Quali sono gli impatti delle nuove normative sui processi di due diligence e i relativi rischi?

Con la Sesta Direttiva Antiriciclaggio (AML6), altre nuove normative all'orizzonte e il recente scandalo dei FinCEN files, le banche e le aziende, oggi come non mai, sono sotto pressione per adeguare i propri processi di compliance. Ma i processi di due diligence si sono sviluppati abbastanza da superare i controlli?

Partecipa a questo webinar per approfondire:

• In che modo questi eventi stanno mettendo alla prova i tradizionali programmi di due diligence basata sul rischio?
• Qual è l'impatto del lavoro da remoto sulla scalabilità e sull'equilibrio dell'automazione?
• Quanto è importante investire nei dati e nella tecnologia?

Coloro che presso aziende e istituzioni finanziarie si occupano di:

• Customer due diligence ed enhanced due diligence
• On-boarding, KYC e controlli interni
• Compliance AML
• Screening delle sanzioni
• Monitoraggio delle transazioni
• Consulenti, studi legali, esperti
• Forze dell’ordine, investigatori, agenzie governative

Crediti di formazione continua: I partecipanti al webinar di 60 minuti con una sessione di Q&A riceveranno un certificato utilizzabile a fini di credito CPE (fatte salve le regole degli enti interessati).