attuali o potenziali partner commerciali o di terzi consociati. In questo modo potrete esaminare il gruppo societario nel suo complesso ed individuare le eventuali notizie negative, PEP e sanzioni.

Inoltre è possibile individuare anche eventuali collegamenti indiretti con enti sanzionati.

In seguito allo scandalo dei Panama Papers si prevede un’intensificazione dei controlli normativi anti-corruzione negli Stati Uniti, in particolare sui grandi gruppi globali.

Nel corso di un recente webinar abbiamo discusso su come minimizzare efficacemente il rischio di terzi nel contesto attuale, con l’ex Procuratore federale degli Stati Uniti Michael Volkov e gli Esperti di compliance di Bureau van Dijk Ted Datta (UK) e Bill Hauserman (Americhe).


Le soluzioni Bureau van Dijk sono già in uso presso le principali realtà finanziarie e corporate e  Bureau van Dijk è stata scelta da Academia Formazione come partner della loro proposta formativa sui temi Antiriciclaggio e Voluntary.

 

 

 


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La soluzione Ideale

Identificazione semplice ed immediata dell’ultimo beneficiario e del titolare effettivo di aziende italiane ed estere e combinazione ottimale con le informazioni su PEP e sanzioni

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