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Guida A-Z: assetti proprietari delle società e compliance

Guida A-Z: assetti proprietari delle società e compliance

Una guida tascabile sull'importante terminologia, le leggi e gli organismi del settore in ambito di compliance, rischio e assetti proprietari. Alcuni dei temi trattati:

  • organi legislativi e autorità di settore come OFAC, FATCA e AML4
  • i vari tipi di assetti proprietari, compresi i titolari effettivi
  • termini chiave del settore, come sanzionato per estensione, persone politicamente esposte (PEP) e liste di Special Designated Nationals (SDN)

È possibile scaricare una versione digitale con navigazione click-through verso termini correlati e/o richiedere una guida tascabile da ricevere per posta.

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