Welcome to the business of certainty. Quando si ha la necessità di valutare le aziende all'interno proprio ecosistema, si può trarre vantaggio dall'utilizzo di fonti verificate. Raccogliamo ed elaboriamo le informazioni sulle società per ottimizzare l'efficienza dei processi decisionali.
Abbiamo stretto delle partnership con esperti del settore per ospitare una serie di webinar su vari argomenti, tra cui la lotta alla corruzione e la due diligence sulle terze parti, il transfer pricing, il credito bancario e la titolarità effettiva.
Febbraio 2019
Analisi dei più recenti trend di redditività delle banche negli Stati Uniti, in Europa e in Cina
Irakli Pipia, Senior Research Analyst di Moody's Analytics, utilizza i dati di BankFocus per analizzare i trend di redditività e di creazione del capitale interno delle banche negli Stati Uniti, in Europa e in Cina.
Come trovare il giusto equilibrio tra crescita aziendale e rischio di credito
David Irwin di Bureau van Dijk analizza l'approccio adottato per ottimizzare la gestione del rischio di credito senza pregiudicare la crescita aziendale, combinando informazioni esterne con una riorganizzazione interna.
Lotta alla tratta e allo sfruttamento dei lavoratori nelle supply chain: come utilizzare dati e analisi su scala globale per identificare le connessioni tra enti e titolari effettivi all’interno delle supply chain
Abbiamo parlato con Valerie Farabee di Liberty Shared di come utilizzare dati e analisi su scala globale per identificare le connessioni tra enti e titolari effettivi all’interno delle supply chain, analizzando in particolare il settore ittico.
Finanziamento e rischio liquidità per le banche nelle economie emergenti
Irakli Pipia, Senior Research Analyst di Moody's Analytics, parla dei rischi legati al finanziamento e alla liquidità delle banche nei mercati emergenti.
Il ciclo di gestione dei clienti: ottimizzazione dei processi di on-boarding, KYC e antiriciclaggio e delle procedure GDPR
Facciamo parte del team di esperti relatori del webinar. Esamineremo le sfide relative all'on-boarding dei clienti - Know Your Customer (KYC), antiriciclaggio (AML) e la General Data Protection Regulation (GDPR) – e i metodi per rendere la gestione del client lifecycle management più veloce ed efficace.
Una due diligence avanzata nell'era della moneta digitale
I progressi tecnologici hanno scatenato un boom delle attività commerciali online. Scopri come mitigare questo rischio con Marsha Jones, il presidente di TPPPA.
Come utilizzare i dati sugli IDE per ottimizzare i processi decisionali
I relatori spiegano come ottimizzare i propri processi decisionali nell'ambito degli investimenti diretti esteri grazie a un approccio basato sui dati, per rispondere all'interesse delle diverse organizzazioni.
Valutare i trend globali degli investimenti diretti esteri
Nel webinar si parla dei trend attuali degli investimenti diretti esteri con il contributo di Andreas Dressler, uno dei più noti consulenti al mondo nel campo degli IDE.
Guidare i big data tramite RegTech: è il momento di creare il programma di due diligence
Davanti alla crescita esponenziale del volume di dati e alla costante evoluzione del panorama RegTech, com'è possibile eliminare la dipendenza dai processi manuali e integrare la tecnologia di nuova generazione nei processi interni in modo intelligente? Ascolta i consigli e gli approfondimenti del nostro team di esperti in ambito legal, technology, corporate e FI compliance.
Come ottenere dati corretti su entità, strutture e relazioni
Facciamo parte del team di esperti relatori del webinar di Data Management Review. Discuteremo i requisiti dei dati relativi a entità, strutture e relazioni, come acquisire dati complessi e come gestire e mantenere i dati al meglio.
Il ruolo dei dati finanziari nell'individuazione dei reati finanziari
Esaminiamo i trend dei reati finanziari nel tempo e condividiamo alcune prospettive sulle sfide da affrontare al giorno d'oggi. Si fa anche riferimento ad alcuni casi di studio per dimostrare come è possibile utilizzare i dati finanziari e le strutture societarie per ridurre al minimo i reati finanziari e mitigare il rischio.
Titolarità effettiva: cosa significa concretamente identificare, validare e monitorare le società e chi le detiene?
Si parla dei metodi più efficaci per integrare le informazioni relative ai titolari effettivi all’interno dei propri processi di compliance. Questo permette di guadagnare tempo nella fase di ricerca dati, per investirlo nei processi decisionali ad alto livello.
Strategie per la gestione dell'Action 13 del piano BEPS
Il progetto BEPS dell'OCSE presenta molte sfaccettature. L'obiettivo di questo webinar è offrire ai partecipanti preziose informazioni e best practice sulla gestione delle sfide derivanti dal BEPS Action 13.
La titolarità effettiva rimane un tema fondamentale per la compliance. La titolarità effettiva di un'entità - sia essa un'azienda o un fondo, è un elemento chiave in molte attività di compliance ma è anche una sfida complessa.
Anti-corruption third-party due diligence e trade compliance
Si prevede che alla luce delle rivelazioni dei Panama Papers l'esame normativo anti corruzione si intensificherà, in particolare per quanto riguarda le reti delle strutture di ownership. Durante questo webinar trattiamo come è possibile ridurre in modo efficiente il rischio di terze parti nel contesto attuale.
Corporate credit risk
Compliance e reati finanziari
Tax e transfer pricing
Sviluppo commerciale
Corporate finance e M&A
Data management
Supplier risk e procurement
Corporate
Financial Institution
Professional services e Big 4
Government e no-profit
Academic
Dati