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White paper

I nostri white paper e altri contenuti analizzano le principali sfide di buiness riguardo la ricerca, raccolta dati e mitigazione del rischio. Molti illustrano come analizzare al meglio le aziende con strutture proprietarie complesse: il tema degli assetti proprietari è presente in gran parte dei nostri contenuti.

Sono sviluppati con esperti del settore e possono essere scaricati gratuitamente. Ti sarà sufficiente inserire alcuni dati di recapito per poterli ricevere via e-mail.

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Compliance e reati finanziari

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Compliance

Compliance e reati finanziari

Compliance e sanzioni: cosa c’è da sapere

Le nuove sanzioni in materia di compliance e antiriciclaggio stanno diventando uno dei temi principali per le società. Leggi i consigli degli esperti per il settore bancario, aziendale e legale.

La guida più completa sul beneficial owner

La guida ideale per chiunque voglia approfondire l'argomento e le novità che riguardano le principali tematiche di Compliance come la definizione del titolare effettivo e le tecnologie che possono supportare il monitoraggio dei costanti cambiamenti nell'azionariato.

Guida A-Z: assetti proprietari delle società e compliance

Tieniti aggiornato sulla terminologia e le normative in materia di compliance utilizzando la nostra nuova guida A-Z.

Poster: assetti proprietari e compliance

Un ottimo strumento per comprendere il complesso mondo degli assetti proprietari delle società, in particolare identificando il rischio legato alle sanzioni.

Misurare l'intelligence: valutare l'impatto economico delle sanzioni mirate

Le sanzioni “intelligenti” imposte dal governo degli Stati Uniti su società mirate in risposta all’intervento russo in Crimea nel 2014, hanno avuto un impatto sulle finanze di queste aziende?

Sanctions compliance: Q&A per aziende e istituti finanziari

Il nuovo InFocus risponde alle principali domande in materia di sanzioni relative alla compliance grazie al contributo di David Savage, Senior associate di Eversheds LLP.

Third party fanned image

Conoscere realmente le proprie terze parti

Questo white paper illustra come tutelare il proprio business dal rischio reputazionale in un contesto sempre più complesso per le controparti.

La sfida dell'identificazione dei titolari effettivi

Spiega i concetti chiave di titolarità effettiva, un'area sempre più importante della compliance finanziaria e societaria.

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Corporate credit risk

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Credit risk

Corporate credit risk

Come trovare il giusto equilibrio tra crescita aziendale e rischio di credito

Come assicurarci che decisioni di business troppo prudenti non ostacolino la propria crescita? Scopri come le principali multinazionali stanno gestendo questo equilibrio.

Valutazione della solidità di un'azienda se non si dispone dei dati economico finanziari

Migliorare la valutazione del rischio su clienti e fornitori grazie ad uno score qualitativo basato sui dati non finanziari.

Informazioni standardizzate sulle società per la gestione del rischio di credito

Esamina i benefici di un sistema di credit risk basato su informazioni standardizzate a livello globale.

Case study: Brazilian Development Bank (BNDES)

Esamina l'efficace transizione della BNDES da strumenti per il rischio di credito discreti a una soluzione centralizzata e connessa fornita del team FACT di Bureau van Dijk.

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Tax e transfer pricing

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Tax e transfer pricing

Ottimizzare l'identificazione e la gestione del rischio fiscale grazie ai dati

Come le giurisdizioni fiscali possono utilizzare la tecnologia per contrastare il "profit-shifting" e modernizzare i loro sistemi di gestione fiscale.

Guida approfondita all'Action 13 del piano BEPS

In questo white paper esaminiamo in modo approfondito gli effetti del piano BEPS, e in particolare dell’Action 13, sulle pratiche di transfer pricing e come le aziende possono adeguarsi alle più recenti disposizioni in materia. Visualizza i requisiti globali di archiviazione della documentazione.

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Data management

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Data management

Il settore delle informazioni sulle società non quotate

La disponibilità di bilancio nei diversi Paesi e la normativa di riferimento.