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White paper

I nostri white paper e altri contenuti analizzano le principali sfide di buiness riguardo la ricerca, raccolta dati e mitigazione del rischio. Molti illustrano come analizzare al meglio le aziende con strutture proprietarie complesse: il tema degli assetti proprietari è presente in gran parte dei nostri contenuti.

Sono sviluppati con esperti del settore e possono essere scaricati gratuitamente. Ti sarà sufficiente inserire alcuni dati di recapito per poterli ricevere via e-mail.

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Compliance e reati finanziari

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Compliance

Compliance e reati finanziari

Fighting crime with data white paper

Contrastare i reati finanziari con i dati

L’intervista di Bureau van Dijk all’attivista e ricercatore Barnaby Pace di Global Witness approfondisce come i dati possano essere utilizzati per combattere il crimine finanziario, come la tecnologia possa contrastare i reati e come la normativa supporti un approccio responsabile delle società.

Trasparenza nelle relazioni con le terze parti

Questo white paper approfondisce le novità in materia di titolarità effettiva, potere e controllo societario. Scopri quali sono le differenze tra la titolarità effettiva e il controllo societario, come le recenti modifiche alla normativa stiano interessando i processi di due diligence e come le informazioni sugli assetti proprietari possano aiutarti a proteggere la tua società.

Compliance e sanzioni: cosa c’è da sapere

Le nuove sanzioni in materia di compliance e antiriciclaggio stanno diventando uno dei temi principali per le società. Leggi i consigli degli esperti per il settore bancario, aziendale e legale.

Guida A-Z: assetti proprietari delle società e compliance

Tieniti aggiornato sulla terminologia e le normative in materia di compliance utilizzando la nostra nuova guida A-Z.

Poster: assetti proprietari e compliance

Un ottimo strumento per comprendere il complesso mondo degli assetti proprietari delle società, in particolare identificando il rischio legato alle sanzioni.

Third party fanned image

Conoscere realmente le proprie terze parti

Questo white paper illustra come tutelare il proprio business dal rischio reputazionale in un contesto sempre più complesso per le controparti.

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Corporate credit risk

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Credit risk

Corporate credit risk

Come trovare il giusto equilibrio tra crescita aziendale e rischio di credito

Come assicurarci che decisioni di business troppo prudenti non ostacolino la propria crescita? Scopri come le principali multinazionali stanno gestendo questo equilibrio.

Valutazione della solidità di un'azienda se non si dispone dei dati economico finanziari

Migliorare la valutazione del rischio su clienti e fornitori grazie ad uno score qualitativo basato sui dati non finanziari.

Informazioni standardizzate sulle società per la gestione del rischio di credito

Esamina i benefici di un sistema di credit risk basato su informazioni standardizzate a livello globale.

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Tax e transfer pricing

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Tax e transfer pricing

Ottimizzare l'identificazione e la gestione del rischio fiscale grazie ai dati

Come le giurisdizioni fiscali possono utilizzare la tecnologia per contrastare il "profit-shifting" e modernizzare i loro sistemi di gestione fiscale.

Guida approfondita all'Action 13 del piano BEPS

In questo white paper esaminiamo in modo approfondito gli effetti del piano BEPS, e in particolare dell’Action 13, sulle pratiche di transfer pricing e come le aziende possono adeguarsi alle più recenti disposizioni in materia. Visualizza i requisiti globali di archiviazione della documentazione.