Welcome to the business of certainty. Quando si ha la necessità di valutare le aziende all'interno proprio ecosistema, si può trarre vantaggio dall'utilizzo di fonti verificate. Raccogliamo ed elaboriamo le informazioni sulle società per ottimizzare l'efficienza dei processi decisionali.
La sesta direttiva antiriciclaggio dell'Unione europea (AML 6) comprende i reati presupposto. Si tratta di reati che potrebbero essere considerati come una componente di un crimine più ampio e più grave; reati appunto che danno origine a proventi finanziari che vengono poi "riciclati".
L'elenco di 22 reati presupposto copre un'ampia gamma di reati, tra cui la tratta di esseri umani, il traffico di migranti, lo sfruttamento sessuale, i crimini ambientali e le frodi informatiche. In base ai nuovi regolamenti, che entrano in vigore nell'UE a giugno 2021, anche supportare, favorire, incitare un reato di riciclaggio di denaro costituirà esso stesso un reato.
Scopri di più sulla mitigazione dei rischi associati alle nuove normative e su come i dati e la tecnologia possono supportarti nel prepararti alla sua entrata in vigore.
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