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Quanto sono efficaci le tue procedure di verifica delle sanzioni?

Le società colpite da sanzioni per estensione non sono incluse nelle liste ufficiali, ma è sconsigliabile intrattenere rapporti commerciali con loro. Disponi delle risorse necessarie per individuarle? 


Non è facile rispettare le sanzioni imposte da UE e OFAC e la regola del 50%. Non è consentito intrattenere rapporti commerciali con società colpite da sanzioni o sanzionate per estensione. La violazione di questa regola, anche inconsapevole, potrebbe comportare ammende pecuniarie e danneggiare la tua reputazione.

Argomenti trattati nel video:

  • casi in cui un'entità è sanzionata per estensione
  • un esempio di come, attraverso nove società, una società statunitense è collegata a una persona fisica russa colpita da sanzioni (rendendo tutte le società della catena sanzionate per estensione secondo la regola del 50% dell'OFAC)
  • come è possibile verificare le proprie terze parti attuali, analizzare le nuove entità e impostare un sistema di alert per monitorarle

Ad aprile 2018, l'OFAC ha sanzionato 12 persone fisiche russe per avere interferito con le elezioni americane. Orbis ha individuato 1.300 aziende sanzionate per estensione, il 90% delle quali aventi sede fuori dagli Stati Uniti.


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