Modern slavery: dai reati finanziari alla crisi umanitaria globale

La situazione

La schiavitù moderna rappresenta un problema mondiale che schiavizza le persone provenienti da tutti i ceti sociali e genera miliardi di fondi illeciti ogni anno. Le istituzioni finanziarie giocano un ruolo cruciale nell’identificazione dei reati finanziari poiché i malevoli diventano sempre più abili nell’utilizzo del sistema bancario globale per legittimare guadagni illeciti. Quali processi necessitano di un’attuazione per consentire alla comunità finanziaria globale di identificare più facilmente e accuratamente transazioni sospette, congelare i conti collegati alla tratta di esseri umani e, infine, collaborare con le forze dell’ordine per contribuire alla lotta a questo crimine globale?

Diventa pertanto necessario che le istituzioni finanziarie aggiornino i loro processi di compliance prestando maggiore attenzione agli obblighi legali e alla gestione del rischio. Bisogna conoscere con chi si stanno facendo affari e quali rischi questi individui e/o entità generano per la propria attività, a partire dall’onboarding fino al monitoraggio del proprio portfolio. La tecnologia di analisi delle controparti Know Your Customer/Know Your Supplier (KYC/S) si propone anche di porre fine alla schiavitù moderna.

Il nostro white paper

  Ogni giorno cerchiamo di capire quali siano le tendenze dei reati finanziari grazie ai nostri database e condividiamo i risultati delle nostre ricerche con i clienti e con il nostro network AML/KYC/S. Questo white paper analizza:

• Quali tipologie di schiavitù tendono a prevalere e dove sono geograficamente concentrate.
• Come la normativa contribuisce a svelare le tendenze dei reati finanziari e a sconfiggere la schiavitù moderna.
• Come sfruttare la tecnologia di Moody’s Analytics per attuare scelte basate sui dati per rispondere alle normative e alle policy sulla schiavitù moderna e per mitigare il rischio per l’intera organizzazione.

Moody’s Analytics è attiva in prima linea per prevenire la schiavitù moderna attraverso una serie di investimenti e iniziative. Leggi di più su questo impegno nelle nostre politiche globali.