Welcome to the business of certainty. Quando si ha la necessità di valutare le aziende all'interno proprio ecosistema, si può trarre vantaggio dall'utilizzo di fonti verificate. Raccogliamo ed elaboriamo le informazioni sulle società per ottimizzare l'efficienza dei processi decisionali.
Guida A-Z: assetti proprietari delle società e compliance
Una guida tascabile sull'importante terminologia, le leggi e gli organismi del settore in ambito di compliance, rischio e assetti proprietari.
Alcuni dei temi trattati:
organi legislativi e autorità di settore come OFAC, FATCA e AML4
i vari tipi di assetti proprietari, compresi i titolari effettivi
termini chiave del settore, come sanzionato per estensione, persone politicamente esposte (PEP) e liste di Special Designated Nationals (SDN)
È possibile scaricare una versione digitale con navigazione click-through verso termini correlati e/o richiedere una guida tascabile da ricevere per posta.
Corporate credit risk
Compliance e reati finanziari
Tax e transfer pricing
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Corporate finance e M&A
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Supplier risk e procurement
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