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Location: Online
Data: 17 nov 2020
Con la Sesta Direttiva Antiriciclaggio (AML6), altre nuove normative all'orizzonte e il recente scandalo dei FinCEN files, le banche e le aziende, oggi come non mai, sono sotto pressione per adeguare i propri processi di compliance. Ma i processi di due diligence si sono sviluppati abbastanza da superare i controlli?
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